股市必读：麦加芯彩（603062）7月17日主力资金净流入181.49万元，占总成交额2.02%

截至2025年7月17日收盘，麦加芯彩(603062)报收于47.12元，上涨0.64%，换手率5.01%，成交量1.9万手，成交额8982.39万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月17日主力资金净流入181.49万元，占总成交额2.02%；游资资金净流出520.43万元，占总成交额5.79%。
• 公司公告汇总：麦加芯彩将取消监事会并修订《公司章程》，监事会职权由董事会审计委员会行使；审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案的评估报告》；同意公司及子公司为麦加芯彩新材料科技（珠海）有限公司提供不超过3亿元的担保；2025年第二次临时股东大会将于8月1日召开。
• 业绩披露要点：2024年度公司实现收入21.39亿元，同比增长87.56%，净利润21,085.92万元，同比增长26.30%；2025年第一季度收入4.24亿元，同比增长40.50%，净利润5,013.67万元，同比增长77.35%。

交易信息汇总

7月17日主力资金净流入181.49万元，占总成交额2.02%；游资资金净流出520.43万元，占总成交额5.79%；散户资金净流入338.94万元，占总成交额3.77%。

公司公告汇总

第二届董事会第十五次会议决议公告

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2025年7月16日召开，审议通过多项议案，包括取消监事会并修订《公司章程》，修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等多份治理制度；审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案的评估报告》；同意公司及子公司麦加涂料（南通）有限公司为麦加芯彩新材料科技（珠海）有限公司提供不超过3亿元的担保；同意召开2025年第二次临时股东大会。

第二届监事会第十二次会议决议公告

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届监事会第十二次会议于2025年7月16日召开，审议通过《关于增加年度对外担保额度的议案》和《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。该议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司将于2025年8月1日召开2025年第二次临时股东大会，审议九项议案，包括取消监事会并修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，以及增加年度对外担保额度。

关于“提质增效重回报”行动方案的评估报告

公司2024年度实现收入21.39亿元，同比增长87.56%，净利润21,085.92万元，同比增长26.30%。2025年第一季度，收入4.24亿元，同比增长40.50%，净利润5,013.67万元，同比增长77.35%。公司集装箱涂料业务收入17.26亿元，同比增长195.54%，风电涂料业务保持国内市场龙头地位并获NORDEX认可。船舶涂料业务逐步取得进展，光伏涂料业务收购科思创资产后整合顺利，光伏边框涂料获得TUV认证。公司注重股东回报，累计实施四次现金分红，每股现金分红总额达4.14元，累计分红金额约4.44亿元。2024年度实际分红金额173,808,896.80元，占当年利润的82.43%。公司还开展了股份回购工作，回购金额达7,000万元。

关于增加年度对外担保额度的公告

公司及子公司麦加涂料（南通）有限公司为麦加芯彩新材料科技（珠海）有限公司提供不超过3亿元的项目投标、合同履约等生产经营项下担保。担保有效期为股东大会审议通过之日起12个月。截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为人民币61000万元，占公司2024年年末经审计的净资产206034万元的29.61%；公司已对子公司提供的担保余额为人民币61000万元，占公司2024年年末经审计的净资产206034万元的29.61%；无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

关于取消监事会并修订《公司章程》及修订或制定部分治理制度的公告

公司决定不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止。公司章程修订主要内容包括增加回购条款、强化中小股东权益保护、强化控股股东和实际控制人责任、优化股东会职权、增加关联股东回避和表决程序、完善董事资格和忠实义务、增设职工董事条款、取消监事会相关条款、补充公积金弥补亏损规定及其他条款修订。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度

该制度旨在规范董事和高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性和股东合法权益。适用对象包括全体董事（含独立董事）及高级管理人员，涵盖辞职、任期届满、解任等情形。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度

该制度旨在规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益。制度适用于公司及其他信息披露义务人在定期报告、临时报告中暂缓或豁免披露的行为。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司关联交易管理制度

该制度旨在加强关联交易管理，维护股东和债权人利益，确保交易公平、公正、公开。制度涵盖关联交易确认、价格确定、决策程序、信息披露及责任追究等方面。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会秘书工作细则

细则明确了董事会秘书的工作职责和程序，公司设董事会秘书一名，为高级管理人员，对公司和董事会负责，是公司与证券监管部门、证券交易所的指定联系人。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

制度适用对象包括董事会成员（独立董事及非独立董事）和高级管理人员（总经理、副总经理、技术总监、财务总监、董事会秘书）。董事会审议高级管理人员薪酬，股东会审议董事薪酬。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会提名委员会工作细则

委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会审计委员会工作细则

委员会主要职责包括监督及评估外部审计机构工作、审核公司财务信息及披露、监督及评估公司内部控制等。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司信息披露管理制度

制度旨在规范公司信息披露行为，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司子公司管理制度

该制度涵盖章程制定、人事、财务、经营决策、信息管理、内部控制体系建设、检查与考核等方面。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会议事规则

董事会是公司经营决策的常设机构，由九名董事组成，其中包括三名独立董事和一名职工代表董事（如员工人数超过300人）。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司对外投资管理制度

该制度涵盖短期投资和长期投资，短期投资指持有时间不超过1年的股票、债券等，长期投资指超过1年的各类投资。对外投资应遵循政府规定和公司发展战略。

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