截至2025年7月14日收盘，创新医疗(002173)报收于14.49元，下跌0.41%，换手率8.44%，成交量35.14万手，成交额5.07亿元。
7月14日，创新医疗的资金流向如下：- 主力资金净流出4891.46万元；- 游资资金净流出669.61万元；- 散户资金净流入5561.07万元。
7月14日，创新医疗发布公告《创新医疗:关于持股5%以上股东、董事、高管减持计划期间届满暨实施结果的公告》。其中，股东上海洸焕科技有限公司于2025年5月15日合计减持11.87万股，占公司目前总股本的0.0269%，变动期间该股股价下跌0.98%，截止5月15日收盘报10.08元。
创新医疗发布业绩预告，预计2025年1-6月：- 归属净利润亏损1000万元至1300万元；- 每股收益亏损0.02元至0.03元；- 扣非后净利润亏损1150万元至1450万元。
创新医疗管理股份有限公司第六届董事会于2025年7月14日召开2025年第六次临时会议，会议审议通过了以下决议：1. 启动董事会换届选举工作，提名姚航平、黄韬和陈文强为第七届董事会独立董事候选人，提名陈海军、阮光寅、游向东、何飞勇、何永吉和马建建为第七届董事会非独立董事候选人。2. 将独立董事津贴由每人10万元/年（含税）调增为12万元/年（含税）。3. 审议通过了修改公司《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》和《会计师事务所选聘制度》的议案。上述议案需提交2025年第二次临时股东会审议。公司将于2025年7月30日14:00召开该股东会。
创新医疗管理股份有限公司将于2025年7月30日14:00召开2025年第二次临时股东会，会议地点为浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年7月25日。会议审议事项包括选举第七届董事会独立董事和非独立董事、调整独立董事津贴、修改公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《会计师事务所选聘制度》等议案。其中，议案4.00和5.00为特别决议议案，需出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。自然人股东和法人股东需按规定方式登记，登记时间为2025年7月28日9:00至11:30，13:30至15:30。网络投票时间为2025年7月30日9:15至15:00，股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票。联系地址：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区，邮编：311804，联系电话：0575-87160891。
创新医疗管理股份有限公司将于2025年7月30日召开2025年第二次临时股东会。会议议程包括：与会人员签到、主持人宣布会议开始、宣读会议须知、议案内容宣读、答复股东提问、推举监票计票人员、议案表决、统计表决结果、宣布表决结果、律师发表法律意见、与会董事签字、会议结束。会议将审议七个议案：1. 选举第七届董事会独立董事（姚航平、黄韬、陈文强）；2. 选举第七届董事会非独立董事（陈海军、阮光寅、游向东、何飞勇、何永吉、马建建）；3. 调整独立董事津贴；4. 修改《股东会议事规则》；5. 修改《董事会议事规则》；6. 修改《独立董事工作制度》；7. 修改《会计师事务所选聘制度》。会议须知强调了股东的权利和义务，包括会议秩序维护、股东提问流程、投票表决规则等。议案内容涉及董事会换届选举、独立董事津贴调整及多项公司规章制度的修订。
上海市锦天城律师事务所就创新医疗管理股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会由公司董事会召集，于2025年7月14日14:00在浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式。会议通知已于2025年6月28日刊登在巨潮资讯网上。出席本次股东大会的股东及股东代理人共1,040人，代表有表决权股份109,299,902股，占公司股份总数的24.7686%。会议审议并通过了《关于修改公司<章程>的议案》，表决结果为：同意108,525,702股，占99.2917%；反对568,700股，占0.5203%；弃权205,500股，占0.1880%。中小投资者股东表决情况为：同意3,982,259股，占83.7232%；反对568,700股，占11.9564%；弃权205,500股，占4.3204%。上海市锦天城律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等均符合相关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
创新医疗管理股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年7月14日14:00在浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室召开，会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会的股东及股东代理人共1,040人，代表有表决权股份109,299,902股，占公司股份总数的24.7686%。会议审议并通过了《关于修改公司<章程>的议案》，表决结果为：同意108,525,702股，占出席会议所有股东所持股份的99.2917％；反对568,700股，占0.5203％；弃权205,500股，占0.1880％。中小投资者股东表决情况为：同意3,982,259股，占83.7232%；反对568,700股，占11.9564%；弃权205,500股，占4.3204%。上海市锦天城律师事务所律师陈霞、马慧对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等均符合相关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
