截至2025年7月15日收盘，招商公路(001965)报收于11.9元，下跌0.67%，换手率0.16%，成交量11.01万手，成交额1.32亿元。
7月15日，招商公路的资金流向显示，主力资金净流出502.75万元；游资资金净流入227.12万元；散户资金净流入275.63万元。
招商局公路网络科技控股股份有限公司第三届董事会第三十三次会议于2025年7月15日召开，应表决董事9名，实际行使表决权董事9名。会议审议通过以下议案：1. 推荐宋嵘先生、薛志旺先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。此议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。2. 审议《关于公司申请注册发行债务融资工具的议案》，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相关事宜。此议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。3. 审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司章程》的议案。为遵循新《公司法》规定，废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会履行监事会职责，并将法定代表人由董事长变更为总经理。此议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。4. 审议《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。所有议案均获得9名董事一致同意，无反对或弃权票。
招商局公路网络科技控股股份有限公司第三届监事会第十五次会议于2025年7月15日上午10:30在公司1101会议室以现场及通讯表决的方式召开。应表决监事3名，实际行使表决权监事3名，会议审议通过了修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司章程》的议案。表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
招商局公路网络科技控股股份有限公司将于2025年7月31日下午14:50召开2025年第二次临时股东大会。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年7月31日9:15至15:00。股权登记日为2025年7月24日。会议审议事项包括选举第三届董事会董事、审议公司申请注册发行债务融资工具的议案、审议修订公司章程的议案。
招商局公路网络科技控股股份有限公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，主要修订内容包括：将公司法定代表人由董事长变更为总经理；新增条款明确法定代表人的职权和责任；调整股东会和董事会的职权范围；明确董事、高级管理人员的任职资格、忠实义务和勤勉义务；新增独立董事制度；调整董事会专门委员会设置；删除监事会相关内容；优化公司合并、分立、增资、减资、解散和清算程序；完善利润分配政策和内部审计制度；调整公司解散事由及清算程序；修改章程的程序由股东大会改为股东会决定。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会近日收到公司董事长白景涛先生提交的辞职申请。因达到法定退休年龄，白景涛先生申请辞去公司董事、董事长职务，同时辞去其在战略与可持续发展委员会及提名委员会中担任的职务。白景涛先生的辞职自送达公司董事会之日起生效。辞职后，白景涛先生将不在公司担任任何职务，且未持有公司股票。
招商局公路网络科技控股股份有限公司于2025年7月15日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了关于公司申请注册发行债务融资工具的议案。公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册非金融企业债务融资工具（DFI），发行品种包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据、绿色债务融资工具、资产支持票据和定向债务融资工具等。资金用途涵盖并购公路相关路产项目、补充流动资金、偿还有息负债等。该事项尚需股东大会审议通过并获交易商协会批准。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
