每周股票复盘：泰禾智能（603656）2025年上半年净利润预增37.20%至76.84%

截至2025年7月18日收盘，泰禾智能（603656）报收于18.93元，较上周的18.35元上涨3.16%。本周，泰禾智能7月15日盘中最高价报19.15元。7月14日盘中最低价报18.15元。泰禾智能当前最新总市值34.71亿元，在专用设备板块市值排名122/177，在两市A股市值排名4039/5149。

本周关注点

• 业绩披露要点：泰禾智能预计2025年上半年净利润同比增长37.20%至76.84%
• 公司公告汇总：泰禾智能第五届董事会第十二次会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》
• 公司公告汇总：泰禾智能将于2025年7月30日召开第一次临时股东会，审议取消监事会等多项议案
• 公司公告汇总：泰禾智能发布多项管理制度，包括董事和高级管理人员离职管理制度等

业绩披露要点

泰禾智能发布2025年半年度业绩预告，预计2025年1-6月归属于母公司所有者的净利润为900万元至1160万元，同比增长37.20%至76.84%。扣非后净利润预计为980万元至1240万元。业绩增长主要得益于营业收入增加、营业毛利增加及期间费用下降。

公司公告汇总

泰禾智能公司章程（2025年7月)

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程主要内容包括公司基本信息、经营宗旨和范围、股份、股东和股东会、董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配和审计等。公司注册资本为18,337.5358万元，法定代表人为董事长。公司经营范围涵盖光电、软件、人工智能视觉等领域。公司利润分配优先采取现金分红形式，现金分红比例不低于当年实现的可供分配利润的20%。章程自2025年7月生效。

泰禾智能2025年半年度业绩预增公告

泰禾智能预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为900万元至1160万元，同比增长37.20%至76.84%；扣除非经常性损益的净利润为980万元至1240万元，与上年同期相比，将增加1073万元至1333万元。

泰禾智能第五届董事会第十二次会议决议公告

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2025年7月14日召开，审议通过了取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部分制度，如《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理办法》等共28项制度。此外，会议还审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。

泰禾智能关于召开2025年第一次临时股东会的通知

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司将于2025年7月30日14点30分召开2025年第一次临时股东会，审议取消监事会并修订公司章程及制定修订部分制度，增加2025年度日常关联交易预计等议案。

泰禾智能关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告

公司取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。修订后的《公司章程》及相关制度将提交股东会审议。

泰禾智能关于增加2025年度日常关联交易预计的公告

子公司安徽阳光优储新能源有限公司拟增加2025年度与阳光电源股份有限公司及其下属子公司的日常关联交易预计额度30000万元，主要用于购买储能设备及接受电站运维服务。

董事和高级管理人员离职管理制度（2025年7月）

公司发布《董事和高级管理人员离职管理制度》，适用于公司全体董事及高级管理人员的离职情形，明确离职程序及后续义务。

董事会审计委员会工作规则（2025年7月）

公司发布《董事会审计委员会工作规则》，明确审计委员会的职责权限，确保公司提供真实、准确、完整的财务报告。

子公司管理制度（2025年7月）

公司发布《子公司管理制度》，加强对子公司的管理和控制，规范内部运作机制。

关联交易管理办法（2025年7月）

公司发布《关联交易管理办法》，确保关联交易符合公平、公正、公开原则，保护公司和非关联股东权益。

对外担保管理办法（2025年7月）

公司发布《对外担保管理办法》，规范公司担保行为，控制资产运营风险。

中小投资者单独计票管理办法（2025年7月）

公司发布《中小投资者单独计票管理办法》，维护中小投资者合法权益，保障其依法行使权利。

股东、董事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年7月）

公司发布《股东、董事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，规范相关人员持股及变动管理。

董事、高级管理人员薪酬管理办法（2025年7月）

公司发布《董事、高级管理人员薪酬管理办法》，完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理。

股东会议事规则（2025年7月）

公司发布《股东会议事规则》，规范公司行为，确保股东会依法行使职权。

董事会秘书工作制度（2025年7月）

公司发布《董事会秘书工作制度》，明确董事会秘书职责，提高工作效率。

会计师事务所选聘制度（2025年7月）

公司发布《会计师事务所选聘制度》，规范公司选聘会计师事务所的行为，提升财务信息质量。

防范控股股东及关联方资金占用管理制度（2025年7月）

公司发布《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》，建立长效机制杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为。

对外投资管理制度（2025年7月）

公司发布《对外投资管理制度》，加强对外投资管理，规范投资行为。

董事会战略委员会工作规则（2025年7月）

公司发布《董事会战略委员会工作规则》，健全投资决策程序，加强战略决策科学性。

独立董事工作制度（2025年7月）

公司发布《独立董事工作制度》，完善公司治理结构，充分发挥独立董事的作用。

董事会薪酬与考核委员会工作规则（2025年7月）

公司发布《董事会薪酬与考核委员会工作规则》，建立健全董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度。

内部审计制度（2025年7月）

公司发布《内部审计制度》，规范公司内部审计工作，提高审计质量。

年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年7月）

公司发布《年报信息披露重大差错责任追究制度》，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性和完整性。

重大信息内部报告制度（2025年7月）

公司发布《重大信息内部报告制度》，确保信息披露的及时、准确和完整。

信息披露管理办法（2025年7月）

公司发布《信息披露管理办法》，规范公司信息披露行为，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益。

总经理工作细则（2025年7月）

公司发布《总经理工作细则》，提高公司管理水平，明确总经理及其团队的职责和权限。

信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度（2025年7月）

公司发布《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，规范公司信息披露暂缓与豁免行为。

投资者关系管理制度（2025年7月）

公司发布《投资者关系管理制度》，加强公司与投资者之间的信息沟通，保护投资者合法权益。

内幕信息及知情人管理制度（2025年7月）

公司发布《内幕信息及知情人管理制度》，加强公司内幕信息管理，规范内部信息保密工作。

募集资金管理办法（2025年7月）

公司发布《募集资金管理办法》，规范公司募集资金的使用与管理。

董事会提名委员会工作规则（2025年7月）

公司发布《董事会提名委员会工作规则》，规范公司董事及高级管理人员的产生。

董事会议事规则（2025年7月）

公司发布《董事会议事规则》，明确董事会职责权限，规范董事会组织和行为。

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