股市必读：超讯通信（603322）7月18日主力资金净流出2204.28万元，占总成交额11.86%

截至2025年7月18日收盘，超讯通信(603322)报收于38.38元，下跌0.62%，换手率3.05%，成交量4.81万手，成交额1.86亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月18日主力资金净流出2204.28万元，占总成交额11.86%。
• 公司公告汇总：第五届董事会第十七次会议审议通过多项议案，包括股票期权激励计划草案，该计划拟授予1100万份股票期权，行权价格为每股30.94元。

交易信息汇总

7月18日，超讯通信的资金流向显示，主力资金净流出2204.28万元，占总成交额11.86%；游资资金净流入992.64万元，占总成交额5.34%；散户资金净流入1211.64万元，占总成交额6.52%。

公司公告汇总

第五届董事会第十七次会议决议公告

超讯通信股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2025年7月18日召开，会议由董事长梁建华先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议审议通过了以下议案：- 审议通过《关于增补独立董事的议案》，该议案需提交公司股东会审议，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。- 审议通过《关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，该议案需提交公司股东会审议，关联董事钟海辉、张俊、周威先生回避表决，表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票。- 审议通过《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》，该议案需提交公司股东会审议，关联董事钟海辉、张俊、周威先生回避表决，表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票。- 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事项的议案》，关联董事钟海辉、张俊、周威先生回避表决，表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票。- 审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年股票期权激励计划（草案）的核查意见

超讯通信股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对公司《2025年股票期权激励计划（草案）》进行了核查并发表意见：公司不存在《管理办法》规定的禁止实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格。激励对象不包括独立董事、监事、持股5%以上股东或实际控制人及其亲属和外籍员工，且不存在违法违规情形。公司将在股东会前公示激励对象姓名和职务不少于10天，并在股东会审议前5日披露核查意见及公示情况说明。《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合相关法律法规，未侵犯公司及全体股东利益。公司无向激励对象提供财务资助的计划。实施该激励计划有助于健全激励机制，完善分配机制，提高管理效率，有利于公司可持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。综上，一致同意实施2025年股权激励计划。

第五届监事会第十一次会议决议公告

超讯通信股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2025年7月18日召开，应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席罗学维先生主持。会议审议并通过三项议案：- 《关于公司2025年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》，认为内容符合相关法律法规及公司章程规定，有利于公司持续稳健发展，不存在损害公司及股东利益的情形。- 《关于公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》，认为符合相关法律法规规定，能保证激励计划顺利实施。- 《关于核实公司2025年股票期权激励计划激励对象名单的议案》，认为激励对象名单人员具备任职资格，主体资格合法有效。以上议案均需提交股东会审议。表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权。

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

超讯通信股份有限公司将于2025年8月4日召开2025年第三次临时股东会。会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点为广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼公司会议室，时间为14点30分。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为8月4日9:15-15:00。会议将审议四个议案，包括增补独立董事、2025年股票期权激励计划及其摘要、实施考核管理办法和授权董事会办理相关事项。特别决议议案为2、3、4，关联股东需回避表决。股权登记日为2025年7月29日。法人股东需持证券账户卡、营业执照复印件等材料，个人股东需持身份证和证券账户卡办理登记。登记时间为2025年8月1日上午9:30-11:30，下午1:30-4:30。联系地址为广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼公司证券部，联系电话020-31601550。股东出席费用自理，委托他人出席需递交书面委托书。

2025年股票期权激励计划实施考核管理办法

超讯通信股份有限公司为进一步健全激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，拟实施2025年股票期权激励计划。为确保该计划顺利实施，公司制定了《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》。考核目的为完善激励约束机制，确保公司发展战略和经营目标的实现。考核原则坚持公正、公开、公平，严格按照规定和业绩进行评价。考核范围涵盖公司董事、高级管理人员及核心管理人员。考核机构包括董事会薪酬与考核委员会、人力资源部、财务部等。公司层面业绩考核年度为2025年-2026年，每个会计年度考核一次。2025年需满足营业收入不低于19亿元或净利润不低于8000万元；2026年需满足营业收入不低于22亿元或净利润不低于1亿元。个人层面绩效考核分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，对应标准系数分别为100%、100%、80%、0。

