截至2025年7月23日收盘，博实结(301608)报收于78.74元，上涨0.4%，换手率9.18%，成交量1.63万手，成交额1.27亿元。
7月23日，博实结的资金流向显示主力资金净流出1201.66万元；游资资金净流入253.34万元；散户资金净流入948.32万元。
深圳市博实结科技股份有限公司第二届董事会第九次会议于2025年7月23日召开，会议由董事长周小强主持，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过三项议案：1. 审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，提请股东大会授权公司管理层办理变更登记及章程备案事宜。2. 审议通过《关于修订及制定公司部分治理相关制度的议案》，修订及制定包括股东会议事规则、独立董事制度、关联交易管理制度等25项制度，其中第1、10、17、18、19项制度修订尚需提交股东大会审议。3. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年8月8日召开临时股东大会。
深圳市博实结科技股份有限公司将于2025年8月8日14:50在广东省惠州市仲恺高新区惠风西三路1号博实结产业园9楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。会议由公司董事会召集，召开程序符合法律法规及公司章程规定。网络投票时间为2025年8月8日9:15至15:00。股权登记日为2025年8月1日。出席对象包括股权登记日登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。会议将审议关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案以及修订和制定公司部分治理相关制度的议案，后者包括修订《股东会议事规则》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》《董事会议事规则》和《对外担保管理制度》。上述议案需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。公司对中小投资者的表决单独计票。登记时间为2025年8月7日9:00至17:00，登记地点为博实结产业园9楼董事会办公室。股东可通过现场、信函或电子邮件方式登记。会议提供网络投票平台，股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票。联系人：董事会办公室，联系电话：0755-89891969，电子邮箱：bsjir@bsjkj.com。
深圳市博实结科技股份有限公司于2025年7月23日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》和《关于修订及制定公司部分治理相关制度的议案》。公司拟取消监事会并修订《公司章程》，监事会的职权由董事会审计委员会行使。修订内容包括：公司法定代表人辞任规定、股东权利义务、股东大会和董事会职权调整、对外担保和关联交易审议程序等。此外，公司决定修订及制定部分公司治理制度，包括《股东会议事规则》《独立董事制度》《关联交易管理制度》等共25项制度，其中《股东会议事规则》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关制度全文。备查文件为第二届董事会第九次会议决议。特此公告。深圳市博实结科技股份有限公司董事会2025年7月24日。
深圳市博实结科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年7月）旨在建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构。细则规定薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案，对董事会负责。委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名并由董事会选举产生。委员会设主任委员一名，由独立董事担任。委员会负责制定董事、高级管理人员的薪酬计划，制定或变更股权激励计划等，并向董事会提出建议。薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，会议需提前三天通知全体委员，特殊情况可不受此限。会议应由三分之二以上委员出席，决议需经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存十年。出席委员及列席人员对会议内容有保密义务。本工作细则经董事会审议通过后生效。
深圳市博实结科技股份有限公司发布《募集资金管理制度》（2025年7月），旨在规范公司募集资金的管理和使用，维护股东合法权益。根据《公司法》、《证券法》、中国证监会及深交所相关规定制定。制度明确了募集资金的定义，强调公司必须按承诺投向使用募集资金，并确保资金安全。公司需开设募集资金专户，与保荐机构、商业银行签订三方监管协议，确保资金集中管理和使用。募集资金投资项目需严格按计划执行，不得擅自改变用途，出现异常情况应及时公告。公司应审慎选择投资项目，确保投资效益。超募资金应按规定用途使用，变更募集资金用途需经董事会和股东大会审议。公司内部审计机构每季度检查募集资金使用情况并向审计委员会报告。董事会每半年度核查募集资金投资项目进展并披露专项报告。公司聘请会计师事务所和保荐机构监督募集资金使用情况，确保合规。