创新医疗管理股份有限公司股东会议事规则（2025年7月）旨在规范公司行为，确保股东会依法行使职权，完善公司治理结构。规则依据《公司法》、《证券法》等法律法规及公司章程制定。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，于上一会计年度结束后6个月内举行。临时股东会在特定情形下召开，如董事人数不足、公司未弥补亏损达股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等。股东会召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。董事会负责召集股东会，独立董事、审计委员会或持有10%以上股份的股东也可提议召开临时股东会。股东会通知应在会议召开前20天（年度股东会）或15天（临时股东会）发出，内容包括会议时间、地点、审议事项等。股东会采用现场会议和网络投票相结合的方式，确保股东参与便利。股东会决议应及时公告，记录会议详情并保存不少于10年。规则还明确了股东会决议的效力及争议解决机制。
创新医疗管理股份有限公司董事会议事规则（2025年7月）旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制订利润分配和亏损弥补方案、决定公司资本变动、重大收购、合并分立等事项。董事会还负责决定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项，权限不超过公司最近一期经审计净资产值的30%。董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，各委员会负责不同领域的审议和建议。董事长为主持股东会和董事会会议，督促检查决议执行。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由特定股东、董事或审计委员会提议召开。董事会议事和表决实行一人一票，决议需全体董事过半数通过。会议记录和决议需保存不少于10年，并按规定进行信息披露。
创新医疗管理股份有限公司制定了《会计师事务所选聘制度》，旨在规范会计师事务所的选聘程序，维护股东利益，提高财务信息质量。制度规定，选聘会计师事务所须经董事会审计委员会审议同意后提交董事会审议，并由股东会决定。选聘的会计师事务所应具备独立主体资格、执业资格、健全的组织机构和良好的社会声誉等条件。审计项目合伙人、签字注册会计师累计担任公司审计业务满5年后，连续5年不得再参与公司审计业务。选聘程序包括审计委员会提出资质条件、财务部初步审查、审计委员会评价并提交董事会审议等步骤。公司选聘会计师事务所应采用竞争性谈判、公开招标等方式，确保公平公正。选聘过程中，审计委员会应对会计师事务所执业质量进行调查。会计师事务所聘期不超过三年，业务合同应设置信息安全保护条款。当会计师事务所执业质量出现重大缺陷等情况时，公司应改聘会计师事务所。审计委员会对选聘过程进行监督，确保合规性。
创新医疗管理股份有限公司独立董事工作制度（2025年7月）旨在完善法人治理结构，保护中小股东权益，促进公司规范运作。制度明确了独立董事的定义、职责和义务，强调独立董事应独立公正履行职责，不受公司及主要股东影响。独立董事人数占董事会成员比例不低于三分之一，其中至少有一名会计专业人士。独立董事需具备担任上市公司董事资格，拥有五年以上相关工作经验，且无不良记录。制度规定了独立董事的提名、选举和更换流程，要求独立董事每年自查独立性情况，董事会每年评估并出具专项意见。独立董事享有特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等。独立董事需每年提交述职报告，详细说明履职情况。公司应为独立董事提供必要工作条件和支持，确保其有效行使职权。制度自股东会决议通过之日起生效。
创新医疗管理股份有限公司关于持股5%以上股东、董事、高管减持计划期间届满暨实施结果的公告。上海洸焕科技有限公司、董事阮光寅、总裁代行财务总监马建建保证信息内容真实、准确、完整。上海洸焕持有公司股份33,720,222股，占公司总股本的7.6414%，计划减持不超过13,238,487股；阮光寅持有1,921,087股，占公司总股本的0.4353%，计划减持不超过480,200股；马建建持有3,160,159股，占公司总股本比例的0.7161%，计划减持不超过790,039股。截至2025年7月13日，减持计划期间已届满。上海洸焕实际减持11,774,800股，占总股本2.6683%；阮光寅实际减持380,100股，占总股本0.0861%；马建建未减持公司股份。本次减持未违反相关法律法规，不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。备查文件包括各股东的股份减持计划期满暨实施结果告知函。特此公告。创新医疗管理股份有限公司董事会2025年7月15日。
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