每周股票复盘：振华重工（600320）取消监事会并转让中交光伏全部股权

截至2025年7月25日收盘，振华重工（600320）报收于4.66元，较上周的4.55元上涨2.42%。本周，振华重工7月23日盘中最高价报5.06元。7月21日盘中最低价报4.56元。振华重工当前最新总市值245.51亿元，在专用设备板块市值排名8/177，在两市A股市值排名697/5148。

本周关注点

• 公司公告汇总：振华重工拟取消监事会并将监事会职权转移至审计与风险委员会
• 公司公告汇总：振华重工将以3438.24万元转让中交光伏全部股权给中国城乡控股集团

公司公告汇总

振华重工第九届董事会第十四次会议审议通过多项议案：

• 同意取消公司监事会，监事会职权将由审计与风险委员会行使，该议案尚需提交股东大会审议。
• 审议通过修订《公司章程》的议案，修订内容涉及公司法定代表人、股东会取代股东大会成为权力机构、对外担保审批权限调整等，尚需提交股东大会审议。
• 审议通过修订《公司股东会议事规则》、《公司董事会议事规则》的议案，尚需提交股东大会审议。
• 同意提名余方先生为第九届董事会独立董事候选人，其任职资格还需经过上海证券交易所审核。
• 审议通过《关于审议转让中交光伏全部股权暨关联交易》的议案，振华重工将以3438.24万元转让中交光伏全部股权给中国城乡控股集团，交易对价将在协议生效后5个工作日内一次性支付完毕。
• 审议通过修订《公司供应链管理办法》的议案。
• 同意召开2025年第一次临时股东大会，具体事宜将另行通知。

独立董事提名人声明与承诺（余方）

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会提名余方为第九届董事会独立董事候选人。余方具备独立董事任职资格，熟悉相关法律法规，拥有5年以上法律、经济、会计等领域工作经验，并已参加培训取得相关证明。其任职资格符合《公司法》、《公务员法》、中国证监会、上海证券交易所及公司章程等规定。余方具备独立性，无不良记录，未受过中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚，兼任境内上市公司独立董事数量不超过三家，在本公司连续任职未超过六年。余方已通过公司第九届董事会提名委员会资格审查。

独立董事候选人声明与承诺（余方）

余方已充分了解并同意由提名人上海振华重工（集团）股份有限公司董事会提名为第九届董事会独立董事候选人。余方声明具备独立董事任职资格，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已参加培训取得证券交易所认可的培训证明。余方任职资格符合《公司法》、《公务员法》、中国证监会、上海证券交易所及公司章程等相关规定。余方具备独立性，无不良记录，未受过中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚，兼任境内上市公司独立董事数量不超过三家，在本公司连续任职未超过六年。余方已通过公司第九届董事会提名委员会资格审查。

关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告

振华重工拟取消监事会，监事会职权将由审计与风险委员会行使。现任第九届监事会监事职务将自股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起相应解除。《公司章程》主要修订内容包括：公司法定代表人由董事长担任；股东会取代股东大会成为公司权力机构；公司对外担保、财务资助等行为的审批权限调整；利润分配政策进一步明确；公司合并支付价款不超过净资产10%可不经股东会决议；公司减少注册资本弥补亏损的相关规定；公司为增加注册资本发行新股时股东优先认购权的规定；公司解散和清算程序的细化；章程修改的触发条件和程序等。上述事宜尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权管理层及其授权人士办理工商登记等具体事宜。最终变更内容以市场监督管理部门核准为准。

关于转让中交光伏全部股权暨关联交易的公告

振华重工拟将所持有的中交光伏科技有限公司全部股权以非公开协议转让方式转让给中国城乡控股集团有限公司，交易对价为人民币3438.24万元。本次股权转让完成后，振华重工不再持有中交光伏股权。中交光伏成立于2022年7月，注册资本2亿元，振华重工持股30%。中交光伏整体运营状况良好，未被列为失信被执行人。交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他限制转让的情况。评估基准日为2024年9月30日，中交光伏股东全部权益收益法评估价值为10362.40万元，增值率2.64%。双方同意，中国城乡应于协议生效之日起5个工作日内向振华重工一次性支付完毕股权转让价款。交割日后30日内，双方应促使中交光伏办理完毕工商变更登记手续。过渡期损益由本次股权转让完成后的股东承担或享有。协议自签署日起立即生效。

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