股市必读：时创能源（688429）7月25日主力资金净流出111.16万元，占总成交额5.72%

截至2025年7月25日收盘，时创能源(688429)报收于14.91元，上涨0.34%，换手率1.09%，成交量1.31万手，成交额1943.0万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月25日主力资金净流出111.16万元，占总成交额5.72%；游资资金净流出112.13万元，占总成交额5.77%；散户资金净流入223.29万元，占总成交额11.49%。
• 公司公告汇总：公司决定取消监事会，监事会职权将由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》相关条款，该议案尚需提交股东大会审议。

交易信息汇总

7月25日，时创能源的资金流向情况如下：主力资金净流出111.16万元，占总成交额5.72%；游资资金净流出112.13万元，占总成交额5.77%；散户资金净流入223.29万元，占总成交额11.49%。

公司公告汇总

第二届董事会第二十六次会议决议公告

常州时创能源股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2025年7月24日召开，会议审议通过了以下议案：- 审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名徐春先生为非独立董事候选人，任期至第二届董事会届满之日止，该议案尚需提交股东大会审议。- 审议通过《关于补选第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，选举方敏先生为薪酬与考核委员会委员，任期至第二届董事会届满之日止。- 审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，同意取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》相关条款，该议案尚需提交股东大会审议。- 审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，推动公司治理制度符合最新法律法规要求，该议案尚需提交股东大会审议。- 审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

第二届监事会第二十次会议决议公告

常州时创能源股份有限公司第二届监事会第二十次会议于2025年7月24日召开，会议审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。监事会认为，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等规定，结合公司实际情况，同意不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《常州时创能源股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，同意依据有关法律、法规对《公司章程》中部分条款作出修订。该议案尚需提交公司股东大会审议。

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

常州时创能源股份有限公司将于2025年8月11日13点30分召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为公司三楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年8月11日9:15-15:00。会议审议三项议案：1. 关于补选第二届董事会非独立董事的议案；2. 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案；3. 关于修订及制定公司部分治理制度的议案。议案已分别经公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过，详情见2025年7月25日披露的相关公告。股权登记日为2025年8月6日。登记时间为2025年8月8日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00，登记地点为公司董事会办公室。股东可通过现场、邮件、信函或传真方式进行登记。会议联系方式：溧阳市溧城镇吴潭渡路8号，联系电话0519-67181119，电子邮箱zqb@shichuang.cc。

董事、高级管理人员薪酬管理制度

常州时创能源股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度旨在规范公司内部激励和约束机制，提高企业资产经营效益和管理水平。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》制定。非独立董事中，董事长及内部董事兼任高管的薪酬按高管薪酬管理执行；不在经营管理岗位的内部董事、外部董事领取董事津贴。独立董事领取津贴并由公司承担履职所需合理费用。高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，基本薪酬考虑职位价值、责任权重等因素按月发放，绩效薪酬与公司、部门和个人绩效挂钩。薪酬与考核委员会负责制定年度绩效考核指标体系，并根据考核结果提交董事会审议。薪酬调整依据包括同行业薪酬增幅、通胀水平、公司组织架构调整、岗位变动及年度考核结果。董事及高管离任按实际任期和绩效计算薪酬。本制度由公司董事会负责制定、解释和修改，经股东会审议通过后生效。

关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

公司于2025年4月28日召开董事会审议通过回购股份方案，回购期限为2025年4月28日至7月27日，预计回购金额3000万至6000万元，回购价格上限21.33元每股，实际回购股数237万股，占总股本0.59%，实际回购金额3313万元，实际回购价格区间13.33元至14.90元每股。回购用途为维护公司价值及股东权益。首次回购于2025年5月15日实施。回购期间，公司董事、高管、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其一致行动人无买卖公司股票行为。回购完成后，有限售条件流通股份由282173573股变为280173533股，占比由70.54%降至70.04%，无限售条件流通股份由117827227股增至119827267股，占比由29.46%升至29.96%，其中回购专用证券账户股份数量由220万股增至457万股，占比由0.55%增至1.14%，股份总数不变。本次回购股份将在披露实施结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售。如未能在股份回购实施完成之后3年内实施前述用途，尚未转让的已回购股份将予以注销。

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