股市必读：福日电子（600203）7月23日主力资金净流出460.43万元，占总成交额2.61%

截至2025年7月23日收盘，福日电子(600203)报收于9.4元，下跌1.57%，换手率3.15%，成交量18.69万手，成交额1.77亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月23日，福日电子主力资金净流出460.43万元，游资资金净流出879.07万元，散户资金净流入1339.5万元。
• 公司公告汇总：福日电子将于2025年7月31日进行2024年年度权益分派，每股现金红利0.02元；公司第八届董事会2025年第九次临时会议审议通过多项议案，包括取消监事会、修订多个董事会委员会实施细则等；2025年第一次临时股东会将于8月8日召开，审议取消监事会等议案。

交易信息汇总

7月23日，福日电子的资金流向如下：- 主力资金净流出460.43万元，占总成交额2.61%；- 游资资金净流出879.07万元，占总成交额4.98%；- 散户资金净流入1339.5万元，占总成交额7.58%。

公司公告汇总

福建福日电子股份有限公司2024年年度权益分派实施公告

• 证券代码：600203
• 公告编号：临2025-042
• 每股分配比例：A股每股现金红利0.02元
• 相关日期：
• A股股权登记日：2025年7月30日
• 除权（息）日及现金红利发放日：2025年7月31日
• 差异化分红送转：否
• 利润分配方案：每股派发现金红利0.02元（含税），共计派发现金红利11859761.64元
• 红利派发方式：无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司派发；福建福日集团有限公司及福建省电子信息（集团）有限责任公司的现金红利由公司直接划入其指定账户
• 税收处理：
• 自然人股东和证券投资基金：持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股1年以内（含1年）的，暂不扣缴个人所得税，待其转让股票时再计算实际应纳税额
• QFII股东：公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税
• 沪股通投资者：公司按照10%的税率代扣所得税
• 其他机构投资者和法人股东：公司将不代扣代缴企业所得税

福建福日电子股份有限公司第八届董事会2025年第九次临时会议决议公告

• 证券代码：600203
• 公告编号：临2025-043
• 会议召开日期：2025年7月23日
• 会议方式：通讯表决方式
• 会议召集人：董事长杨韬先生
• 应到董事：9名
• 实到董事：9名
• 审议通过议案：
• 《关于修订<福建福日电子股份有限公司章程>并取消监事会的议案》
• 《关于修订<福建福日电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
• 《关于修订<福建福日电子股份有限公司董事会提名委员会实施细则>的议案》
• 《关于修订<福建福日电子股份有限公司董事会战略委员会实施细则>的议案》
• 《关于修订<福建福日电子股份有限公司董事会审计委员会实施细则>的议案》
• 《关于修订<福建福日电子股份有限公司独立董事专门会议工作制度>的议案》
• 《关于修订<福建福日电子股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
• 《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》

福建福日电子股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

• 会议时间：2025年8月8日14点45分
• 会议地点：福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室
• 投票方式：现场投票和网络投票相结合
• 网络投票时间：2025年8月8日9:15-15:00
• 审议议案：
• 《关于修订<福建福日电子股份有限公司章程>并取消监事会的议案》
• 《关于修订<福建福日电子股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
• 股权登记日：2025年8月4日
• 登记时间：2025年8月7日上午8:30-12:00，下午14:30-18:00
• 登记地点：福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼12层公司董事会办公室
• 联系方法：
• 电话：0591-83310765
• 传真：0591-83319978
• 联系人：吴智飞、陈懿
• 会期：半天，食宿及交通费自理

福建福日电子股份有限公司关于修订《公司章程》并取消监事会的公告

• 修订内容：
• 取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止
• 调整董事会议事规则，明确审计委员会职责
• 优化股东会和董事会的职权、会议召集程序、表决方式等
• 新增股东会临时提案、独立董事提名等规定
• 完善公司利润分配政策、内部审计制度等
• 生效条件：需提交2025年第一次临时股东会审议，并经出席股东会所持表决权的三分之二以上表决通过后生效

福建福日电子股份有限公司董事会战略委员会实施细则

• 委员会构成：由5名董事组成，至少包括一名独立董事
• 主要职责：研究并提出公司长期发展战略和重大投资决策的建议，对上述事项的实施进行检查，并对董事会负责
• 会议召开：根据工作需要不定期召开，会议应提前三天通知全体委员，特殊情况可不受此限制
• 决议通过：需三分之二以上委员出席，决议需经全体委员过半数通过

福建福日电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则

• 委员会构成：由3名董事组成，独立董事占多数
• 主要职责：制定考核标准和薪酬政策，对董事及高级管理人员进行考核并对董事会负责
• 决策程序：包括前期准备、述职评价、绩效评价和提出报酬方案
• 会议召开：需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过

福建福日电子股份有限公司独立董事工作制度

• 制度目的：完善公司治理结构，维护公司及全体股东利益
• 独立董事要求：独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人影响，确保有足够时间和精力履职
• 独立董事人数：董事会成员中至少三分之一为独立董事，其中至少一名会计专业人士
• 独立董事职责：每年现场工作时间不少于15日，通过多种方式履行职责
• 津贴：由股东会审议通过并在年报中披露

福建福日电子股份有限公司章程

• 注册资本：人民币伍亿玖仟贰佰玖拾捌万捌仟零捌拾贰元
• 注册地址：福州开发区科技园区快安大道创新楼
• 经营范围：涵盖显示器件、发光二极管、通信终端设备等产品的研发、制造及销售，以及相关工程设计服务和对外贸易等
• 公司治理：明确了股东会、董事会、监事会的职责和议事规则，强调了公司党组织的领导核心和政治核心作用
• 股份制度：规定了股份发行、股份增减和回购、股份转让等制度
• 财务会计制度：规定了财务会计制度、利润分配和审计制度
• 合并、分立、增资、减资、解散和清算：明确了相关程序
• 修改章程：规定了修改章程的条件和程序

福建福日电子股份有限公司董事会审计委员会实施细则

• 委员会构成：由三名以上非高级管理人员的董事组成，独立董事过半数并担任召集人，召集人须为会计专业人士
• 主要职责：监督内外部审计工作、审核财务信息及其披露、评估内部控制等
• 会议召开：每季度至少召开一次，会议须有三分之二以上委员出席，决议需经全体委员过半数通过

福建福日电子股份有限公司董事会提名委员会实施细则

• 委员会构成：由3名董事组成，独立董事占多数
• 主要职责：对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，对董事和高级管理人员的任职资格进行遴选和审核，并向董事会提出建议
• 会议召开：需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过

福建福日电子股份有限公司独立董事专门会议工作制度

• 会议构成：由全部独立董事参加
• 主要职责：审议应披露的关联交易、承诺变更或豁免方案、被收购时的决策措施及其他法定事项
• 会议召开：会议应提前三天通知全体委员，特殊情况可不受此限制
• 决议通过：需三分之二以上独立董事出席，决议需全体独立董事过半数通过

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