股市必读：国货航（001391）7月30日董秘有最新回复

截至2025年7月30日收盘，国货航(001391)报收于6.83元，下跌0.15%，换手率3.04%，成交量26.12万手，成交额1.79亿元。

董秘最新回复

投资者： 公司是否已加入了雅江水电建设物流运输的伟大事业中？
董秘： 尊敬的投资者，您好！公司未参与雅江水电站项目。公司将积极把握市场机遇，密切跟踪市场方向。请投资者注意投资风险，谨慎决策。感谢您的关注，谢谢！

投资者： 公司是否关注雅江水电大开发带来的业务契机？并乐于参与其中？
董秘： 尊敬的投资者，您好！公司将积极把握市场机遇，密切跟踪市场方向。请投资者注意投资风险，谨慎决策。感谢您的关注，谢谢！

当日关注点

• 交易信息汇总：7月30日，国货航主力资金净流出1456.82万元，而游资和散户资金分别净流入153.16万元和1303.66万元。
• 公司公告汇总：国货航第二届董事会第三次会议通过了提名陈松先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案，并提议召开2025年第三次临时股东会。

交易信息汇总

7月30日，国货航的资金流向显示，主力资金净流出1456.82万元；游资资金净流入153.16万元；散户资金净流入1303.66万元。

公司公告汇总

第二届董事会第三次会议决议公告

中国国际货运航空股份有限公司第二届董事会第三次会议于2025年7月29日以通讯表决方式召开，会议由董事长阎非先生主持，全体15名董事出席。会议审议并通过了以下议案：

1. 关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案：同意提名陈松先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第二届董事会任期届满时止。表决结果为15票同意、0票反对、0票弃权。本议案已由董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

2. 关于提议召开2025年第三次临时股东会的议案：提议于2025年8月14日召开2025年第三次临时股东会。具体通知详见公司于2025年7月30日在深圳证券交易所网站及指定媒体披露的相关公告。表决结果为15票同意、0票反对、0票弃权。

备查文件包括第二届董事会第三次会议决议和第二届董事会提名委员会2025年第一次会议决议。

关于召开2025年第三次临时股东会通知

国际货运航空股份有限公司将于2025年8月14日14:30在中国北京市顺义区空港工业区天柱路29号国货航总部综合楼三楼会议室召开2025年第三次临时股东会。会议由公司董事会召集，召开方式为现场表决与网络投票相结合。网络投票时间为2025年8月14日9:15—15:00。股权登记日为2025年8月7日。出席对象包括登记在册的公司股东、董事和高级管理人员、见证律师等。会议将审议关于选举陈松先生为第二届董事会非独立董事的议案。议案属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票并公开披露。登记时间为2025年8月8日9:00—17:00，地点为国货航总部综合楼董事会办公室。登记方式包括法人股东、自然人股东及其代理人登记，异地股东可通过信函或电子邮件方式登记。会务联系方式为傅小宇、陈正，联系电话010-61465083，010-61465094，电子邮箱accdongmi@airchinacargo.com。股东参加网络投票的具体操作流程详见附件。备查文件为第二届董事会第三次会议决议。

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