股市必读：平安电工（001359）7月24日主力资金净流入4623.43万元

截至2025年7月24日收盘，平安电工(001359)报收于53.71元，上涨0.77%，换手率27.57%，成交量12.79万手，成交额6.69亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月24日主力资金净流入4623.43万元，而游资资金净流出3557.44万元。
• 公司公告汇总：平安电工将取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》，该议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。
• 公司公告汇总：方国兵被提名接替董丽颖成为第三届董事会独立董事候选人，需提交股东大会审议。
• 公司公告汇总：平安电工新增全资子公司湖北泰铠安能科技有限公司作为部分募投项目的实施主体，并新开设募集资金专户，此举有利于提高募集资金使用效率。

交易信息汇总

7月24日，平安电工的资金流向情况如下：主力资金净流入4623.43万元；游资资金净流出3557.44万元；散户资金净流出1066.0万元。

公司公告汇总

第三届董事会第七次会议决议公告

湖北平安电工科技股份公司第三届董事会第七次会议于2025年7月23日召开，审议通过以下议案：1. 关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案：公司将取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》，授权董事会及授权人员办理工商登记变更和章程备案事宜，该议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。2. 关于修订及新增制定公司部分管理制度的议案：修订《股东大会议事规则》等制度并新增制定部分管理制度，部分制度需提交股东大会审议。3. 关于补选第三届董事会独立董事的议案：提名方国兵为独立董事候选人，接替董丽颖女士职务，该议案需提交股东大会审议。4. 关于召开2025年第二次临时股东大会的议案：定于2025年8月8日下午14:30召开。5. 关于新增全资子公司作为部分募投项目的实施主体及新开设募集资金专户的议案：该事项符合公司实际需求，有利于提高募集资金使用效率。

第三届监事会第七次会议决议公告

湖北平安电工科技股份公司第三届监事会第七次会议于2025年7月23日召开，审议通过《关于新增全资子公司作为部分募投项目的实施主体及新开设募集资金专户的议案》，认为此举有利于提高募集资金使用效率，保障募投项目实施进度，不存在损害公司及股东利益的情形。

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

湖北平安电工科技股份公司将于2025年8月8日召开2025年第二次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议审议事项包括修订《公司章程》、补选独立董事及修订及新增公司部分管理制度等。

关于补选第三届董事会独立董事的公告

董丽颖女士因个人原因申请辞去公司独立董事及相关委员会委员职务，辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。公司提名方国兵先生为第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

关于新增全资子公司作为部分募投项目的实施主体及新开设募集资金专户的公告

湖北平安电工科技股份公司拟增加全资子公司湖北泰铠安能科技有限公司为“平安电工武汉生产基地建设项目”的实施主体之一，并新增设立募集资金专项账户，此举旨在提高募集资金使用效率，保障募投项目实施进度。

关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告

湖北平安电工科技股份公司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，并对《公司章程》进行修订，上述事宜尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

关于修订及新增制定公司部分管理制度的公告

湖北平安电工科技股份公司拟修订包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等在内的25项内部管理制度，其中部分制度还需提交2025年第二次临时股东大会审议通过。此外，公司新增制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》、《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》和《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

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