截至2025年7月17日收盘，五矿新能(688779)报收于5.35元，上涨0.94%，换手率0.75%，成交量14.43万手，成交额7683.77万元。
7月17日主力资金净流出498.75万元，占总成交额6.49%；游资资金净流入992.39万元，占总成交额12.92%；散户资金净流出493.64万元，占总成交额6.42%。
五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2025年第二次临时股东会于2025年7月16日在长沙市高新开发区谷苑路820号公司会议室召开，由公司董事会召集，董事长胡柳泉主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合相关法律法规和公司章程规定。共有280名股东及代理人出席，持有表决权数量883,875,420股，占公司表决权总数的45.8151%。会议审议通过了关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，以及修订多项公司治理制度的议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作管理办法、对外担保管理办法、关联交易管理办法、对外投资管理办法和防范控股股东及其他关联方占用公司资金的管理办法。此外，会议还通过累积投票制选举产生了第三届董事会非独立董事和独立董事。北京市嘉源律师事务所陈帅、白涵律师见证了本次股东会，认为会议合法有效。
北京市嘉源律师事务所接受五矿新能源材料（湖南）股份有限公司委托，就公司2025年第二次临时股东会出具法律意见书。本次股东会于2025年7月16日召开，采取现场投票与网络投票相结合的方式。会议审议通过了关于公司取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，以及修订多项公司治理制度的议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作管理办法、对外担保管理办法、关联交易管理办法、对外投资管理办法和防范控股股东及其他关联方占用公司资金的管理办法。此外，会议还选举产生了第三届董事会非独立董事和独立董事。出席本次股东会的股东及代理人共280名，代表股份883,875,420股，占公司总股本的45.8151%。本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五矿新能源材料（湖南）股份有限公司第二届董事会任期已届满，为保障公司董事会正常运作，根据相关法律法规和公司章程，公司开展了董事会换届选举工作。公司第三届董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。2025年7月16日，公司召开职工代表大会，经全体与会职工表决，同意选举鲁耀辉先生为公司第三届董事会职工代表董事，任期与公司第三届董事会任期一致。鲁耀辉先生当选后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。鲁耀辉先生1976年出生，中国国籍，工商管理专业，研究生学历，经济师。曾任职于长沙矿冶研究院、湖南长远锂科有限公司等单位，现任公司职工代表董事、党委副书记。截至本公告披露日，鲁耀辉先生通过长沙长远金锂一号企业咨询管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
五矿新能源材料（湖南）股份有限公司于2025年7月16日召开了2025年第二次临时股东会，选举胡柳泉、张臻、叶茂、熊小兵、邹宏英为第三届董事会非独立董事，马骋、饶育蕾、曾辉祥为独立董事，鲁耀辉为职工代表董事，共同组成第三届董事会，任期三年。同日召开的第三届董事会第一次会议选举胡柳泉为董事长，审议通过选举各专门委员会成员，包括审计委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会。会议还审议通过聘任张臻为总经理，刘海松、胡泽星、何敏、张瑾瑾为副总经理，李卫文为财务负责人及总法律顾问，曾科为董事会秘书。上述人员任期至第三届董事会届满。部分原董事覃事彪、杜维吾、唐有根、丁亭亭离任，不再担任公司任何职务。公司对离任董事表示感谢。公司董事会秘书联系方式为电话0731-88998117，邮箱cylico@minmetals.com，地址湖南省长沙市高新开发区谷苑路820号，邮政编码410205。
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