截至2025年7月29日收盘，亚通股份(600692)报收于7.85元，下跌1.01%，换手率6.08%，成交量15.5万手，成交额1.23亿元。
7月29日，亚通股份的资金流向情况如下：主力资金净流入679.62万元，占总成交额5.51%；游资资金净流出174.0万元，占总成交额1.41%；散户资金净流出505.62万元，占总成交额4.1%。
上海亚通股份有限公司第十届董事会第46次会议于2025年7月29日召开，会议由董事长施俊主持，应到董事8名，实到董事8名。会议审议通过了以下议案：- 选举施俊、翟云云、严煊霞为第十一届董事会非独立董事候选人；- 选举耿建涛、张振侯、谢招煌为第十一届董事会独立董事候选人，其中耿建涛为会计专业人士；- 修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、董事会审计委员会议事规则、独立董事工作制度等议案，均需提交股东大会审议；- 同意为全资子公司上海亚通通信工程有限公司向中国工商银行上海市崇明支行申请的500万元贷款提供担保，担保期限为12个月，以崇明区港西镇相关房产作为抵押；- 决定召开2025年第一次临时股东大会。
上海亚通股份有限公司第十届监事会第18次会议于2025年7月29日召开，会议审议通过了《关于修订<上海亚通股份有限公司章程>的议案》。根据相关法律法规，公司将不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。此议案尚需提交公司股东大会审议。
亚通股份将于2025年8月15日召开第一次临时股东大会，采用现场投票和网络投票相结合的方式。会议审议议案包括修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度，选举董事和独立董事。特别决议议案为修订公司章程。股权登记日为2025年8月11日。
亚通股份拟调整内部监督机构设置，将不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。《公司章程》具体修订内容包括删除“监事”“监事会”相关描述，部分描述由“审计委员会”代替；将“股东大会”改为“股东会”；调整部分条款表述；新增条款，如法定代表人职权、公司党组织设立等；调整股东会、董事会、审计委员会等机构的职权和运作规则；明确公司合并、分立、解散等程序；完善利润分配、公积金使用、内部审计制度等内容。修订后的《公司章程》以市场监管部门登记、备案结果为准。
提名委员会同意提名施俊、翟云云、严煊霞为第十一届董事会非独立董事候选人，耿建涛、张振侯、谢招煌为第十一届董事会独立董事候选人。上述候选人具备担任公司董事的任职资格。
亚通股份为全资子公司上海亚通通信工程有限公司提供500万元贷款担保，担保期限为12个月，以位于上海市崇明区港西镇的房产为抵押。截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额合计31664.64万元，占公司最近一期经审计净资产的33.77％。
提名人上海市崇明区国有资产监督管理委员会提名耿建涛、张振侯为第十一届董事会独立董事候选人，上海亚通股份有限公司董事会提名谢招煌为第十一届董事会独立董事候选人。被提名人已同意出任候选人，并具备担任上市公司独立董事的履职能力和任职要求。
亚通股份股东会议事规则旨在规范公司行为，确保股东会依法行使职权。股东会分为年度和临时两种，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情况下召开。股东会职权包括选举和更换董事、审议批准公司重大事项等。
亚通股份董事会审计委员会议事规则主要内容包括：审计委员会由三名以上董事构成，独立董事过半数并担任召集人，成员不得担任高级管理人员。审计委员会主要职责包括审核财务信息、监督评估内外部审计、内部控制等。
亚通股份独立董事工作制度明确了独立董事的定义、职责、任职资格及任免程序。独立董事需独立履行职责，不受公司及主要股东影响，对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。
亚通股份董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事会有效履行职责。董事会由7至9名董事组成，其中独立董事占比不低于三分之一，设董事长一名，可设副董事长。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可在特定情况下召开。
亚通股份公司章程规定了公司的组织和行为规范。公司注册资本为人民币351,764,064.00元，法定代表人为董事长。公司章程对公司股东、董事、高级管理人员的权利义务进行了明确规定，强调股东会是公司的权力机构，董事会负责执行股东会决议并管理公司日常事务。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
