截至2025年7月18日收盘，中欣氟材(002915)报收于19.53元，下跌1.56%，换手率10.99%，成交量31.67万手，成交额6.21亿元。
7月18日主力资金净流出3812.62万元；游资资金净流出3091.25万元；散户资金净流入6903.86万元。
浙江中欣氟材股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2025年7月18日召开，应出席董事11名，实际出席11名。会议审议通过了以下议案：1. 选举第七届董事会非独立董事候选人：徐建国、陈寅镐、王超、梁流芳、袁少岚、徐寅子；2. 选举第七届董事会独立董事候选人：倪宣明、杨忠智、袁康、苏为科；3. 修订《公司章程》并办理工商变更登记；4. 修订、制定公司部分治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则等共32项制度；5. 调整公司组织架构；6. 提议召开2025年第一次临时股东会。
浙江中欣氟材股份有限公司将于2025年8月5日召开2025年第一次临时股东会，会议由公司董事会召集，符合相关法律法规。现场会议时间为下午14:00，网络投票时间为当天09:15至15:00。会议采用现场表决和网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年7月29日。会议地点为浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区经十三路5号公司研发中心一楼视频会议室。主要审议事项包括选举第七届董事会非独立董事和独立董事、修订公司章程及部分治理制度、调整公司组织架构等。其中，议案3、议案4.01、4.02需特别决议通过。中小投资者的表决情况将单独计票并披露。登记时间为2025年8月4日9:30-11:30和14:00-17:00，登记地点为公司董事会办公室，可通过现场、信函或传真方式登记。会议联系人袁少岚、盛毅慧，联系电话0575-82738093。与会股东食宿和交通自理。
浙江中欣氟材股份有限公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。修订内容主要包括：公司章程中法定代表人由董事长变更为代表公司执行公司事务的董事；监事会相关职责移至审计委员会；调整了股东会、董事会、董事、高级管理人员等的职权范围和选举程序；删除了监事会相关内容；增加了审计委员会职权等。此外，公司还修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》等27项治理制度，并制定了《董事离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》等2项新制度。上述修订和制定的制度中，有12项需提交2025年第一次临时股东会审议。最终修订内容以工商登记机关核准为准。
浙江中欣氟材股份有限公司董事会提名苏为科先生为第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并通过第六届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。被提名人及其直系亲属不在公司及其附属企业任职，不是公司已发行股份1%以上的股东或前十名股东中的自然人股东，不在持有公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职，不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。被提名人未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事，未受到司法机关刑事处罚或中国证监会行政处罚，未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查，最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，不存在重大失信等不良记录。
浙江中欣氟材股份有限公司独立董事候选人杨忠智声明，其已充分了解并同意由提名人浙江中欣氟材股份有限公司董事会提名为第七届董事会独立董事候选人。杨忠智声明与公司间不存在影响独立性的关系，并符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。杨忠智确认不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所、公司章程等规定的独立董事任职条件。杨忠智已通过第六届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查，提名人与其不存在利害关系。杨忠智具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务等工作经验。杨忠智及其直系亲属不在公司及其附属企业任职，不是持有公司已发行股份1%以上的股东，也不在持有公司已发行股份5%以上的股东或控股股东附属企业任职。杨忠智承诺担任独立董事期间将严格遵守相关规定，确保有足够时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
浙江中欣氟材股份有限公司董事会提名杨忠智先生为第七届董事会独立董事候选人。提名人确认被提名人已书面同意提名，并充分了解其职业、学历、工作经历、兼职情况及有无重大失信等不良记录，认为其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。被提名人已通过第六届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查，不存在利害关系或其他可能影响独立履职的情形。被提名人符合《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所业务规则及公司章程规定的独立董事任职条件，具备上市公司运作相关基本知识，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务等工作经验。被提名人及其直系亲属不在公司及其附属企业任职，不是公司已发行股份1%以上的股东，不在持有公司已发行股份5%以上的股东任职，与公司及其控股股东、实际控制人不存在重大业务往来。被提名人不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事等情形，最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，不存在重大失信等不良记录。
浙江中欣氟材股份有限公司独立董事候选人倪宣明声明与承诺，已充分了解并同意由提名人浙江中欣氟材股份有限公司董事会提名为第七届董事会独立董事候选人。倪宣明声明与该公司间不存在影响独立性的关系，并符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。倪宣明确认不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件，也符合公司章程规定的独立董事任职条件。倪宣明已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，担任独立董事不会违反《公务员法》、中共中央纪委、教育部、监察部、中国人民银行、中国证监会等相关规定。倪宣明具备上市公司运作相关基本知识，熟悉相关法律法规，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务等工作经验。倪宣明及直系亲属不在该公司及其附属企业任职，不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职。倪宣明不是被中国证监会采取证券市场禁入措施的人员，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，不存在重大失信等不良记录。
