截至2025年7月24日收盘，金陵药业(000919)报收于7.18元，上涨0.98%，换手率1.68%，成交量9.94万手，成交额7118.2万元。
7月24日，金陵药业的资金流向情况如下：- 主力资金净流出28.04万元；- 游资资金净流入135.45万元；- 散户资金净流出107.42万元。
金陵药业股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2025年7月22日召开，审议通过以下议案：1. 审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》，关联董事回避表决，4名非关联董事审议表决通过。2. 审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，关联董事回避表决，4名非关联董事审议表决通过。该议案需提交股东大会审议。3. 审议通过《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》，表决结果为8票同意，需提交股东大会审议。4. 审议通过《金陵药业股份有限公司经理层绩效考核管理办法》和《金陵药业股份有限公司经理层薪酬管理办法》，均由8票同意通过。5. 审议通过《关于增补非独立董事的议案》，提名邹勇志为非独立董事候选人，8票同意通过，需提交股东大会审议。6. 审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，8票同意通过。
金陵药业股份有限公司第九届监事会第十八次会议于2025年7月22日召开，审议通过以下议案：1. 审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》，监事会认为此次调整符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。2. 审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，监事会认为此次回购注销符合相关法律规定，同意对已授予但尚未解除限售的限制性股票1,784,100股进行回购注销，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。该议案需提交股东大会审议。
金陵药业股份有限公司将于2025年8月8日14:00召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为南京市中央路238号公司本部六楼会议室。会议主要审议三项议案：1. 关于回购注销2021年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案；2. 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案；3. 关于增补非独立董事的议案。其中，议案1和议案2需特别决议通过，须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
根据第九届董事会第十九次会议决议，公司将对2021年限制性股票激励计划的回购价格进行调整，并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票共计178.41万股。此次回购注销完成后，公司总股本将从62370.8628万股减少至62192.4528万股，注册资本也将相应从62370.8628万元减少至62192.4528万元。公司章程第六条和第十九条内容进行了修订，修订内容需以工商登记部门最终核定为准。该变更注册资本并修订《公司章程》事宜还需提交公司股东大会审议。
公司第九届董事会第十九次会议审议通过《关于增补非独立董事的议案》，同意提名邹勇志女士作为公司本届董事会非独立董事候选人。邹勇志女士简历如下：1978年出生，工学博士，无党派。曾任福建省永泰县政府副县长、福州市科学技术局副局长、福州市人才发展集团有限公司总经理，现任福州市金融控股集团有限公司总经理。增补后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司经理层薪酬管理办法适用于公司总裁、副总裁等高级管理人员，薪酬结构由基本年薪、绩效年薪、任期激励构成。基本年薪标准由董事会确定，绩效年薪与年度绩效考核结果挂钩，占年度薪酬比例不低于60%，任期激励与任期绩效考核结果挂钩。
公司经理层绩效考核管理办法适用于公司总裁、副总裁等高级管理人员，考核形式包括年度考核和任期考核，考核内容涉及经营业绩、重点工作任务、约束性指标和加分指标等。考核结果将作为职业经理人聘任、调整、解聘和薪酬兑现的重要依据。
江苏泰和律师事务所出具法律意见书，确认公司对2021年限制性股票激励计划的回购价格进行调整，并回购注销部分限制性股票符合相关法律法规和《激励计划》的规定。首次授予部分回购价格调整为3.29元/股，预留授予部分调整为4.29元/股。回购注销原因包括激励对象个人情况变化及公司层面业绩考核不达标，合计回购注销178.41万股。
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