股市必读：金禄电子（301282）7月22日主力资金净流出1832.93万元

截至2025年7月22日收盘，金禄电子(301282)报收于24.73元，下跌2.06%，换手率10.06%，成交量7.26万手，成交额1.81亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总: 主力资金净流出1832.93万元，而游资和散户资金分别净流入412.93万元和1420.01万元。
• 公司公告汇总: 第二届董事会第二十次会议决定提前进行董事会换届选举，并提名新一届董事会候选人；同时，公司将于2025年8月7日召开第一次临时股东会会议，审议多项重要议案。

交易信息汇总

7月22日，金禄电子的资金流向情况如下：主力资金净流出1832.93万元；游资资金净流入412.93万元；散户资金净流入1420.01万元。

公司公告汇总

第二届董事会第六次独立董事专门会议决议

金禄电子科技股份有限公司于2025年7月21日召开了第二届董事会第六次独立董事专门会议，会议由独立董事汤四新主持。会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，全体独立董事一致同意此次修订，认为其符合相关法律法规及公司利益。

第二届董事会第二十次会议决议公告

金禄电子科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2025年7月21日召开，会议审议通过了以下议案：1. 修订《公司章程》，将董事会成员人数由7人调整为5人，其中独立董事人数由3人调整为2人，非独立董事人数由4人调整为3人（包含新设的职工代表董事1人）。2. 提前进行董事会换届选举，提名李继林、李嘉辉为第三届董事会非独立董事候选人，汤四新、陈世荣为独立董事候选人。3. 审议通过了新任董事和独立董事的薪酬方案。4. 续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构，审计费用拟定为75万元（不含税）。5. 修订了包括《股东会议事规则》在内的28项管理制度，其中11项需提交股东会审议。6. 制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》和《董事、高级管理人员离职管理制度》。7. 决定于2025年8月7日召开2025年第一次临时股东会会议。

关于召开2025年第一次临时股东会会议的通知

金禄电子科技股份有限公司将于2025年8月7日14:30召开2025年第一次临时股东会会议。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月7日9:15-15:00。股权登记日为2025年8月1日。会议地点为广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司三楼会议室。会议审议事项包括修订公司章程、董事会提前换届选举、新增董事薪酬、聘任2025年度审计机构及修订部分管理制度等。现场登记时间为2025年8月6日9:00-17:00，登记地点为公司接待室。联系人：陈龙、谢娜，电话：0763-3983168，邮箱：stock@camelotpcb.com。

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