股市必读：泰禾智能（603656）7月15日董秘有最新回复

截至2025年7月15日收盘，泰禾智能(603656)报收于18.82元，上涨3.18%，换手率3.73%，成交量6.84万手，成交额1.28亿元。

董秘最新回复

投资者： 董秘您好，公司参股公司安徽科亿智能科技股份有限公司今年完成股改，请问该公司主营业务是什么？是否有上市计划？谢谢！
董秘： 尊敬的投资者，您好！安徽科亿智能科技股份有限公司深耕AI视觉检测领域，为食品、医药、纺织、新能源、电容器等领域提供AI视觉检测解决方案。具体信息请以其官网公布为准。谢谢！

当日关注点

• 交易信息汇总：7月15日主力资金净流入2029.26万元，占总成交额15.83%。
• 业绩披露要点：预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为900万元至1160万元，同比增长37.20%至76.84%。
• 公司公告汇总：第五届董事会第十二次会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部分制度，定于2025年7月30日召开第一次临时股东会。

交易信息汇总

7月15日，泰禾智能的资金流向如下：- 主力资金净流入2029.26万元，占总成交额15.83%；- 游资资金净流出645.73万元，占总成交额5.04%；- 散户资金净流出1383.52万元，占总成交额10.79%。

业绩披露要点

泰禾智能发布2025年半年度业绩预增公告：- 预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为900万元至1160万元，与上年同期相比，将增加244万元至504万元，同比增长37.20%至76.84%；- 预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为980万元至1240万元，与上年同期相比，将增加1073万元至1333万元；- 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年6月30日；- 上年同期业绩情况：利润总额692.37万元，归属于母公司所有者的净利润为655.97万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-92.98万元，每股收益0.04元；- 本期业绩预增主要系营业收入增加、营业毛利增加及期间费用下降所致。

公司公告汇总

泰禾智能公司章程（2025年7月)

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程主要内容包括公司基本信息、经营宗旨和范围、股份、股东和股东会、董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配和审计、通知和公告、合并分立增资减资解散和清算、章程修改等。公司注册资本为18,337.5358万元，法定代表人为董事长。公司经营范围涵盖光电、软件、人工智能视觉、控制系统、机器人及自动化仓储物流设备的研发与转让等。股东会是公司权力机构，负责选举和更换董事、审议批准公司重大事项等。董事会由七名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事，董事长和副董事长由董事会选举产生。公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。公司利润分配优先采取现金分红形式，现金分红比例不低于当年实现的可供分配利润的20%。公司实行内部审计制度，明确内部审计工作的领导体制和职责权限。章程自2025年7月生效。

泰禾智能第五届董事会第十二次会议决议公告

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2025年7月14日召开，应参加董事7名，实际参加7名。会议由董事长张许成主持，监事和高级管理人员列席。会议审议通过了多项议案，包括取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部分制度，如《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理办法》等共28项制度，其中多项制度需提交股东会审议。此外，会议还审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，该议案已由独立董事专门会议审议通过，关联董事张许成、孙伟、康茂磊回避表决。最后，会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，定于2025年7月30日下午14:30召开。

泰禾智能关于召开2025年第一次临时股东会的通知

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司将于2025年7月30日14点30分召开2025年第一次临时股东会，地点为安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道66号公司办公楼一楼会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2025年7月30日9:15-15:00。会议审议议案包括取消监事会并修订公司章程及制定修订部分制度，增加2025年度日常关联交易预计。特别决议议案为公司章程、股东会议事规则和董事会议事规则。关联股东阳光新能源开发股份有限公司及其一致行动人需回避表决。股权登记日为2025年7月25日。股东可通过现场或委托代理人出席，代理人需持相关证件。登记时间为2025年7月29日上午9:30-11:30，下午13:00-16:00，地点为公司办公楼六楼证券部。与会股东一切费用自理。联系人：梁茜，电话：0551-68588870，传真：0551-63751266。

泰禾智能关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司于2025年7月14日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部分制度的议案。公司取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度废止。《公司章程》修订内容包括：新增法定代表人民事活动法律后果、股东查阅会计账簿规定、控股股东和实际控制人义务等。此外，公司还制定了多项新制度，包括《董事和高级管理人员离职管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》等。修订后的《公司章程》及相关制度将提交股东会审议，最终修改情况以工商行政管理部门核准结果为准。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《公司章程》全文及相关制度文件。特此公告。合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会2025年7月15日。

泰禾智能关于增加2025年度日常关联交易预计的公告

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议审议通过增加2025年度日常关联交易预计，尚需提交公司股东大会审议。本次预计增加的日常关联交易是子公司正常生产、经营活动的组成部分，有利于公司及子公司的业务发展，关联交易遵循公开、公平、公正的市场原则，交易价格公允合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东权益的情形。根据业务需要，子公司安徽阳光优储新能源有限公司拟增加2025年度与关联方阳光电源股份有限公司及其下属子公司的日常关联交易预计额度30000万元，主要为向关联人购买商品及接受关联人提供的服务。其中，购买储能设备29900万元，电站运维服务100万元。本次增加主要原因为公司于2025年6月以现金方式收购控股股东持有的阳光优储100%股权，相关交割手续已于2025年6月23日完成，阳光优储成为公司全资子公司，故自2025年6月23日起，阳光优储与阳光电源及其下属子公司的交易构成关联交易。阳光电源为公司间接控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》对关联法人的认定。上述关联方为依法设立、存续和正常经营的企业，具备履约能力。关联交易主要内容和定价政策遵循公开、公平、公正的市场原则，交易价格系参考市场价格等因素协商确定。公司子公司与关联方之间开展日常关联交易，符合正常生产经营和业务发展的客观需要，有利于提升公司整体竞争力。

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