截至2025年7月23日收盘，新晨科技(300542)报收于21.76元，下跌1.14%，换手率3.7%，成交量9.13万手，成交额2.01亿元。
7月23日，新晨科技的资金流向情况如下：- 主力资金净流出212.83万元；- 游资资金净流出785.05万元；- 散户资金净流入997.88万元。
新晨科技股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议于2025年7月23日召开，会议审议通过以下议案：1. 修订《公司章程》，将监事会职权交由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止，该议案需提交股东大会审议。2. 逐项审议通过修订公司28项内部治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则等，多数议案需提交股东大会审议。3. 制定《董事离职管理制度》。4. 修订《2025年度-2027年度股东分红回报规划》，需提交股东大会审议。5. 拟购买董事及高级管理人员责任保险，保费不超过20万元/年，全体董事回避表决，议案直接提交股东大会审议。6. 审议通过召开2025年第一次临时股东大会。
新晨科技股份有限公司第十一届监事会第十七次会议于2025年7月23日召开，会议审议通过以下议案：1. 修订《公司章程》，同意公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，修订后的《公司章程》将提交2025年第一次临时股东大会审议。审议通过后，方喆先生不再担任公司监事会主席，唐若梅女士、曾艳女士不再担任公司监事。2. 修订《2025年度-2027年度股东分红回报规划》，具体内容详见巨潮资讯网。
新晨科技股份有限公司将于2025年8月8日14:30召开2025年第一次临时股东大会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年8月4日。会议审议事项包括修订公司章程、修订公司部分制度、修订2025年度-2027年度股东分红回报规划、购买董事及高级管理人员责任保险等议案。其中议案1.00、2.01、2.02为特别决议议案，需出席股东所持表决权2/3以上通过，其余为普通决议议案，需1/2以上通过。
新晨科技股份有限公司制定了2025年度至2027年度股东分红回报规划，主要内容包括：- 利润分配形式为现金分红和股票股利分红，优先采用现金分红。- 公司每年度现金分红金额不低于当年实现的可分配利润的10%，且在有条件的情况下可进行中期现金分红。- 根据不同发展阶段和资金支出安排，现金分红比例有所差异，成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低达80%，有重大资金支出时最低达40%，成长期有重大资金支出时最低达20%。
新晨科技股份有限公司修订《公司章程》，主要修订内容包括：- 增加董事会审计委员会行使监事会职权的规定，《监事会议事规则》相应废止。- 明确公司股份总数为29,855.9899万股，每股面值1元人民币，全部为普通股。- 规范公司控股股东、实际控制人的行为，维护上市公司利益。
新晨科技股份有限公司修订独立董事工作制度，主要内容包括：- 明确独立董事的定义、职责和独立性要求。- 规定独立董事的提名、选举和更换流程。- 强调公司应为独立董事提供必要工作条件和支持。
新晨科技股份有限公司发布关于规范与关联方资金往来的管理制度，主要内容包括：- 加强和规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来。- 防止资金占用行为，明确资金占用分为经营性和非经营性两种。- 财务部门和内审部门需定期检查和核查资金往来情况。
新晨科技股份有限公司修订董事会秘书工作制度，主要内容包括：- 明确董事会秘书的任职资格、主要职责和权利义务。- 规定董事会秘书的提名、聘任和解聘流程。- 强调公司应为董事会秘书提供便利条件，确保其能了解公司财务和经营情况。
新晨科技股份有限公司修订信息披露管理制度，主要内容包括：- 规范公司信息披露行为，保护投资者合法权益。- 确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。- 强调公司董事、高级管理人员应忠实、勤勉履行职责，保证信息披露质量。
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