股市必读：华立股份（603038）7月11日主力资金净流出104.19万元，占总成交额1.65%

截至2025年7月11日收盘，华立股份(603038)报收于14.39元，上涨0.98%，换手率1.64%，成交量4.4万手，成交额6300.23万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月11日主力资金净流出104.19万元，占总成交额1.65%。
• 公司公告汇总：华立股份第六届董事会第二十二次会议选举产生第七届董事会非独立董事和独立董事，并审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案。

交易信息汇总

7月11日，华立股份的资金流向情况如下：主力资金净流出104.19万元，占总成交额1.65%；游资资金净流入32.37万元，占总成交额0.51%；散户资金净流入71.82万元，占总成交额1.14%。

公司公告汇总

第六届董事会第二十二次会议决议公告

东莞市华立实业股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2025年7月11日召开，会议由董事长何全洪主持，应出席董事7名，实际出席7名。会议审议通过以下议案：- 逐项审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》，选举董建刚、谭栩杰、陈杰、孙媛媛为第七届董事会非独立董事。- 逐项审议通过《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》，选举薛玉莲、张冠鹏、张永吉为第七届董事会独立董事。- 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，取消监事会并修订《公司章程》，监事会职权将由董事会审计委员会承接行使。- 逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等。- 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

第六届监事会第十八次会议决议公告

东莞市华立实业股份有限公司第六届监事会第十八次会议于2025年7月11日召开，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，取消监事会并修订《公司章程》，监事会职权将由董事会审计委员会承接行使，公司《监事会议事规则》随之废止。本议案尚需提交股东大会审议。

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

东莞市华立实业股份有限公司将于2025年7月28日召开2025年第二次临时股东大会，采用现场投票和网络投票相结合的方式。会议审议议案包括取消监事会并修订《公司章程》的议案、修订公司部分治理制度的议案及选举第七届董事会非独立董事和独立董事的议案。特别决议议案为议案1、2.01、2.02。涉及中小投资者单独计票的议案为议案1、2.01、2.02、3、4。股权登记日为2025年7月21日。

独立董事候选人声明与承诺（张冠鹏）

张冠鹏已充分了解并同意由提名人东莞市华立实业股份有限公司董事会提名为第七届董事会独立董事候选人。张冠鹏声明具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响担任公司独立董事独立性的关系，并承诺在担任独立董事期间遵守法律法规，确保有足够时间和精力履行职责。

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