截至2025年7月23日收盘,威海广泰(002111)报收于10.68元,下跌1.48%,换手率1.97%,成交量9.44万手,成交额1.01亿元。
7月23日,威海广泰的资金流向情况如下:主力资金净流出1269.2万元;游资资金净流出111.27万元;散户资金净流入1380.47万元。
威海广泰空港设备股份有限公司第八届董事会第一次会议于2025年7月23日召开,应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由董事长李文轩主持。会议审议通过以下议案:- 选举李文轩为第八届董事会董事长;- 选举产生第八届董事会专门委员会委员,包括战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会;- 聘任李文轩为总经理;- 聘任罗丰、于洪林、尚羽、刘海涛为副总经理;- 聘任罗丰为董事会秘书;- 聘任李波为财务负责人;- 聘任鞠衍巍为证券事务代表;- 聘任徐明君为内部审计机构负责人;- 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过1.2亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。
北京市华堂律师事务所接受公司委托,指派孙广亮律师、刘君律师出席股东会。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》,就股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果出具法律意见。会议审议通过了《关于换届选举第八届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第八届董事会独立董事的议案》及《关于调整独立董事津贴的议案》。
威海广泰空港设备股份有限公司2025年第二次临时股东会于2025年7月23日下午14:30召开,会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。会议审议通过了以下议案:1. 换届选举第八届董事会非独立董事,选举李光太、李文轩、姜大鹏、于洪林、尚羽为非独立董事;2. 换届选举第八届董事会独立董事,选举李耀忠、焦兴旺、凌锋为独立董事;3. 审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。
公司于2025年7月23日召开第八届董事会第一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用不超过1.2亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,预计最高可节约360万元/年的利息支出。公司在过去十二个月内未进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
中航证券有限公司作为威海广泰空港设备股份有限公司的保荐机构,对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了核查。公司拟使用不超过1.2亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,资金将用于生产经营,预计最高可节约360万元/年的利息支出。公司承诺在使用期间不进行风险投资或对外提供财务资助。保荐机构认为该事项符合相关规定,无异议。
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