股市必读：中船应急（300527）7月16日主力资金净流入3696.58万元

截至2025年7月16日收盘，中船应急(300527)报收于11.34元，上涨4.13%，换手率9.6%，成交量94.79万手，成交额10.66亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月16日主力资金净流入3696.58万元，显示市场对该股的关注度较高。
• 公司公告汇总：中船应急召开第三届董事会第二十次会议，审议通过多项议案，旨在进一步完善公司治理结构，并计划召开2025年第一次临时股东会。
• 公司公告汇总：中船应急拟变更会计师事务所为信永中和，以更好推进审计工作，变更事项需提交股东会审议。

交易信息汇总

7月16日，中船应急的资金流向情况如下：主力资金净流入3696.58万元；游资资金净流出1929.94万元；散户资金净流出1766.64万元。

公司公告汇总

第三届董事会第二十次会议决议公告

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2025年7月15日召开，会议由董事长王小丰主持，应出席董事6名，实际出席6名，监事及高级管理人员列席。会议审议通过了多项议案，包括修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作规则》《可转换公司债券持有人会议规则》《董事会秘书工作规则》《董事会授权管理办法》《控股子公司管理办法》《投资者关系管理制度》《关联交易决策制度》《信息披露管理制度》《内幕信息管理实施细则》《募集资金使用管理办法》《内部控制手册》，以及变更会计师事务所和提请召开2025年第一次临时股东会。所有议案均获得一致通过，表决结果均为同意6票，反对0票，弃权0票。上述修订旨在进一步完善公司治理，提高规范运作水平，结合相关法律法规的最新规定及公司实际情况。修订后的文件及详细内容已披露于巨潮资讯网。临时股东会将于2025年7月31日下午14:00召开，采取现场投票与网络投票相结合的方式。

第三届监事会第十九次会议决议公告

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司第三届监事会第十九次会议于2025年7月15日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议由监事会主席程景民先生主持，应出席监事3名，实际出席3名，会议程序及决议合法有效。会议审议通过了两项议案。一是《关于修订<公司章程>的议案》，根据相关法律法规的最新规定，结合公司实际情况，对公司章程有关条款进行修订，具体内容详见巨潮资讯网。二是《关于变更会计师事务所的议案》，监事会认为信永中和会计师事务所具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，变更会计师事务所的决策程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，具体内容详见巨潮资讯网。以上议案均需提交公司2025年第一次临时股东会审议。备查文件为第三届监事会第十九次会议决议。

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司将于2025年7月31日召开2025年第一次临时股东会。会议由公司董事会召集，召开时间为下午14:00，地点为公司408会议室（湖北省武汉市江夏区庙山开发区阳光大道5号）。网络投票时间为2025年7月31日上午9:15至下午15:00。会议审议事项包括修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作规则、可转换公司债券持有人会议规则以及变更会计师事务所等议案。其中，修订公司章程、股东会议事规则和董事会议事规则需特别决议通过，其余议案需普通决议通过。股东可通过现场或网络投票参与表决，现场登记时间为2025年7月31日上午9:00-12:00，地点为武汉市江夏区庙山开发区阳光大道5号证券法务部。异地股东可通过电子邮件或信函方式登记。会议联系方式为电话027-87970446，邮箱zfb@harzone.com.cn。与会股东食宿及交通费用自理。

关于修订《公司章程》的公告

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司于2025年7月15日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。修订内容主要包括：根据最新法律法规调整公司章程条款，明确公司住所及邮政编码，细化法定代表人职责，增加关于公司股东会、董事会、监事会等机构的具体职权和运作规则，优化关联交易、股份回购、对外担保等事项的审议程序，强化独立董事的职责和独立性要求，完善利润分配政策，调整内部审计制度，明确会计师事务所的聘任和解聘程序，更新公司解散和清算的相关规定。此外，特别条款中强调公司作为军工企业需保持国有绝对控股地位，并承担相应义务。修订后的公司章程全文披露于巨潮资讯网，供投资者查阅。

关于变更会计师事务所的公告

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，原聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）。变更原因是根据公司业务发展需要，更好推进审计工作开展，结合公司业务现状，经综合评估及审慎研究决定。本次变更符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定，董事会、审计委员会无异议，尚需提交股东会审议。信永中和成立于2012年3月2日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，首席合伙人为谭小青先生。截至2024年底，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过700人。2024年度业务收入40.54亿元，其中审计业务收入25.87亿元，证券业务收入9.76亿元。信永中和已投保职业保险，累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元。近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次。公司已就变更会计师事务所与大信和信永中和进行了事先沟通，前后任事务所无异议。变更事项尚需提交股东会审议。

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