浙江中欣氟材股份有限公司独立董事候选人袁康声明和承诺，已充分了解并同意由提名人浙江中欣氟材股份有限公司董事会提名为第七届董事会独立董事候选人。袁康声明与公司间无影响独立性的关系，并符合相关法律法规对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。袁康确认不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所、公司章程等规定的独立董事任职条件。袁康已通过第六届董事会提名委员会资格审查，提名人与其无利害关系。袁康具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务等工作经验。袁康及直系亲属不在公司及其附属企业任职，非持有公司已发行股份1%以上的股东，不在持有公司已发行股份5%以上的股东任职，与公司控股股东、实际控制人无关联。袁康未受过中国证监会、证券交易所处罚或禁入措施，最近三十六个月内未因证券期货犯罪受处罚，无重大失信记录。袁康承诺担任独立董事期间将严格遵守相关规定，确保有足够时间和精力履行职责，作出独立判断，不受主要股东、实际控制人影响。袁康担任独立董事期间如出现不符合任职资格情形将及时辞职。
浙江中欣氟材股份有限公司独立董事候选人苏为科声明与承诺，已充分了解并同意由提名人浙江中欣氟材股份有限公司董事会提名。苏为科声明与公司间不存在影响独立性的关系，并符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。苏为科确认不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件，符合公司章程规定的独立董事任职条件，已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。苏为科及直系亲属不在公司及其附属企业任职，不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员。苏为科承诺担任独立董事期间将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所相关规定，确保有足够时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。如出现不符合独立董事任职资格情形的，将及时向公司董事会报告并立即辞去独立董事职务。苏为科授权公司董事会秘书将本声明内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告。如任职期间因辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。
浙江中欣氟材股份有限公司董事会提名倪宣明先生为第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意作为独立董事候选人，提名基于对其职业、学历、工作经历、兼职情况及有无重大失信等不良记录的充分了解。提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。被提名人已通过第六届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查，不存在利害关系或其他可能影响独立履职的情形。被提名人不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所、公司章程等规定的独立董事任职资格和条件。被提名人已参加培训并取得相关培训证明材料，具备上市公司运作基本知识，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务等工作经验。提名人保证声明真实、准确、完整，愿意承担法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。提名人授权公司董事会秘书将声明内容录入、报送或对外公告，并承担相应法律责任。如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形，提名人将及时报告并督促被提名人辞去独立董事职务。
浙江中欣氟材股份有限公司董事会提名袁康先生为第七届董事会独立董事候选人，并发表公开声明。被提名人已书面同意作为独立董事候选人。提名基于对其职业、学历、工作经历、兼职情况及有无重大失信等不良记录的充分了解，认为其符合相关法律法规和深圳证券交易所业务规则对独立董事的要求。声明确认袁康先生已通过第六届董事会提名委员会资格审查，不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，符合中国证监会和深交所规定的独立董事任职资格，符合公司章程要求，已参加培训并取得相关证明材料。此外，袁康先生及其直系亲属不在公司及其附属企业任职，不是持有公司已发行股份1%以上的股东，也不在持有公司已发行股份5%以上的股东或控股股东附属企业任职。袁康先生过去十二个月内未出现影响独立性的多种情形，未受过证券市场禁入措施，未被公开认定不适合担任上市公司董事，未因证券期货犯罪受过刑事或行政处罚，不存在重大失信记录。提名人承诺保证声明真实、准确、完整，并授权董事会秘书将声明内容报送深圳证券交易所。
浙江中欣氟材股份有限公司第六届董事会任期即将届满，公司于2025年7月18日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了关于选举第七届董事会非独立董事和独立董事的议案。非独立董事候选人包括徐建国、陈寅镐、王超、梁流芳、袁少岚、徐寅子，独立董事候选人包括倪宣明、杨忠智、袁康、苏为科。上述候选人简历详见附件。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东会审议。股东会将以累积投票制分别对非独立董事和独立董事候选人进行逐项表决。第七届董事会任期三年，自2025年第一次临时股东会审议通过之日起生效。在新一届董事会就任前，第六届董事会将继续履行职责。公司对第六届董事会各位董事任职期间为公司发展所做的贡献表示感谢。备查文件包括第六届董事会第二十二次会议决议及其他深圳证券交易所要求的文件。
浙江中欣氟材股份有限公司于2025年7月18日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了关于调整公司组织架构的议案。此举旨在落实《公司法》和《上市公司章程指引》的要求，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。此次调整涉及公司内部管理机构，不会对生产经营活动产生重大影响，调整后的组织架构图见附件。该议案还需提交股东会审议。特此公告。浙江中欣氟材股份有限公司董事会2025年7月18日。附件展示了新的组织架构图，包括股东会董事会秘书、董事会各委员会如审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，以及公司经营管理机构下设的杭州管理中心、董事会办公室、战略发展部、审计部、财务管理中心、人力资源中心、党工办、综合管理部、产业研究院、项目技术委员会、采营EHS中心、绩效考评工作组、矿产事业部等。
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