截至2025年7月16日收盘，东利机械(301298)报收于16.93元，上涨1.5%，换手率4.9%，成交量5.32万手，成交额8991.03万元。
7月16日主力资金净流入294.07万元；游资资金净流出415.45万元；散户资金净流入121.38万元。
保定市东利机械制造股份有限公司将于2025年7月31日下午2:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为河北省保定市清苑区前进东路29号公司二楼会议室。会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年7月31日9:15-15:00。股权登记日为2025年7月23日。会议将审议多项议案，包括修订公司章程、内部管理制度、使用剩余超募资金对全资子公司增资、提名第四届董事会非独立董事候选人、2025年董事及高级管理人员薪酬方案、公司为全资子公司担保额度调整等。特别决议事项须经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。股东可通过现场、信函或传真方式登记，登记时间为2025年7月30日8:00-17:00。联系人：杜银婷，联系电话：0312-5802962。
保定市东利机械制造股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2025年7月11日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长王征主持，监事及高级管理人员列席。会议审议通过了多项议案，包括修订公司章程、修订及制定内部管理制度、使用剩余超募资金对全资子公司增资、提名第四届董事会非独立董事候选人、调整2024年限制性股票激励计划限制性股票授予价格、2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就、作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票、2025年董事及高级管理人员薪酬方案、公司为全资子公司担保额度调整等。
监事会确认公司不存在不得实施股权激励的情形，具备实施股权激励的主体资格。根据天健会计师事务所出具的《2024年度合并审计报告》，本次激励计划第一个归属期公司层面业绩考核对应的可归属比例为90.00%。在职激励对象均符合规定的激励对象条件和范围，主体资格合法、有效。在职激励对象在首次授予第一个归属期的个人绩效考核结果均为B及以上，对应个人层面可归属比例均为100%。监事会同意公司为满足条件的激励对象办理归属相关事宜。
监事会核查结果显示，本次激励计划中有3名激励对象因离职已不符合激励对象资格。除上述情况外，本次拟归属的152名激励对象符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意为本次激励计划152名激励对象办理归属，对应可归属的限制性股票数量为100.9350万股。
保定市东利机械制造股份有限公司于2025年7月11日召开第四届监事会第十二次会议，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席邵建主持。会议审议通过了多项议案，包括修订公司章程、使用剩余超募资金对全资子公司增资、调整2024年限制性股票激励计划限制性股票授予价格、2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就、作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票等。
保定市东利机械制造股份有限公司于2025年7月11日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。为完善公司治理结构，提升规范运作水平，公司拟修订《公司章程》，将董事会成员由七名增加至九名，新增非独立董事一名、职工代表董事一名。经第四届董事会提名委员会第三次会议审核通过，董事会提名邵建为公司第四届董事会非独立董事，在其卸任监事职务后担任，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
保定市东利机械制造股份有限公司于2025年7月11日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于2025年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。适用对象为公司全体董事、高级管理人员，适用期限为2025年1月1日至2025年12月31日。薪酬方案包括：独立董事领取固定津贴12万/年（税前），按月发放；非独立董事薪酬由月度工资及年度奖金构成，月度工资根据具体职务发放，年度奖金根据《年度绩效考核评估意见》发放，并享受相应津贴、福利。高级管理人员薪酬同样由月度工资及年度奖金构成，发放标准同非独立董事。
保定市东利机械制造股份有限公司拟调整对全资子公司担保额度，对资产负债率不超过70%的全资子公司担保总额度调整为不超过3亿元，对资产负债率超过70%的全资子公司担保总额度调整为不超过1.6亿元。最近十二个月累计担保总额4.6亿元，超过公司最近一期经审计总资产30%，尚需提交股东大会审议。
保定市东利机械制造股份有限公司计划使用剩余超募资金对全资子公司河北阿诺达汽车减振器制造有限公司增资5000万元，用于投建河北阿诺达汽车悬架减振器智能制造项目。该项目预计总投资17000万元，建设周期18个月，剩余部分以自有或自筹资金补足。项目实施后，公司将丰富产品体系，促进可持续发展。项目预计建成后可实现年营业收入40000万元，净利润4000万元。
保定市东利机械制造股份有限公司于2025年7月11日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》和《关于修订及制定内部管理制度的议案》。修订内容包括：公司章程中“股东大会”表述调整为“股东会”，删除“监事”、“监事会”相关表述，新增部分条款如法定代表人职权限制、控股股东及实际控制人规定等。此外，公司修订了多项内部管理制度，其中《股东大会议事规则》等11项制度需提交股东大会审议，其余制度自董事会审议通过之日起生效。
保定市东利机械制造股份有限公司于2025年7月11日召开会议审议通过了调整授予价格的议案，授予价格由6.49元/股调整为6.195元/股。调整原因：公司2024年度利润分配方案实施后，每10股派发现金红利3元（含税），按总股本摊薄调整后折算每10股现金红利2.950001元。根据相关规定，应对限制性股票的授予价格进行相应调整，调整方法为P＝P0-V，调整后的授予价格为6.195元/股。
保定市东利机械制造股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告。符合本次归属条件的激励对象共152人，拟归属的限制性股票数量为100.9350万股，股票来源为公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票，授予价格为6.195元/股。公司2024年营业收入为62,565.67万元，剔除股份支付费用影响后的扣非净利润为6,860.09万元，公司层面归属比例为90.00%。监事会和薪酬与考核委员会对归属条件和激励对象名单进行了审核并发表核查意见，认为归属条件已成就，激励对象资格合法有效。
保定市东利机械制造股份有限公司于2025年7月11日召开会议，审议通过了关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案。根据相关规定和授权，公司决定作废15.7650万股已授予但尚未归属的限制性股票。具体原因包括：3名激励对象已离职，其已获授但尚未归属的4.55万股限制性股票不得归属，由公司作废处理。此外，根据天健会计师事务所出具的《2024年度合并审计报告》，公司层面业绩考核对应的可归属比例为90.00%，因此11.2150万股因业绩考核未完全达标而不得归属，由公司作废处理。
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