截至2025年7月11日收盘，容知日新(688768)报收于41.88元，上涨0.99%，换手率0.85%，成交量7352.0手，成交额3079.66万元。
7月11日主力资金净流出219.14万元，占总成交额7.12%；游资资金净流出23.7万元，占总成交额0.77%；散户资金净流入242.83万元，占总成交额7.88%。
北京市康达律师事务所为安徽容知日新科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会由公司董事会提议并召集，会议通知于2025年6月26日发布，会议于2025年7月11日在合肥市高新区生物医药园支路59号公司会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式。出席现场会议的股东及股东代理人共35名，代表36名股东，代表有表决权的股份42,693,060股；通过网络投票的股东31人，代表有表决权的股份9,128,540股。会议审议并通过了以下议案：1. 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案；2. 关于修订部分公司内部治理制度的议案；3. 关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金及实施新建项目的议案；4. 关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案；5. 关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案。各项议案均获得有效通过。会议的召集、召开程序、出席人员资格、议案内容及表决程序均符合相关法律法规及公司章程的规定。
证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2025-027 安徽容知日新科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告。会议于2025年7月11日在安徽省合肥市高新区生物医药园支路59号公司会议室召开，由董事长聂卫华主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。出席股东和代理人共36人，持有表决权数量42693060股，占公司表决权数量的48.8326%。会议审议通过了取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记，修订部分公司内部治理制度，以及募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金及实施新建项目的议案。此外，选举聂卫华、贾维银为第四届董事会非独立董事，王翔、张璇为第四届董事会独立董事。议案1为特别决议议案，需2/3以上通过；议案2、3、4、5为普通决议议案，需1/2以上通过。北京市康达律师事务所陆彤彤、王文涛律师见证了本次会议，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、议案合法性及表决程序均合法有效。
安徽容知日新科技股份有限公司发布关于开立募集资金专项账户并签订募集资金专户监管协议的公告。公司首次公开发行A股股票募集资金总额为25,011.56万元，扣除发行费用后实际募集资金19,631.71万元；2023年度向特定对象发行A股股票募集资金总额为16,000.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为15,597.18万元。公司第三届董事会第二十四次会议和股东大会审议通过将结余募集资金用于永久补充流动资金及实施新建项目。为规范募集资金管理，公司及全资子公司合肥科博软件技术有限公司开立募集资金专项账户，并与保荐机构国元证券股份有限公司和招商银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。协议规定了募集资金专户的开设、使用、监督及各方的权利义务等内容，确保募集资金的合理使用和管理。
安徽容知日新科技股份有限公司于2025年6月24日召开职工代表大会选举罗曼曼为职工代表董事；2025年7月11日召开2025年第一次临时股东大会选举聂卫华、贾维银为非独立董事，王翔、张璇为独立董事，共同组成第四届董事会。同日，第四届董事会第一次会议选举聂卫华为董事长，贾维银为副董事长，设立战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会并选举委员及召集人。公司聘任聂卫华为总经理，孔凯为董事会秘书，赵阳为财务总监，周少辉为证券事务代表，任期与第四届董事会一致。贾维银不再担任副总经理，继续担任副董事长及首席技术官；高洪波不再担任独立董事；黄莉丽不再担任董事、董事会秘书、财务总监，转而分管人力资源部门。公司不再设置监事会，由董事会下设的审计委员会行使监事会职权。上述人员均具备相应任职资格，符合相关法律法规要求。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
