截至2025年7月25日收盘，日发精机(002520)报收于6.61元，上涨0.3%，换手率4.31%，成交量30.93万手，成交额2.03亿元。
7月25日，日发精机的资金流向情况如下：- 主力资金净流出1677.89万元；- 游资资金净流入486.84万元；- 散户资金净流入1191.05万元。
浙江日发精密机械股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2025年7月25日召开，会议采用通讯方式，应到董事7人，实到7人。会议审议通过了以下议案：- 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案，选举吴捷、梁海青、陆平山为第九届董事会非独立董事候选人，均获全票通过，尚需提交股东大会审议。- 关于公司董事会换届选举独立董事的议案，选举潘自强、麦勇、钱旭为第九届董事会独立董事候选人，均获全票通过，尚需提交股东大会审议，且独立董事任职资格和独立性需深圳证券交易所审核无异议。- 关于第九届董事会董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案，全体董事回避表决，将提交股东大会审议。- 关于续聘会计师事务所的议案，获全票通过，尚需提交股东大会审议。- 关于修订《公司章程》的议案，获全票通过，尚需提交股东大会审议。- 关于新增及修订公司部分治理制度的议案，包括修订多个委员会工作细则、议事规则、管理制度等，均获全票通过，其中部分制度需提交股东大会审议。- 关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案，获全票通过。
浙江日发精密机械股份有限公司第八届监事会第二十四次会议于2025年7月25日召开，应出席监事3人，实际出席3人。会议审议通过了两项议案：- 审议通过《关于修订公司章程的议案》。根据《公司法》相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。本议案尚需提交股东会审议。公司监事会取消后，沈飞女士不再担任监事会主席，任鹏飞先生、黄林军先生不再担任公司监事。截至本公告披露之日，上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对他们在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示感谢。- 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。公司监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。该事项尚需提请公司股东大会审议。
浙江日发精密机械股份有限公司决定召开2025年第二次股东大会。会议时间为2025年8月12日15:00，网络投票时间为同日9:15—9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，互联网投票系统投票时间为9:15-15:00。会议地点为浙江省新昌县七星街道日发数字科技园公司三楼会议室。股权登记日为2025年8月5日。会议审议事项包括选举第九届董事会非独立董事和独立董事、审议第九届董事会董事及高级管理人员薪酬及津贴方案、续聘会计师事务所、修订公司章程及其他相关制度。会议登记时间为2025年8月6日9:00－11:00，14:00－16:00，登记地点为公司证券投资部。出席者食宿及交通费用自理。网络投票代码为362520，投票简称为日发投票。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票。
浙江日发精密机械股份有限公司于2025年7月25日召开第八届董事会第二十七次会议及第八届监事会第二十四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。修订内容主要包括：将“股东大会”表述统一修订为“股东会”，删除“监事会”相关内容，其职权由董事会审计委员会行使，增加独立董事相关内容，修订各专门委员会和内部审计有关内容。此外，具体修订还包括：公司章程第一条增加了职工合法权益保护，第八条明确了法定代表人辞任后的处理机制，第十条删除了监事相关内容，第十一条细化了高级管理人员定义，第二十条增加了例外情况，第二十一条调整了增资方式表述，第二十八条、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十七条、第三十九条、第四十条、第四十一条等条款进行了相应调整。上述修订尚需提交公司股东大会审议通过，最终以市场监督管理部门核准登记内容为准。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会提名钱旭为第九届董事会独立董事候选人，并发表公开声明。声明指出，被提名人已书面同意出任此职位，且经过第八届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。被提名人及其直系亲属不在公司及其附属企业任职，不是公司持股1%以上的股东或前十名股东中的自然人股东，也不在持有公司5%以上股份的股东单位任职。被提名人已签署承诺函，承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深交所认可的培训证明。
浙江日发精密机械股份有限公司第八届董事会任期即将届满，公司于2025年7月25日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了关于公司董事会换届选举非独立董事和独立董事的议案。公司董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（含1名职工代表董事），独立董事3名。提名吴捷先生、梁海青先生、陆平山先生为第九届董事会非独立董事候选人，潘自强先生、麦勇先生、钱旭女士为独立董事候选人，潘自强先生具备会计专业资质。上述候选人需经股东大会审议，独立董事候选人还需通过深圳证券交易所备案审查。公司第九届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。新一届董事选举采用累积投票制，职工代表董事由职工代表大会选举产生。在新一届董事会就任前，第八届董事会将继续履行职责。公司对第八届董事会董事在任职期间的贡献表示感谢。
浙江日发精密机械股份有限公司于2025年7月25日召开第八届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于第九届董事会董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》。该方案适用于公司第九届董事会董事及高级管理人员，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。根据方案，非独立董事中，在公司兼任其他岗位的依据其所在岗位及薪酬考核标准领取薪酬，不发放董事岗位津贴；未在公司兼任管理职务的非独立董事不发放董事岗位津贴。独立董事津贴标准为9.6万元/年（税前），按月发放。高级管理人员按照其与公司签署的相关合同、担任的职务及公司薪酬管理制度领取薪酬。此外，兼任其他岗位的非独立董事和高级管理人员薪酬发放时间、方式根据公司薪酬管理制度确定。董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，实际薪酬及津贴按实际任期计算并发放。所有薪酬及津贴均为税前金额，个人所得税由公司代扣代缴。方案生效后，授权公司人力资源部和财务部负责具体实施，董事会薪酬与考核委员会负责考核和监督。
浙江日发精密机械股份有限公司独立董事候选人钱旭被提名为公司第九届董事会独立董事候选人，本人同意接受公司董事会提名。截至本承诺函签署日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺将积极报名参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
