股市必读：ST亚联（002316）7月11日主力资金净流出189.4万元

截至2025年7月11日收盘，ST亚联(002316)报收于5.33元，下跌0.74%，换手率2.71%，成交量9.24万手，成交额4895.59万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月11日，ST亚联主力资金净流出189.4万元，游资资金净流出208.31万元，散户资金净流入397.71万元。
• 公司公告汇总：第六届董事会第二十六次会议审议通过多项议案，包括董事会换届选举、修订公司章程等多项制度，决定于2025年7月28日召开第一次临时股东大会。

交易信息汇总

7月11日，ST亚联的资金流向情况如下：- 主力资金净流出189.4万元；- 游资资金净流出208.31万元；- 散户资金净流入397.71万元。

公司公告汇总

第六届董事会第二十六次会议决议的公告

吉林亚联发展科技股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2025年7月11日召开，应到董事9名，实际到会董事9名。会议审议通过了多项议案，包括：- 关于董事会换届选举非独立董事和独立董事的议案，提名王永彬等6人为非独立董事候选人，傅荣等3人为独立董事候选人；- 关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《募集资金使用管理办法》《会计师事务所选聘制度》等制度的议案；- 关于修订《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》等细则的议案；- 关于修订《董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》《独立董事专门会议工作制度》《对外投资管理制度》《防范控股股东及关联方资金占用制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》《证券投资及委托理财管理制度》《内部审计管理办法》《总经理工作细则》的议案；- 关于制定《董事离职管理制度》的议案；- 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案。会议决定于2025年7月28日召开公司2025年第一次临时股东大会。

第六届监事会第二十次会议决议的公告

吉林亚联发展科技股份有限公司第六届监事会第二十次会议于2025年7月11日上午11:30在公司会议室以现场表决方式举行。会议应到监事3人，实际到会3人。会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，投票结果为3票同意，0票反对，0票弃权。该议案需提交公司股东大会审议。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

吉林亚联发展科技股份有限公司将于2025年7月28日下午14:30在辽宁省大连市中山区五五路12号良运大酒店26层会议室召开2025年第一次临时股东大会。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年7月28日，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票时间为上午9:15至下午15:00。会议审议事项包括选举第七届董事会非独立董事和独立董事，修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《募集资金使用管理办法》《会计师事务所选聘制度》。非独立董事和独立董事选举采取累积投票制，其他议案为非累积投票议案。股权登记日为2025年7月22日。

上市公司独立董事候选人声明与承诺（傅荣、高文晓、李延喜）

三位独立董事候选人傅荣、高文晓、李延喜均声明符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。他们承诺将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所相关规定，确保有足够时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

关于修订《公司章程》的公告

吉林亚联发展科技股份有限公司于2025年7月11日召开第六届董事会第二十六次会议及第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。修订内容主要包括调整股东大会名称、增加法定代表人相关职责条款、明确公司股东会、董事会、监事会的职权和议事规则，完善董事、监事、高级管理人员的任职资格和义务，调整利润分配政策，明确内部审计制度和内部控制评价机制，优化公司合并、分立、减资等程序，更新解散和清算规定，增加关于优先股的规定，并调整部分释义条款。修订后的《公司章程》需提交股东大会审议，审议通过后施行。

董事会提名委员会工作细则（2025年7月）

吉林亚联发展科技股份有限公司设立董事会提名委员会，负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。提名委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，由董事会选举产生。提名委员会的主要职责包括研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议，遴选合格的人选，对人选进行审核并提出建议。

内部审计管理办法（2025年7月）

吉林亚联发展科技股份有限公司发布《内部审计管理办法》，旨在完善公司法人治理结构和内部控制机制，确保健康发展。办法明确，公司设立审计部，在董事会和审计委员会指导下独立开展工作，审计部负责人由审计委员会提名、董事会任免。审计人员需具备专业知识和职业道德，依法审计，保守秘密。

董事会战略委员会工作细则（2025年7月）

吉林亚联发展科技股份有限公司设立董事会战略委员会，负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略委员会由5名董事组成，委员任期与董事会董事一致，可连选连任。主任委员负责召集和主持委员会工作。

会计师事务所选聘制度（2025年7月）

吉林亚联发展科技股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，旨在规范选聘行为，维护股东利益，提高审计和财务信息质量。选聘工作由董事会审计委员会负责，采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标等方式进行，确保公平公正。

内幕信息知情人登记管理制度（2025年7月）

吉林亚联发展科技股份有限公司制定了内幕信息知情人登记管理制度，旨在规范公司内幕信息管理，确保信息保密，防范内幕交易等违法行为，维护信息披露的“公开、公正、公平”原则。

总经理工作细则（2025年7月）

吉林亚联发展科技股份有限公司发布总经理工作细则，旨在完善法人治理结构，明确总经理及其他高级管理人员职责，保障其职权行使，促进公司稳定健康发展。

董事会议事规则（2025年7月）

吉林亚联发展科技股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事会有效履行职责。

董事离职管理制度（2025年7月）

吉林亚联发展科技股份有限公司董事离职管理制度旨在规范董事离职程序，确保公司治理结构稳定，维护公司及股东合法权益。

董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年7月）

吉林亚联发展科技股份有限公司设立董事会薪酬与考核委员会，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查薪酬政策与方案。

防范控股股东及关联方资金占用制度（2025年7月）

吉林亚联发展科技股份有限公司制定了防范控股股东及关联方资金占用制度，旨在规范公司与控股股东及关联方的资金往来，杜绝资金占用行为。

信息披露事务管理制度（2025年7月）

吉林亚联发展科技股份有限公司制定信息披露事务管理制度，旨在规范公司首次公开发行股票及上市后的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进依法规范运作，维护股东合法权益。

募集资金使用管理办法（2025年7月）

吉林亚联发展科技股份有限公司制定了募集资金使用管理办法，旨在规范募集资金管理和运用，保障股东利益。

股东会议事规则（2025年7月）

吉林亚联发展科技股份有限公司股东会议事规则旨在规范公司行为，确保股东会依法行使职权。

董事会审计委员会工作细则（2025年7月）

吉林亚联发展科技股份有限公司设立董事会审计委员会，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内控制度。

独立董事专门会议工作制度（2025年7月）

吉林亚联发展科技股份有限公司发布《独立董事专门会议工作制度》，旨在完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事的作用。

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