深圳市博实结科技股份有限公司制定了《董事会秘书工作制度》，旨在明确董事会秘书的职责、权利、义务和责任，促进公司规范运作。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，需遵守相关法律法规及《公司章程》。其主要职责包括与证券监管机构沟通、管理信息披露事务、协调投资者关系、参与公司治理运作的合规性审查、组织筹备董事会和股东会会议、保管公司重要文件、确保公司董事会决策程序合法合规等。任职资格方面，董事会秘书需具备良好的个人品质、诚信记录、专业知识及沟通协调能力，并取得证券交易所颁发的培训合格证书。有特定情形的人士不得担任董事会秘书，如受到中国证监会行政处罚或被认定不适合担任上市公司高管等。公司应保障董事会秘书的职权，提供必要的组织和经费支持，确保其有足够时间和精力履行职责。董事会秘书因故不能履职时，应授权证券事务代表代行职责。公司应在董事会秘书辞职或离职后3个月内聘任新的董事会秘书，并在离任时进行审查和移交手续。董事会秘书应对公司信息披露等事务承担直接责任，因工作失职或违法违规导致重大差错或损失的，公司将采取内部问责措施。
深圳市博实结科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年7月）旨在适应公司战略发展需求，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，提高决策质量，完善公司治理结构。细则规定战略委员会是董事会下设的专门工作机构，负责研究并提出公司中长期发展战略和重大投资决策建议。委员会由三名董事组成，委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体董事提名，由董事会选举产生，任期与董事任期一致。委员会设主任委员一名，负责主持工作。战略委员会主要职责包括对公司中长期发展战略规划、重大投资融资议案、资本运作、资产经营项目及其他重大事项进行研究并提出建议，检查上述事项，并完成董事会授权的其他事宜。委员会提案提交董事会审议决定。工作程序包括拟定中长期发展规划草案，审查重大投资项目可行性并提出修改意见。议事规则要求会议提前三天通知全体委员，特殊情况可不受此限。会议由主任委员主持，三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存十年。战略委员会可聘请中介机构及专业人士提供专业意见，费用由公司支付。出席委员及列席人员对会议内容负有保密义务。本工作细则经董事会审议通过后生效。
深圳市博实结科技股份有限公司章程规定，公司注册资本为人民币8899万元，注册地址位于深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦。公司经营范围包括电子产品、通讯产品、计算机软硬件的技术开发与销售等。公司首次向社会公开发行人民币普通股2225.27万股，于2024年8月1日在深圳证券交易所创业板上市。章程明确了股东、董事、高级管理人员的权利和义务。股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。董事、高级管理人员对公司负有忠实和勤勉义务，违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司设立董事会，由7名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名。董事会负责召集股东会并向其报告工作，执行股东会决议，决定公司的经营计划和投资方案等。公司实行持续、稳定的利润分配政策，采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，优先考虑现金分红。公司每年进行一次利润分配，特殊情况可进行中期分红。公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取。公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司合并、分立、增资、减资等重大事项需经股东会决议通过。公司解散时，应当依法成立清算组进行清算。
深圳市博实结科技股份有限公司委托理财管理制度（2025年7月）旨在规范公司及其全资和控股子公司的委托理财行为，控制投资风险，保障资产安全，提高投资收益，维护公司及股东权益。制度依据相关法律法规及公司章程制定。委托理财指公司在控制风险前提下，委托金融机构进行投资的行为，包括购买银行理财产品、信托产品、债券、资产管理计划等。公司使用闲置自有资金和募集资金进行委托理财时，不得影响正常运营和项目建设，且必须以公司名义进行，不得使用个人账户操作。使用闲置募集资金进行现金管理时，产品须为高安全性、流动性好的产品，期限不超过十二个月，不得质押，并通过募集资金专户或专用结算账户实施。审批权限方面，自有资金委托理财金额超过公司最近一期经审计净资产的50%或5000万元以上需提交股东会审议；超过10%或1000万元以上需董事会审议通过并披露。使用闲置募集资金进行现金管理需董事会审议通过，保荐机构或独立财务顾问同意。信息披露方面，公司需披露委托理财的目的、金额、方式、期限、资金来源、审批程序、对公司影响、风险控制措施等信息。如发生重大风险情形，应及时披露风险提示和应对措施。公司全资子公司、控股子公司开展委托理财业务需事先获得公司财务部门同意，并定期报告理财情况。公司财务部门负责委托理财的管理、风险评估、日常管理和事后管理，确保资金安全。审计部门负责日常监督，独立董事和审计委员会有权检查和审核委托理财情况。公司在定期报告中披露委托理财的风险控制及损益情况。违反相关规定导致公司损失或收益低于预期，将追究相关人员责任。
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