每周股票复盘：浙江东方（600120）取消监事会并修订多项管理制度

截至2025年7月25日收盘，浙江东方（600120）报收于6.23元，较上周的6.28元下跌0.8%。本周，浙江东方7月21日盘中最高价报6.39元。7月24日盘中最低价报6.17元。浙江东方当前最新总市值212.78亿元，在多元金融板块市值排名14/28，在两市A股市值排名807/5148。

本周关注点

• 【公司公告汇总】浙江东方取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会执行
• 【公司公告汇总】提名夏胜平先生为新任董事候选人
• 【公司公告汇总】修订《公司章程》等多项内部管理制度
• 【公司公告汇总】召开2025年第一次临时股东大会，审议多项议案

公司公告汇总

浙江东方金融控股集团股份有限公司发布多项公告：

• 董事、高级管理人员持股及变动管理办法：旨在规范董事和高级管理人员买卖公司股票行为，办法规定了信息申报、持股变动管理、信息披露及责任处罚等内容。董事和高级管理人员不得进行以公司股票为标的证券的融资融券交易，每年转让股份不得超过所持总数的25%，离职后半年内不得转让。

• 公司章程：最新修正的公司章程规定公司注册资本为人民币341,538.1492万元，注册地址位于浙江省杭州市上城区香樟街39号国贸金融大厦31-33层。公司经营范围包括资产管理、实业投资、私募股权投资、投资管理、企业管理咨询服务等。公司设立中国共产党浙江东方金融控股集团股份有限公司委员会和纪律检查委员会，党委书记和董事长原则上由一人担任。

• 内幕信息知情人登记管理办法：旨在加强公司内幕信息管理，做好保密工作，维护信息披露的公平原则，保护投资者合法权益。办法规定公司董事会为内幕信息管理机构，负责内幕信息知情人档案的登记和报送，确保档案真实、准确和完整。

• 十届董事会第十四次会议决议公告：会议同意取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会执行，《监事会议事规则》废止，并修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。会议还审议通过了修订《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《募集资金管理办法》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理办法》《董事、高级管理人员持股及变动管理办法》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案。同时，会议制定了《市值管理制度》和《董事、高级管理人员离职管理制度》，并决定废止《公司治理纲要》，上述议案中部分需提交股东大会审议。此外，会议同意更换公司董事，提名夏胜平先生为新任董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至十届董事会任期届满之日止。会议还决定于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东大会。

• 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知：浙江东方金融控股集团股份有限公司将于2025年8月18日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为浙江省杭州市上城区香樟街39号国贸金融大厦33楼3310会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月18日9:15-15:00。会议将审议关于取消监事会暨修订《公司章程》等制度的议案、关于修订《募集资金管理办法》的议案、关于废止《公司治理纲要》的议案以及关于更换公司董事的议案。其中，议案1为特别决议议案，议案4对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年8月11日。登记时间为2025年8月14日、15日上午9:00-11:00，下午14:00-16:30，登记地点为浙江省杭州市香樟街39号国贸金融大厦33楼3305室。联系人：姬峰，联系电话：0571-87600383。

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