截至2025年7月24日收盘，新晨科技(300542)报收于22.43元，上涨3.08%，换手率4.8%，成交量11.83万手，成交额2.63亿元。
投资者： 尊敬的董秘你好！海南封关在即，请问我公司在海南有子公司或者相关业务么？谢谢！
董秘： 您好，公司在海南设有全资子公司——海南新晨科技发展有限公司，感谢您的关注。
7月24日，新晨科技的资金流向如下：主力资金净流入1419.58万元；游资资金净流入880.02万元；散户资金净流出2299.59万元。
新晨科技股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议于2025年7月23日召开，会议审议通过了以下议案：1. 修订《公司章程》，将监事会职权交由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止，该议案需提交股东大会审议。2. 逐项审议通过修订公司28项内部治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则等，多数议案需提交股东大会审议。3. 制定《董事离职管理制度》。4. 修订《2025年度-2027年度股东分红回报规划》，需提交股东大会审议。5. 拟购买董事及高级管理人员责任保险，保费不超过20万元/年，全体董事回避表决，议案直接提交股东大会审议。6. 审议通过召开2025年第一次临时股东大会。
新晨科技股份有限公司第十一届监事会第十七次会议于2025年7月23日召开，会议审议通过了两项议案：1. 修订《公司章程》，同意公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，修订后的《公司章程》将提交2025年第一次临时股东大会审议。审议通过后，方喆先生不再担任公司监事会主席，唐若梅女士、曾艳女士不再担任公司监事。2. 修订《2025年度-2027年度股东分红回报规划》，具体内容详见巨潮资讯网。
新晨科技股份有限公司将于2025年8月8日14:30召开2025年第一次临时股东大会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年8月4日。会议审议事项包括修订公司章程、修订公司部分制度、修订2025年度-2027年度股东分红回报规划、购买董事及高级管理人员责任保险等议案。其中议案1.00、2.01、2.02为特别决议议案，需出席股东所持表决权2/3以上通过，其余为普通决议议案，需1/2以上通过。
新晨科技股份有限公司制定了2025年度至2027年度股东分红回报规划，主要内容包括：- 利润分配形式为现金分红和股票股利分红，优先采用现金分红。- 公司每年度现金分红金额不低于当年实现的可分配利润的10%，且在有条件的情况下可进行中期现金分红。- 根据不同发展阶段和资金支出安排，现金分红比例有所差异，成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低达80%，有重大资金支出时最低达40%，成长期有重大资金支出时最低达20%。- 股票股利分配需在满足现金股利分配前提下进行。
新晨科技股份有限公司审议通过了关于修订《公司章程》及相关制度的议案，主要修订内容包括：- 公司章程中增加了董事会审计委员会行使监事会职权的规定，《监事会议事规则》相应废止。- 公司股份总数为29,855.9899万股，每股面值1元人民币，全部为普通股。- 规范公司控股股东、实际控制人的行为，维护上市公司利益。- 明确公司股东会、董事会、监事会的职责和构成。
新晨科技股份有限公司修订了独立董事工作制度，明确了独立董事的定义、职责和独立性要求，规定了独立董事的提名、选举和更换流程，强调公司应为独立董事提供必要工作条件和支持。
新晨科技股份有限公司发布了关于规范与关联方资金往来的管理制度，旨在加强和规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，防止资金占用行为。
新晨科技股份有限公司修订了董事会秘书工作制度，明确了董事会秘书的任职资格、主要职责和工作保障，确保其能有效履行职责。
新晨科技股份有限公司修订了信息披露管理制度，旨在规范公司信息披露行为，保护投资者合法权益，确保信息真实、准确、完整、及时、公平。
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