股市必读：新兴装备（002933）7月21日主力资金净流出21.56万元

截至2025年7月21日收盘，新兴装备(002933)报收于36.32元，上涨0.92%，换手率4.96%，成交量5.65万手，成交额2.04亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月21日，新兴装备主力资金净流出21.56万元，游资资金净流出1551.36万元，散户资金净流入1572.91万元。
• 公司公告汇总：新兴装备召开2025年第一次临时股东大会，审议通过修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》三项议案，并召开第五届董事会第十六次会议，审议通过修订董事会专门委员会实施细则的议案。

交易信息汇总

7月21日，新兴装备的资金流向如下：主力资金净流出21.56万元；游资资金净流出1551.36万元；散户资金净流入1572.91万元。

公司公告汇总

第五届董事会第十六次会议决议公告

北京新兴东方航空装备股份有限公司于2025年7月21日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案。当天下午，公司召开第五届董事会第十六次会议，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长李伟峰先生召集和主持，审议通过《关于修订董事会专门委员会实施细则的议案》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关文件。

2025年第一次临时股东大会的法律意见书

北京市康达律师事务所就2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。会议于2025年7月21日下午14:30召开，采用现场投票与网络投票结合的方式。出席股东及股东代理人共172名，代表有表决权股份25,757,489股，占公司有表决权股份总数的27.7689%。会议审议通过三项议案，各议案均获得超过三分之二的赞成票通过。北京市康达律师事务所确认，会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和结果均符合相关法律法规和公司章程规定。

2025年第一次临时股东大会决议公告

北京新兴东方航空装备股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年7月21日下午14:30召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式。出席股东共172人，代表股份25,757,489股，占公司有表决权股份总数的27.7689%。会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》，各议案均获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。北京市康达律师事务所许国涛律师、张力律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果均合法有效。

董事会审计委员会实施细则（2025年7月）

北京新兴东方航空装备股份有限公司董事会审计委员会实施细则旨在强化董事会决策功能，确保对经理层的有效监督，完善公司治理结构。细则规定审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员会由三名非高级管理人员的董事组成，其中独立董事过半数，主任委员为会计专业人士。委员会成员任期与董事一致，公司应为其提供必要工作条件。

董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年7月）

北京新兴东方航空装备股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会实施细则，旨在规范董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构。薪酬与考核委员会负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查薪酬政策与方案，对董事会负责。

董事会提名委员会实施细则（2025年7月）

北京新兴东方航空装备股份有限公司董事会提名委员会实施细则旨在规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构。提名委员会负责董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序的选择并提出建议。

董事会战略委员会实施细则（2025年7月）

北京新兴东方航空装备股份有限公司董事会战略委员会实施细则旨在适应公司战略发展需求，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策效益和质量，建立健全风险管理体系。战略委员会负责长期发展战略和重大投资决策的研究并提出建议，对董事会负责。

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