股市必读：卧龙新能（600173）7月16日主力资金净流入1575.85万元，占总成交额3.9%

截至2025年7月16日收盘，卧龙新能(600173)报收于6.67元，下跌3.75%，换手率8.67%，成交量60.7万手，成交额4.04亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月16日主力资金净流入1575.85万元，占总成交额3.9%。
• 公司公告汇总：卧龙新能第十届董事会第十四次会议审议通过取消公司监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案，拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。
• 公司公告汇总：娄燕儿辞去公司董事、总裁等职务，马哲辞去董事职务，秦铭辞去副总裁职务，吴慧铭辞去证券事务代表职务。

交易信息汇总

7月16日，卧龙新能的资金流向如下：- 主力资金净流入1575.85万元，占总成交额3.9%；- 游资资金净流出901.87万元，占总成交额2.23%；- 散户资金净流出673.99万元，占总成交额1.67%。

公司公告汇总

卧龙新能第十届董事会第十四次会议决议公告

卧龙新能源集团股份有限公司第十届董事会第十四次会议于2025年7月14日召开，审议通过多项议案：- 同意提名莫宇峰先生和李迎刚先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。- 聘任莫宇峰先生为公司总裁，王小鑫先生为公司副总裁。- 若选举莫宇峰先生、李迎刚先生为公司董事，则选举莫宇峰先生为战略决策委员会委员，李迎刚先生为提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员。- 审议通过取消公司监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案，取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。- 提交2025年第四次临时股东大会审议多个公司制度的修订议案，包括《募集资金管理制度》、《关联交易管理制度》、《独立董事工作制度》等。- 审议通过召开2025年第四次临时股东大会的议案。

卧龙新能第十届监事会第九次会议决议公告

卧龙新能源集团股份有限公司第十届监事会第九次会议于2025年7月14日召开，审议通过取消公司监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案，同意3票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交股东大会审议。

卧龙新能关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

卧龙新能源集团股份有限公司将于2025年7月31日14点召开2025年第四次临时股东大会，会议地点为浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路555号公司会议室。会议审议议案包括取消公司监事会并修订《公司章程》及相关议事规则、修订《募集资金管理制度》、《关联交易管理制度》、《独立董事工作制度》、《对外投资管理制度》，以及选举第十届董事会非独立董事。

卧龙新能关于取消监事会暨修订《公司章程》及相关制度的公告

卧龙新能源集团股份有限公司取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止。《公司章程》修订内容主要包括：将“股东大会”改称“股东会”，新增“控股股东和实际控制人”、“独立董事”、“董事会专门委员会”等章节。修订需提交2025年第四次临时股东大会审议，并授权公司管理层办理相关工商登记手续。

卧龙新能关于公司董事、高级管理人员及证券事务代表辞职的公告

娄燕儿辞去公司董事、总裁、董事会战略决策委员会委员职务，马哲辞去董事职务，秦铭辞去副总裁职务，吴慧铭辞去证券事务代表职务。公司将尽快完成新董事的选举，总裁、副总裁及董事会战略决策委员会委员的增补工作，并聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表职务。

卧龙新能独立董事专门会议制度

为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，制定本制度。独立董事专门会议每年至少召开一次，会议应于召开前三天通知全体独立董事，需三分之二以上独立董事出席方可举行。下列事项应当经独立董事专门会议讨论并过半数同意后，方可提交董事会审议：应当披露的关联交易、变更或豁免承诺的方案、公司被收购的决策及措施等。

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