每周股票复盘：五矿新能（688779）召开第二次临时股东会，选举产生新一届董事会

截至2025年7月18日收盘，五矿新能（688779）报收于5.51元，较上周的5.41元上涨1.85%。本周，五矿新能7月18日盘中最高价报5.52元。7月15日盘中最低价报5.26元。五矿新能当前最新总市值106.3亿元，在电池板块市值排名40/95，在两市A股市值排名1594/5149。

本周关注点

• 公司公告汇总：五矿新能召开2025年第二次临时股东会，选举产生新一届董事会及聘任高级管理人员

公司公告汇总

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2025年第二次临时股东会于2025年7月16日在长沙市高新开发区谷苑路820号公司会议室召开，共有280名股东及代理人出席，持有表决权数量883,875,420股，占公司表决权总数的45.8151%。会议审议通过了关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，以及修订多项公司治理制度的议案。此外，会议还通过累积投票制选举产生了第三届董事会非独立董事和独立董事。北京市嘉源律师事务所陈帅、白涵律师见证了本次股东会，认为会议合法有效。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司第二届董事会任期已届满，公司召开职工代表大会选举鲁耀辉先生为公司第三届董事会职工代表董事，任期与公司第三届董事会任期一致。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司于2025年7月16日召开了2025年第二次临时股东会，选举胡柳泉、张臻、叶茂、熊小兵、邹宏英为第三届董事会非独立董事，马骋、饶育蕾、曾辉祥为独立董事，鲁耀辉为职工代表董事，共同组成第三届董事会，任期三年。同日召开的第三届董事会第一次会议选举胡柳泉为董事长，并审议通过聘任张臻为总经理，刘海松、胡泽星、何敏、张瑾瑾为副总经理，李卫文为财务负责人及总法律顾问，曾科为董事会秘书。上述人员任期至第三届董事会届满。部分原董事覃事彪、杜维吾、唐有根、丁亭亭离任，不再担任公司任何职务。公司对离任董事表示感谢。公司董事会秘书联系方式为电话0731-88998117，邮箱cylico@minmetals.com，地址湖南省长沙市高新开发区谷苑路820号，邮政编码410205。

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