每周股票复盘：福日电子（600203）2024年年度权益分派实施及公司章程修订

截至2025年7月25日收盘，福日电子（600203）报收于10.08元，较上周的9.46元上涨6.55%。本周，福日电子7月25日盘中最高价报10.65元。7月23日盘中最低价报9.39元。福日电子当前最新总市值59.77亿元，在消费电子板块市值排名48/88，在两市A股市值排名2682/5148。

本周关注点

• 公司公告汇总：福日电子2024年年度权益分派方案为每股现金红利0.02元，股权登记日为2025年7月30日。
• 公司公告汇总：福日电子第八届董事会2025年第九次临时会议审议通过多项议案，包括修订公司章程并取消监事会。
• 公司公告汇总：福日电子将于2025年8月8日召开2025年第一次临时股东会，审议公司章程修订等议案。

公司公告汇总

福日电子2024年年度权益分派实施公告

福建福日电子股份有限公司2024年年度权益分派方案为每股现金红利0.02元（含税），共计派发现金红利11859761.64元。A股股权登记日为2025年7月30日，除权（息）日及现金红利发放日均为2025年7月31日。差异化分红送转：否。

福建福日电子股份有限公司第八届董事会2025年第九次临时会议决议公告

会议审议通过了以下议案：1. 审议通过《关于修订<福建福日电子股份有限公司章程>并取消监事会的议案》。2. 审议通过《关于修订<福建福日电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。3. 审议通过《关于修订<福建福日电子股份有限公司董事会提名委员会实施细则>的议案》。4. 审议通过《关于修订<福建福日电子股份有限公司董事会战略委员会实施细则>的议案》。5. 审议通过《关于修订<福建福日电子股份有限公司董事会审计委员会实施细则>的议案》。6. 审议通过《关于修订<福建福日电子股份有限公司独立董事专门会议工作制度>的议案》。7. 审议通过《关于修订<福建福日电子股份有限公司独立董事工作制度>的议案》。8. 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。

福建福日电子股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

公司将于2025年8月8日14点45分召开2025年第一次临时股东会，地点为福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室。会议将审议以下议案：1. 《关于修订<福建福日电子股份有限公司章程>并取消监事会的议案》。2. 《关于修订<福建福日电子股份有限公司独立董事工作制度>的议案》。

福建福日电子股份有限公司关于修订《公司章程》并取消监事会的公告

公司拟对《公司章程》及其附件部分条款进行修订，取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止。修订后的议事规则作为《公司章程》附件在上海证券交易所网站披露。本议案需提交2025年第一次临时股东会审议，并经出席股东会所持表决权的三分之二以上表决通过后生效。

福建福日电子股份有限公司董事会战略委员会实施细则

委员会负责研究并提出公司长期发展战略和重大投资决策的建议，对上述事项的实施进行检查，并对董事会负责。

福建福日电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则

委员会负责制定考核标准和薪酬政策，对董事及高级管理人员进行考核并对董事会负责。

福建福日电子股份有限公司独立董事工作制度

独立董事需独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人影响，确保有足够时间和精力履职。

福建福日电子股份有限公司董事会审计委员会实施细则

委员会负责监督内外部审计工作、审核财务信息及其披露、评估内部控制等。

福建福日电子股份有限公司董事会提名委员会实施细则

委员会负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

福建福日电子股份有限公司独立董事专门会议工作制度

独立董事专门会议由全部独立董事参加，负责审议特定事项并向董事会提交审议意见。

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