截至2025年7月15日收盘，唐山港(601000)报收于4.08元，下跌1.45%，换手率0.73%，成交量43.31万手，成交额1.78亿元。
7月15日主力资金净流出1792.35万元，占总成交额10.1%；游资资金净流入1148.9万元，占总成交额6.47%；散户资金净流入643.46万元，占总成交额3.62%。
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2025-026。唐山港集团股份有限公司八届十四次董事会会议于2025年7月15日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长陈立新先生召集并主持。会议审议通过了以下议案：- 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案，取消监事会，《监事会议事规则》废止，修订《公司章程》及其附件部分条款，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。- 关于修订部分公司治理制度的议案，修订十九项制度，废止四项制度，五项制度提交2025年第二次临时股东大会审议。- 关于对外捐赠的议案，同意向迁安市五重安镇石门村捐款6万元。- 关于提议召开2025年第二次临时股东大会的议案，定于2025年7月31日召开，股权登记日为2025年7月24日。
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2025-027。唐山港集团股份有限公司八届九次监事会会议于2025年7月15日以通讯表决方式召开，应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由公司监事会主席郑国强先生召集并主持，会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》，表决情况为5票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：2025-030。唐山港集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。股东大会召开日期为2025年7月31日，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议召开时间为2025年7月31日14点30分，地点为河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅。网络投票时间为2025年7月31日9:15-15:00。会议审议议案包括关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案，以及关于修订部分公司治理制度的议案。股权登记日为2025年7月24日。会议登记时间为2025年7月25日9:00-11:30，14:30-17:00。联系人：姚志华，联系电话（传真）：0315-2916409，通讯地址：河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦董事会秘书办公室，邮政编码：063611。会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
唐山港集团股份有限公司于2025年7月15日召开八届十四次董事会及八届九次监事会，审议通过取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。取消监事会后，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》相应废止。修订内容涉及公司章程多个条款，主要包括：公司治理结构优化、股东会和董事会职权调整、董事和高级管理人员职责细化、公司财务和利润分配规定更新、内部审计制度完善等。此外，公司还同步修订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。修订后的文件详见上海证券交易所网站。
唐山港集团股份有限公司于2025年7月15日召开八届十四次董事会，审议通过关于修订部分公司治理制度的议案。为完善公司治理制度体系，提升规范运作水平，公司依据相关法律法规对公司治理制度进行修订，部分制度废止。修订内容涉及董事会各委员会实施细则、董事会秘书工作制度、独立董事工作制度、对外担保制度、非日常经营交易事项决策制度、关联交易决策制度、内部审计制度、信息披露事务管理制度、重大信息内部报告制度、内幕信息知情人登记管理制度、外部信息报送和使用管理制度、信息披露暂缓与豁免业务管理制度、董事会审计委员会年报工作规程、投资者关系管理制度、董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度以及募集资金管理制度。其中，独立董事工作制度、对外担保制度、非日常经营交易事项决策制度、关联交易管理制度、募集资金管理制度五项制度尚需提交股东大会审议。修订后制度详见上海证券交易所网站。
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