每周股票复盘：新华百货（600785）修订章程取消监事会并调整治理制度

截至2025年7月25日收盘，新华百货（600785）报收于12.18元，较上周的11.98元上涨1.67%。本周，新华百货7月25日盘中最高价报12.32元。7月21日盘中最低价报11.94元。新华百货当前最新总市值27.48亿元，在一般零售板块市值排名55/58，在两市A股市值排名4592/5148。

本周关注点

• 公司公告汇总：新华百货拟取消监事会，相关职权将由董事会审计委员会行使
• 公司公告汇总：公司将召开2025年第三次临时股东大会审议多项议案
• 公司公告汇总：董事会审议通过修订公司章程及23项治理制度

公司公告汇总

银川新华百货商业集团股份有限公司董事会设立四个专门委员会：战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。各委员会成员均由五名董事组成，其中独立董事占一定比例，任期与董事会一致。战略委员会负责公司长期发展战略和重大投资决策的研究并提出建议；提名委员会负责拟定董事和高级管理人员的选择标准和程序，并提出建议；审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制；薪酬与考核委员会负责制定董事和高级管理人员的考核标准并进行考核，制定薪酬政策与方案。各委员会设主任委员一名，由独立董事或董事长担任，负责主持委员会工作。各委员会每年召开若干次会议，会议通知、出席要求、表决方式和保密义务等均有明确规定。各委员会可根据需要聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付。会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于十年。本工作规程自2025年7月经董事会审议通过之日起执行。

银川新华百货商业集团股份有限公司第九届董事会第二十次会议通知于2025年7月14日发出，会议于2025年7月25日上午9时召开，应到董事9人，实到9人，会议由董事长曲奎先生主持。会议审议通过了三项议案。第一项为《关于修订公司章程的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。公司拟取消监事会，监事会相关职权将由董事会审计委员会行使，该议案需提交2025年第三次临时股东大会审议。第二项为《关于修订公司部分治理制度的议案》，涉及23项制度修订，其中6项制度需经股东大会审议通过，其余自董事会审议通过后生效。第三项为关于召开公司2025年第三次临时股东大会的有关事宜，会议定于2025年8月11日召开，采取现场投票及网络投票相结合的方式。详细内容见公司2025年7月26日刊登的相关公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知。重要内容提示：股东大会召开日期：2025年8月11日，采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。会议由董事会召集，投票方式为现场投票和网络投票结合。现场会议召开时间为2025年8月11日上午9点30分，地点为新百集团大楼六层会议室。网络投票时间为同一天的交易时间段。会议将审议包括修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度、对外担保及资金往来管理制度、关联交易管理制度和投资决策制度等议案。各议案已披露于2025年7月26日的《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。特别决议议案为议案1，对中小投资者单独计票的议案也是议案1。股权登记日为2025年7月31日。会议登记时间为2025年8月6日至8月8日，地点为公司证券部。会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。联系地址为宁夏银川市兴庆区解放东街211号，联系电话0951－8564486。特此公告。

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