股市必读：亿嘉和（603666）7月11日主力资金净流出2400.01万元，占总成交额17.1%

截至2025年7月11日收盘，亿嘉和(603666)报收于33.16元，上涨0.12%，换手率2.05%，成交量4.23万手，成交额1.4亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月11日主力资金净流出2400.01万元，占总成交额17.1%。
• 公司公告汇总：亿嘉和科技股份有限公司召开第四届董事会第四次会议，同意扬州智能制造中心项目建设周期延长2年，并计划注销960,396股回购股份，减少注册资本。
• 公司公告汇总：公司决定取消监事会，监事会职权将由董事会审计委员会行使。
• 公司公告汇总：亿嘉和科技股份有限公司将于2025年7月28日召开第二次临时股东大会，审议多项重要议案。

交易信息汇总

7月11日，亿嘉和的资金流向情况如下：- 主力资金净流出2400.01万元，占总成交额17.1%；- 游资资金净流入32.85万元，占总成交额0.23%；- 散户资金净流入2367.15万元，占总成交额16.87%。

公司公告汇总

第四届董事会第四次会议决议公告

亿嘉和科技股份有限公司第四届董事会第四次会议于2025年7月11日召开，会议审议通过以下议案：- 同意扬州智能制造中心项目建设周期延长2年，不改变投资内容和实施主体。- 同意注销存放于回购专用证券账户的960,396股股份，并减少注册资本，总股本由206,490,816股减少至205,530,420股，注册资本由20,649.0816万元变更为20,553.0420万元，该议案需提交股东大会审议。- 同意取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止，该议案需提交股东大会审议。- 续聘天衡会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用116万元，该议案需提交股东大会审议。- 同意使用不超过50,000万元闲置自有资金进行现金管理，有效期为十二个月。- 同意变更公司注册资本并修订《公司章程》，该议案需提交股东大会审议。- 审议通过多项公司制度修订议案，部分需提交股东大会审议。- 同意召开2025年第二次临时股东大会。

第四届监事会第四次会议决议公告

亿嘉和科技股份有限公司第四届监事会第四次会议于2025年7月11日召开，会议审议通过以下议案：- 同意公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等制度相应废止。在股东大会审议通过前，第四届监事会将继续履行职责。- 同意公司（含全资子公司及控股子公司）使用不超过50,000.00万元人民币的闲置自有资金投资安全性高、流动性好、风险可控的产品，有效期为十二个月，自2025年8月25日至2026年8月24日。

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

亿嘉和科技股份有限公司将于2025年7月28日14点召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为南京市雨花台区创思路5号亿嘉和公司。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为7月28日的交易时间段。会议将审议以下议案：- 《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》- 《关于取消监事会的议案》- 《关于续聘2025年度审计机构的议案》- 《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》- 《关于修订公司制度的议案》，后者包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度等九项子议案

关于注销回购股份、减少注册资本并修订《公司章程》的公告

亿嘉和科技股份有限公司于2025年7月11日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了关于注销回购股份并减少注册资本的议案以及变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案。公司将注销存放于回购专用证券账户的960,396股股份，并相应减少注册资本。此次回购始于2022年5月17日，公司以集中竞价交易方式累计回购960,396股，占当时总股本的0.4619%，支付资金总额为50,444,752.84元。注销后公司总股本将由206,490,816股减少至205,530,420股，注册资本由20,649.0816万元变更为20,553.0420万元。本次注销不会导致控股股东、实际控制人变化，亦不会对经营业绩和财务状况产生重大影响。此外，《公司章程》将根据《公司法》《证券法》等法律法规进行整体修订，主要修订内容包括取消监事及监事会相关规定，监事会职权由董事会审计委员会行使，在董事会中设置职工董事席位，“股东大会”调整为“股东会”，并对条款表述进行修订和完善。该事项还需提交股东大会审议。

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