2025年股票期权激励计划（草案）之法律意见书

北京市竞天公诚（深圳）律师事务所关于超讯通信股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）出具法律意见书。超讯通信是一家依法设立并在上交所主板上市的股份有限公司，注册资本15,758.6796万元，经营范围广泛，涵盖信息安全设备制造、物联网设备制造等多个领域。公司不存在《管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的情形，具备实行本激励计划的主体资格。《激励计划（草案）》主要内容包括激励计划的目的、管理机构、激励对象的确定依据和范围、股票期权的来源、数量和分配、有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期、行权价格及确定方法、授予与行权条件、调整方法和程序、会计处理、实施程序、权利与义务、异动处理等。激励对象为公司董事、高级管理人员及核心管理人员，共计49人。公司已履行现阶段必要的法定程序，包括召开董事会、监事会、薪酬与考核委员会会议审议通过相关议案，关联董事已回避表决。公司承诺不为激励对象提供财务资助。本激励计划尚需经公司股东会审议通过后方可实行。

2025年股票期权激励计划（草案）之独立财务顾问报告

超讯通信股份有限公司发布2025年股票期权激励计划（草案），旨在激励公司董事、高级管理人员及核心管理人员。本计划拟授予激励对象1100万份股票期权，占公司股本总额的6.98%，行权价格为每股30.94元。激励对象共计49人，包括公司董事、高级管理人员及核心管理人员，不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其亲属。股票期权的有效期为自授予登记完成之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止，最长不超过36个月。授予日将在股东大会审议通过后由董事会确定，等待期为12个月和24个月，分两期行权，每期行权比例为50%。行权条件包括公司层面的业绩考核和个人层面的绩效考核。公司层面的业绩考核要求2025年营业收入不低于19亿元或净利润不低于8000万元，2026年营业收入不低于22亿元或净利润不低于1亿元。个人层面的绩效考核分为优秀、良好、合格和不合格四个等级，对应不同的行权比例。本激励计划已获得公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过，尚需股东大会决议批准。

2025年股票期权激励计划（草案）摘要公告

超讯通信股份有限公司发布2025年股票期权激励计划（草案）摘要公告。公司拟授予激励对象股票期权数量为1100万份，约占公司股本总额的6.98%，一次性授予无预留权益。激励对象包括公司董事、高级管理人员及核心管理人员共49人。股票期权行权价格为每份30.94元，行权价格不低于前1个交易日和前60个交易日均价较高者的80%。激励计划有效期为自股票期权授予登记完成之日起至全部行权或注销完毕之日止，最长不超过36个月。股票期权分两期行权，每期行权比例为50%。公司层面业绩考核指标为2025年和2026年的营业收入或净利润。个人层面绩效考核分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，对应不同的行权比例。激励计划需经公司股东会审议通过后实施，公司承诺不为激励对象提供任何形式的财务资助。

2025年股票期权激励计划（草案）

超讯通信股份有限公司发布2025年股票期权激励计划（草案）。本激励计划采取股票期权形式，股票来源为公司向激励对象定向发行的A股普通股股票，拟授予激励对象的股票期权数量为1100万份，约占公司股本总额的6.98%，一次性授予，无预留权益。授予对象为公司董事、高级管理人员及核心管理人员共49人，行权价格为30.94元/股。有效期为自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止，最长不超过36个月。公司承诺不为激励对象提供任何形式的财务资助。激励对象需在公司内部公示不少于10天，且需满足公司设定的行权条件，包括公司层面的业绩考核和个人层面的绩效考核。本激励计划经公司股东会审议通过后实施，激励对象在行权前需满足相关条件，且公司将在60日内完成授予并公告。

2025年股票期权激励计划激励对象名单

超讯通信股份有限公司2025年股票期权激励计划授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下：副董事长张俊获授50万份，占授予股票期权总数的4.55%，占公司股本总额的0.32%；董事、总经理钟海辉获授100万份，占比9.09%，0.63%；董事周威50万份，4.55%，0.32%；副总经理徐竹、岳洁钰、郭彦岐各40万份，3.64%，0.25%；财务总监郭彦岐40万份，3.64%，0.25%；董事会秘书卢沛民40万份，3.64%，0.25%；核心管理人员42人共获授740万份，67.27%，4.70%。合计授予1100万份，占公司股本总额的6.98%。本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均累计未超过公司股本总额的1.00%。公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10.00%。本激励计划为一次性授予，无预留权益。核心管理人员名单包括万军、陈桂臣等42人。

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