股市必读：中宠股份（002891）7月11日主力资金净流出6419.83万元

截至2025年7月11日收盘，中宠股份(002891)报收于56.78元，下跌0.82%，换手率2.64%，成交量8.04万手，成交额4.58亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月11日，中宠股份主力资金净流出6419.83万元，散户资金净流入6204.63万元。
• 公司公告汇总：中宠股份将于2025年7月28日召开第一次临时股东大会，审议多个重要议案，包括子公司新增综合授信额度、新增担保额度预计及公司章程修订等。
• 公司公告汇总：公司拟对《公司章程》进行修订，取消监事会设置，监事会职权由董事会审计委员会行使，需经股东大会特别决议通过。
• 公司公告汇总：中宠股份计划为子公司新增不超过11亿元的综合授信额度，以满足生产经营和业务发展需求，该议案需提交股东大会审议。

交易信息汇总

7月11日，中宠股份的资金流向情况如下：- 主力资金净流出6419.83万元；- 游资资金净流入215.2万元；- 散户资金净流入6204.63万元。

公司公告汇总

关于第四届董事会第十六次会议决议的公告

烟台中宠食品股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2025年7月11日召开，会议审议通过了以下议案：- 审议通过《关于子公司2025年度向金融机构新增申请综合授信额度的议案》，综合授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款等，具体合作金融机构及最终融资金额后续协商确定。该议案尚需提交股东大会审议。- 审议通过《关于2025年度对子公司新增担保额度预计的议案》，该议案尚需提交股东大会以特别决议审议。- 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，经股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。该议案尚需提交股东大会以特别决议审议。- 逐项审议通过《关于修订部分治理制度的议案》，涉及修订和制定多项公司治理制度，部分内容尚需提交股东大会审议。- 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，拟定于2025年7月28日召开临时股东大会。

关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告

烟台中宠食品股份有限公司将于2025年7月28日召开2025年第一次临时股东大会。会议由公司董事会召集，召开时间为当天14:30，地点为山东省烟台市莱山区飞龙路88号公司会议室。网络投票时间为2025年7月28日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年7月22日。会议审议事项包括子公司2025年度向金融机构新增申请综合授信额度、2025年度对子公司新增担保额度预计、修订公司章程等多项议案。其中，《关于2025年度对子公司新增担保额度预计的议案》《关于修订公司章程的议案》等为特别决议议案，需经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。参会股东可通过现场投票或网络投票参与表决，网络投票可通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。参会人员的食宿及交通费用自理。会议联系人：任福照、田雅，联系电话：0535-6726968，邮箱：002891@wanpy.com.cn。

关于2025年度对子公司新增担保额度预计的公告

烟台中宠食品股份有限公司关于2025年度对子公司新增担保额度预计的公告。公司第四届董事会第十六次会议审议通过相关议案。本次新增担保额度为公司及子公司拟为子公司（含各级孙公司）新增担保，其中对资产负债率在70%以上的全资孙公司香港好氏、中宠真致，全资子公司上海好氏拟申请的担保总额度不超过人民币8亿元；对资产负债率低于70%的全资子公司杭州领先、全资孙公司远行咨询，拟申请的担保总额度不超过人民币3亿元。此额度内由公司及子公司根据实际资金需求对子公司进行担保，用于包括但不限于境内外金融机构申请的人民币/外币贷款、债券发行等。本次拟申请担保额度的相关担保协议尚未签署，实际业务尚未发生。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，本次担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，上述额度在有效期内可以循环使用。截至本公告披露日，公司及子公司担保余额为59160万元，占公司最近一期经审计净资产的24.37%，上述担保均为公司与子公司之间的担保。公司及子公司无逾期对外担保情形。

关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

烟台中宠食品股份有限公司于2025年7月11日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订部分治理制度的议案》。修订内容主要包括：公司章程中监事会职权由董事会审计委员会行使，监事会相关制度废止；法定代表人由董事长变更为执行公司事务的董事；股东大会改为股东会，部分职权和程序调整；增加独立董事具体工作制度与履职要求；调整董事会和高级管理人员的职权和义务；删除监事会相关内容；完善利润分配政策和内部审计制度；调整公司解散和清算程序。修订后的《公司章程》及部分治理制度需提交股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司有关部门全权办理《公司章程》修订相关的工商变更登记手续。修订后的文件全文刊载在巨潮资讯网。备查文件包括公司第四届董事会第十六次会议决议及其他深圳证券交易所要求的文件。

关于子公司2025年度向金融机构新增申请综合授信额度的公告

烟台中宠食品股份有限公司于2025年4月23日召开第四届董事会第十五次会议，2025年5月22日召开2024年年度股东大会，审议通过了关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案，同意公司及子公司2025年向金融机构申请不超过300,000万元的综合授信额度，有效期至2025年年度股东大会召开之日止，额度可循环使用。2025年7月11日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过关于子公司2025年度向金融机构新增申请综合授信额度的议案。为满足子公司生产经营和业务发展需要，子公司拟新增申请不超过110,000万元的综合授信额度，有效期至2025年年度股东大会召开之日止，额度可循环使用。综合授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证以及票据贴现等，具体合作金融机构及最终融资金额将与有关机构进一步协商确定。子公司申请授信额度或进行融资时，可以自有资产进行抵押担保。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

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