股市必读：帝欧家居（002798）7月11日主力资金净流出529.69万元

截至2025年7月11日收盘，帝欧家居(002798)报收于6.55元，下跌1.36%，换手率3.44%，成交量11.71万手，成交额7641.97万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月11日主力资金净流出529.69万元，游资资金净流入275.72万元，散户资金净流入253.97万元。
• 公司公告汇总：帝欧家居第六届董事会第一次会议选举朱江为董事长，并审议通过多项重要议案；公司将于7月28日召开第三次临时股东会，审议为经销商提供不超过1亿元人民币的担保额度议案；截至7月10日，“帝欧转债”累计转股数额达到转股前公司已发行股份总额的10.11%。

交易信息汇总

7月11日，帝欧家居的资金流向情况如下：- 主力资金净流出529.69万元；- 游资资金净流入275.72万元；- 散户资金净流入253.97万元。

公司公告汇总

第六届董事会第一次会议决议的公告

帝欧家居集团股份有限公司第六届董事会第一次会议于2025年7月10日召开，会议应出席董事8名，实际出席8名。会议选举朱江先生为第六届董事会董事长，并担任法定代表人；选举刘进先生、陈伟先生、郭智勇先生为副董事长。会议还选举产生了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员。董事会聘任吴志雄先生为公司总裁，陈宇超先生为副总裁，蔡军先生为财务总监，代雨女士为董事会秘书，周宸伊女士为内审负责人，罗雪女士为证券事务代表，以上人员任期均为三年。会议审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作制度>的议案》，以及《关于公司及全资子公司为经销商提供担保额度的议案》，后者拟为经销商提供不超过1亿元人民币的担保额度，该议案将提交2025年第三次临时股东会审议。临时股东会定于2025年7月28日下午14:30召开。

2025年第二次临时股东会决议公告

帝欧家居集团股份有限公司2025年第二次临时股东会于2025年7月10日下午14:30在成都市高新区召开，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。出席股东及股东代理人共128人，代表有表决权股份141,079,728股。会议审议通过了以下议案：1. 变更注册资本、修订《公司章程》及相关议事规则；2. 修订《独立董事工作制度》；3. 第六届董事、高级管理人员2025年度薪酬方案；4. 董事会换届选举非独立董事；5. 董事会换届选举独立董事。

朱江、刘进、陈伟、吴志雄、郭智勇当选为第六届董事会非独立董事，张桥云、骆玲、罗华伟当选为第六届董事会独立董事。北京金杜（成都）律师事务所刘浒律师、赵志莘律师到会见证并出具了法律意见，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、表决程序和表决结果均合法有效。

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

帝欧家居集团股份有限公司将于2025年7月28日下午14:30召开2025年第三次临时股东会，会议地点为成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层公司会议室。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年7月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00，互联网投票系统投票时间为9:15-15:00。股权登记日为2025年7月22日。会议审议关于公司及全资子公司为经销商提供担保额度的议案，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。登记时间为2025年7月23日上午9:00-11:30，下午14:00-16:30，登记地点为成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层帝欧家居证券部。自然人股东须持本人身份证、股票账户卡或持股凭证进行登记，法人股东需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记。会议咨询联系人：罗雪，联系电话：028-67996113。与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

董事会战略委员会工作制度（2025年7月修订）

帝欧家居集团股份有限公司董事会战略委员会工作制度（2025年7月修订）旨在适应公司战略发展需求，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性。战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责研究并提出公司中长期发展战略和重大投资决策建议，对董事会负责。委员会由5名董事组成，由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名并由董事会选举产生，设主任委员一名主持工作。战略委员会主要职责包括对公司中长期发展战略规划、重大投资融资方案、资本运作、资产经营项目及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。会议应由三分之二以上委员出席，每名委员有一票表决权，决议需全体委员过半数通过。战略委员会会议记录由董事会秘书保存十年，会议通过的议案及表决结果需书面报告董事会。出席人员对会议事项有保密义务，不得擅自披露信息或进行内幕交易。本制度自董事会审议通过之日起生效。

关于帝欧转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告

截至2025年7月10日，公司公开发行的可转换公司债券“帝欧转债”累计转股数额为39,124,884股，占转股前公司已发行股份总额386,893,064股的10.11%。公司尚有13,002,370张“帝欧转债”未转股，占发行总量15,000,000张的86.68%。公司于2021年10月25日公开发行15,000,000张可转债，每张面值100元，发行总额150,000万元。可转债于2021年11月26日起在深交所挂牌交易。转股期自2022年4月29日起至2027年10月24日止。初始转股价格为13.53元/股，后因2021年度权益分派调整为13.33元/股，再因限制性股票回购注销调整为13.34元/股，最终于2024年11月1日向下修正为5.1元/股。截至2025年7月10日，“帝欧转债”累计共有1,997,630张转换成公司股票，累计转股数量为39,124,884股。特此公告。帝欧家居集团股份有限公司董事会 2025年7月12日。

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