股市必读：国科恒泰（301370）7月24日主力资金净流出208.58万元

截至2025年7月24日收盘，国科恒泰(301370)报收于11.24元，上涨1.26%，换手率1.31%，成交量4.26万手，成交额4775.33万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月24日，国科恒泰主力资金净流出208.58万元，游资资金净流出107.71万元，散户资金净流入316.28万元。
• 公司公告汇总：国科恒泰独立董事张金鑫因个人工作安排申请辞职，程小可被提名为新任独立董事候选人，任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核。

交易信息汇总

7月24日，国科恒泰的资金流向情况如下：- 主力资金净流出208.58万元；- 游资资金净流出107.71万元；- 散户资金净流入316.28万元。

公司公告汇总

第三届董事会第四十二次会议决议公告

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司第三届董事会第四十二次会议于2025年7月23日召开，会议由董事长刘冰召集并主持，应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过了以下两项议案：

第一项议案：关于补选独立董事及调整专门委员会委员的议案

公司独立董事张金鑫因个人工作安排申请辞去独立董事职务及相关专门委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务。张金鑫的辞职将在公司补选新任独立董事后生效，在此期间仍履行独立董事职责。公司拟提名程小可担任第三届董事会独立董事及审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。程小可为会计专业人士，已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东大会审议。

第二项议案：关于召开2025年第三次临时股东大会的议案

公司拟定于2025年8月11日召开第三次临时股东大会，采用现场表决和网络投票相结合的方式。表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司将于2025年8月11日下午14:30召开2025年第三次临时股东大会，会议地点为北京市北京经济技术开发区经海四路25号6号楼公司410会议室。会议审议事项为《关于补选独立董事及调整专门委员会委员的议案》。股权登记日为2025年8月6日。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月11日上午9:15至下午15:00。出席对象包括公司全体股东、董事、监事、高级管理人员及见证律师。股东可通过现场或委托代理人出席，法人股东需提供法定代表人身份证明及营业执照复印件，自然人股东需提供身份证原件及复印件。异地股东可通过信函或传真方式登记，登记截止时间为2025年8月8日17:00。会议联系方式：联系人王小蓓，电话010-67867668，邮箱stock@gkht.com。会议会期半天，交通食宿费用自理。附件包括网络投票操作流程、授权委托书及股东参会登记表。

独立董事候选人声明与承诺

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人程小可发表声明，表示已充分了解并同意由公司董事会提名为第三届董事会独立董事候选人。程小可声明与公司间不存在影响独立性的关系，并符合相关法律法规对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。具体声明如下：- 程小可通过了公司第三届董事会提名委员会资格审查，确认与提名人无利害关系。- 程小可不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所对独立董事任职资格的规定，也符合公司章程规定的任职条件。- 程小可已参加培训并取得相关培训证明材料。- 程小可担任独立董事不会违反《公务员法》、中共中央纪委、教育部、监察部、中国人民银行、中国证监会等相关规定。- 程小可具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务等工作经验。- 程小可及直系亲属不在公司及其附属企业任职，不是持有公司已发行股份1%以上的股东，也不在持有公司已发行股份5%以上的股东任职。- 程小可最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，不存在重大失信等不良记录。- 程小可承诺将严格遵守相关规定，确保有足够时间和精力履行职责，作出独立判断。如出现不符合独立董事任职资格情形，将及时辞去职务。程小可授权公司董事会秘书将声明内容及其他有关信息录入、报送深圳证券交易所或对外公告。

第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司第三届董事会提名委员会根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》的规定，对第三届董事会独立董事候选人程小可先生的任职资格进行了审查并发表意见。经审核，程小可先生具备《管理办法》和《规范运作》规定的担任上市公司独立董事的任职条件和资格，符合相关法律法规规定的独立性要求，且已取得独立董事资格证书。其任职资格、教育背景、工作经历和业务能力均符合公司独立董事任职要求。程小可先生不存在《公司法》、《管理办法》、《规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形，无重大失信等不良记录，未曾受到中国证监会和证券交易场所的处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的履职能力。综上，董事会提名委员会同意提名程小可先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交公司董事会审议。该审查意见发布于2025年7月17日。

独立董事提名人声明与承诺

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司董事会提名程小可先生为第三届董事会独立董事候选人。程小可先生已书面同意作为候选人，并通过了第三届董事会提名委员会的资格审查。提名人确认程小可先生符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事任职资格及独立性的要求。程小可先生不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所规定的独立董事任职资格和条件，也符合公司章程规定的独立董事任职条件。程小可先生已参加培训并取得相关培训证明材料，具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务等方面的工作经验。程小可先生及其直系亲属不在公司及其附属企业任职，不是公司已发行股份1%以上的股东，也不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。程小可先生不存在重大失信等不良记录，未受到过证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。提名人保证上述声明真实、准确、完整，并承担相应法律责任。

关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司发布公告，独立董事张金鑫先生因个人工作安排申请辞去公司独立董事职务，同时不再担任第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，原定任期至2025年12月11日。张金鑫先生辞职后不再担任公司任何职务，其辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，且缺少会计专业人士。根据相关规定，张金鑫先生的辞职报告将在公司补选新任独立董事后生效，在此期间，张金鑫先生将继续履行独立董事职责。公司于2025年7月23日召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于补选独立董事及调整专门委员会委员的议案》，同意选举程小可先生担任公司第三届董事会独立董事及第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。程小可先生为会计专业人士，已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。上述调整于2025年第三次临时股东大会选举程小可先生为公司独立董事后正式生效。

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