股市必读：中信博（688408）7月17日主力资金净流出4227.11万元，占总成交额9.69%

截至2025年7月17日收盘，中信博(688408)报收于51.06元，上涨2.41%，换手率3.92%，成交量8.59万手，成交额4.36亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月17日主力资金净流出4227.11万元，占总成交额9.69%。
• 公司公告汇总：中信博将于2025年8月1日召开第一次临时股东会，审议多项重要议案，包括取消监事会、变更注册资本等。

交易信息汇总

7月17日，中信博的资金流向如下：- 主力资金净流出4227.11万元，占总成交额9.69%；- 游资资金净流出1265.62万元，占总成交额2.9%；- 散户资金净流入5492.73万元，占总成交额12.59%。

公司公告汇总

第三届董事会第二十六次会议决议公告

江苏中信博新能源科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2025年7月16日召开，审议通过了多项议案，包括提名第四届董事会非独立董事和独立董事候选人、取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记等。所有议案均获得全票通过，部分议案还需提交股东会审议。

2025年第一次临时股东会通知

江苏中信博新能源科技股份有限公司将于2025年8月1日14点召开2025年第一次临时股东会，会议地点为公司会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月1日9:15-15:00。会议审议议案包括取消监事会、变更注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记等10项非累积投票议案，以及选举第四届董事会非独立董事和独立董事的累积投票议案。

关于董事会换届选举的公告

江苏中信博新能源科技股份有限公司第三届董事会任期届满，公司于2025年7月16日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事和独立董事的议案。新一届董事会将自股东会决议生效之日起就任，任期三年。

关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订和制定公司若干治理制度的公告

江苏中信博新能源科技股份有限公司于2025年7月16日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案及修订、制定公司若干治理制度相关议案。公司将取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。公司注册资本由人民币218515940元变更为219065886元。

关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

江苏中信博新能源科技股份有限公司于2025年7月16日召开了2025年第一次职工代表大会，选举周石俊先生为公司第四届董事会职工代表董事。周石俊先生将与公司2025年第一次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

独立董事提名人声明与承诺

江苏中信博新能源科技股份有限公司独立董事提名人蔡浩提名章之旺、马飞、吕芳为第四届董事会独立董事候选人。提名人已充分了解被提名人职业、学历、工作经历、兼职情况及有无重大失信等不良记录，被提名人已书面同意出任。提名人认为被提名人具备独立董事任职资格，与公司间不存在影响其独立性的关系。

中信博第三届董事会提名委员会关于第四届董事会独立董事候选人的审查意见

江苏中信博新能源科技股份有限公司第三届董事会提名委员会对公司第四届董事会独立董事候选人进行了审核，认为章之旺、马飞、吕芳符合相关法律法规及规范性文件要求的任职条件，具备丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求。

内部审计制度（2025年7月修订）

江苏中信博新能源科技股份有限公司内部审计制度旨在规范公司内部审计工作，明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，促进经营管理，提高经济效益。制度依据相关法律法规和公司章程制定。

内幕信息知情人登记管理制度（2025年7月修订）

江苏中信博新能源科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度旨在完善公司内幕信息管理制度，确保信息披露公平。该制度适用于公司各部门、分公司、控股子公司及参股公司。

规范与关联方资金往来管理办法（2025年7月修订）

江苏中信博新能源科技股份有限公司制定了《规范与关联方资金往来管理办法》，旨在进一步规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方之间的资金往来，保护投资者合法权益。

中信博公司章程（2025年7月修订）

江苏中信博新能源科技股份有限公司章程主要内容包括公司基本信息、经营宗旨和范围、股份、股东和股东会、董事和董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配和审计、通知和公告、合并分立增资减资解散和清算、章程修改等。

募集资金管理制度（2025年7月修订）

江苏中信博新能源科技股份有限公司募集资金管理制度旨在规范公司募集资金管理，提高使用效率，保护股东权益。

独立董事工作制度（2025年7月修订）

江苏中信博新能源科技股份有限公司制定了《独立董事工作制度》，旨在规范独立董事行为，充分发挥其在公司治理中的作用。

信息披露暂缓与豁免事务管理制度

江苏中信博新能源科技股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》，旨在规范公司信息披露暂缓与豁免事务，确保信息披露义务人依法合规履行职责。

信息披露管理制度（2025年7月修订）

江苏中信博新能源科技股份有限公司信息披露管理制度旨在规范公司信息披露行为，保护投资者合法权益。

对外担保管理制度（2025年7月修订）

江苏中信博新能源科技股份有限公司对外担保管理制度旨在保护投资者合法权益和公司财产安全，加强银行信用和担保管理，规避经营风险。

关联交易管理制度（2025年7月修订）

江苏中信博新能源科技股份有限公司关联交易管理制度旨在确保公司与关联人之间的交易公平、公正、公开，保护公司和非关联股东的合法权益。

累积投票制实施细则（2025年7月修订）

江苏中信博新能源科技股份有限公司累积投票制实施细则旨在维护中小股东利益，完善公司法人治理结构，规范选举董事行为。

董事会议事规则（2025年7月修订）

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会议事规则旨在明确董事会的职责权限，规范议事方式和决策程序，提高董事会运作和决策水平。

投资者关系管理制度（2025年7月修订）

江苏中信博新能源科技股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在加强公司与投资者之间的信息沟通，建立良好沟通平台，完善公司治理结构，保护投资者合法权益。

重大经营及对外投资决策管理制度（2025年7月修订）

江苏中信博新能源科技股份有限公司发布了《重大经营及对外投资决策管理制度》，旨在规范公司重大经营及对外投资决策程序，确保决策科学、规范、透明，防范风险，保障公司和股东利益。

股东会议事规则（2025年7月修订）

江苏中信博新能源科技股份有限公司股东会议事规则旨在规范公司行为，确保股东会依法行使职权。

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