每周股票复盘：中信博（688408）召开董事会及临时股东会，多项议案待审议

截至2025年7月18日收盘，中信博（688408）报收于50.03元，较上周的47.0元上涨6.45%。本周，中信博7月18日盘中最高价报51.5元。7月15日盘中最低价报45.94元。中信博当前最新总市值109.6亿元，在光伏设备板块市值排名31/63，在两市A股市值排名1552/5149。

本周关注点

• 公司公告汇总：中信博召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过多项议案，包括董事会换届选举、取消监事会等。
• 公司公告汇总：中信博将于2025年8月1日召开第一次临时股东会，审议取消监事会、变更注册资本等议案。
• 公司公告汇总：中信博选举周石俊为第四届董事会职工代表董事，任期三年。
• 公司公告汇总：中信博修订公司章程及多项治理制度，取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。

公司公告汇总

中信博第三届董事会第二十六次会议决议的公告

江苏中信博新能源科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2025年7月16日召开，审议通过了多项议案，包括提名蔡浩、杨颖、韦钢为第四届董事会非独立董事候选人；提名章之旺、马飞、吕芳为独立董事候选人；取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记；修订多项治理制度；制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》；审议《公司董事薪酬方案》；以及召开2025年第一次临时股东会等。所有议案均获得全票通过，部分议案还需提交股东会审议。

中信博2025年第一次临时股东会通知

江苏中信博新能源科技股份有限公司将于2025年8月1日14点召开2025年第一次临时股东会，会议地点为公司会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月1日9:15-15:00。会议审议议案包括取消监事会、变更注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记等10项非累积投票议案，以及选举第四届董事会非独立董事和独立董事的累积投票议案。非独立董事候选人包括蔡浩、杨颖、韦钢，独立董事候选人包括章之旺、马飞、吕芳。

中信博关于董事会换届选举的公告

江苏中信博新能源科技股份有限公司第三届董事会任期届满，公司于2025年7月16日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事和独立董事的议案。董事会同意提名蔡浩、韦钢、杨颖为第四届董事会非独立董事候选人，提名章之旺、马飞、吕芳为独立董事候选人。新一届董事会将自股东会决议生效之日起就任，任期三年。

中信博关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订和制定公司若干治理制度的公告

江苏中信博新能源科技股份有限公司于2025年7月16日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案及修订、制定公司若干治理制度相关议案。公司将取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。公司注册资本由人民币218515940元变更为219065886元。修订后的《公司章程》涉及条款众多，主要包括“股东大会”改为“股东会”，删除“监事”“监事会会议”等表述，部分修改为“审计委员会成员”“审计委员会”等。

中信博关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

江苏中信博新能源科技股份有限公司于2025年7月16日召开了2025年第一次职工代表大会，选举周石俊先生为公司第四届董事会职工代表董事。周石俊先生将与公司2025年第一次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

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