浙江日发精密机械股份有限公司于2025年7月25日召开董事会和监事会，审议通过续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。天健会计师事务所具备证券、期货相关业务资格，为公司提供高质量审计服务，出具的报告客观真实反映公司实际情况、财务状况和经营成果。事务所成立于2011年7月18日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号，首席合伙人为钟建国，2024年业务收入总额29.69亿元，审计业务收入25.63亿元，证券业务收入14.65亿元。天健会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。项目合伙人丁锡锋、签字注册会计师徐希正、项目质量复核人员樊冬均具备多年从业经验，近三年无不良诚信记录，不存在影响独立性的情形。2024年度审计费用为250万元（含税），其中年报审计费用230万元，内部控制审计费用20万元。本次续聘事项尚需提交股东大会审议。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会提名麦勇为第九届董事会独立董事候选人，并发表公开声明。声明表示，被提名人已书面同意出任此职位，且经过了第八届董事会提名委员会或独立董事专门会议的资格审查。提名人确认麦勇符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。麦勇不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，符合中国证监会和深交所规定的独立董事任职资格和条件，也符合公司章程的规定。麦勇已参加培训并取得相关培训证明材料，担任独立董事不会违反《公务员法》、中共中央纪委、教育部、监察部、中国人民银行、中国证监会等相关部门的规定。此外，麦勇具备上市公司运作相关的基本知识，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务等方面的工作经验。
浙江日发精密机械股份有限公司独立董事候选人麦勇声明，已充分了解并同意由提名人浙江日发精密机械股份有限公司董事会提名成为第九届董事会独立董事候选人。麦勇声明与公司间无影响独立性的关系，并符合相关法律法规对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。麦勇确认已通过第八届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系。麦勇不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所、公司章程规定的独立董事任职资格和条件。麦勇已参加培训并取得相关培训证书，具备上市公司运作基本知识及相关工作经验。麦勇及直系亲属不在公司及其附属企业任职，不是持有公司已发行股份1%以上的股东或前十名股东中的自然人股东，不在持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，不在控股股东、实际控制人及其附属企业任职。麦勇不是为公司及其控股股东、实际控制人提供服务的人员，与公司及其控股股东、实际控制人不存在重大业务往来。麦勇郑重承诺，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所相关规定，确保有足够时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。如出现不符合独立董事任职资格情形，将及时辞去独立董事职务。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会提名潘自强为第九届董事会独立董事候选人，并发表公开声明。声明指出，被提名人已书面同意出任此职位，且经过了公司第八届董事会提名委员会或独立董事专门会议的资格审查。提名人确认潘自强符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。声明强调，潘自强不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所对独立董事的任职资格和条件。此外，潘自强具备上市公司运作相关的基本知识，拥有五年以上法律、经济、管理、会计、财务等方面的工作经验。被提名人及其直系亲属不在公司及其附属企业任职，且与公司及其控股股东、实际控制人不存在重大业务往来。提名人郑重承诺，保证声明内容真实、准确、完整，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形，将及时向公司董事会报告并督促被提名人辞去独立董事职务。
浙江日发精密机械股份有限公司独立董事候选人潘自强声明，已充分了解并同意由提名人浙江日发精密机械股份有限公司董事会提名成为第九届董事会独立董事候选人。潘自强声明与公司间不存在影响独立性的关系，并符合相关法律法规和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。潘自强确认不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，符合中国证监会和深交所规定的独立董事任职资格和条件，符合公司章程规定的独立董事任职条件，已参加培训并取得相关培训证书。潘自强声明其任职不会违反《公务员法》、中共中央纪委、教育部、监察部、中国人民银行、中国证监会等相关部门的规定，具备上市公司运作基本知识，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务等方面的工作经验。潘自强及其直系亲属不在公司及其附属企业任职，不是持有公司已发行股份1%以上的股东，也不在持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职。潘自强不是为公司及其控股股东、实际控制人提供服务的人员，与公司及其控股股东、实际控制人不存在重大业务往来。潘自强声明其最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，不存在重大失信等不良记录。潘自强承诺担任独立董事期间将严格遵守相关规定，确保有足够时间和精力勤勉尽责地履行职责。日期：2025年7月25日。
浙江日发精密机械股份有限公司独立董事候选人钱旭声明，已充分了解并同意由提名人浙江日发精密机械股份有限公司董事会提名成为第九届董事会独立董事候选人。钱旭声明与公司间无影响独立性的关系，并符合相关法律法规对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。钱旭已通过第八届董事会提名委员会资格审查，不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，符合中国证监会和深交所业务规则规定的独立董事任职资格，符合公司章程规定的独立董事任职条件。钱旭已签署《关于参加独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函》，承诺将积极报名参加最近一期独立董事培训并取得深交所认可的独立董事培训证明。钱旭具备上市公司运作相关的基本知识，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或其他履行独立董事职责所必需的工作经验。钱旭及直系亲属不在公司及其附属企业任职，不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职。钱旭不是被中国证监会或证券交易所处罚或禁入的人员，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，不存在重大失信等不良记录。钱旭承诺在担任公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深交所相关规定，确保有足够时间和精力勤勉尽责地履行职责。如出现不符合独立董事任职资格情形，将及时辞去独立董事职务。
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