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每周股票复盘:圣湘生物(688289)限制性股票激励计划及董事会换届选举

来源:证券之星复盘 2025-07-13 03:13:07
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截至2025年7月11日收盘,圣湘生物(688289)报收于20.67元,较上周的20.26元上涨2.02%。本周,圣湘生物7月7日盘中最高价报20.96元。7月7日盘中最低价报20.3元。圣湘生物当前最新总市值119.76亿元,在医疗器械板块市值排名26/126,在两市A股市值排名1410/5149。

本周关注点

  • 公司公告汇总:圣湘生物发布2025年限制性股票激励计划,拟授予119.26万股。
  • 公司公告汇总:圣湘生物将不再设置监事会,监事会职权将由董事会下设的审计委员会行使。
  • 公司公告汇总:圣湘生物提名第三届董事会非独立董事和独立董事候选人,任期三年。
  • 公司公告汇总:圣湘生物将于2025年7月29日召开第三次临时股东大会,审议多项议案。

公司公告汇总

圣湘生物科技股份有限公司第二届董事会2025年第八次临时会议决议公告

圣湘生物科技股份有限公司第二届董事会2025年第八次临时会议于2025年7月10日召开,会议审议通过了多项议案:- 审议通过了《公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,拟向激励对象授予119.26万股限制性股票,一次性授予无预留权益。- 审议通过了《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。- 审议通过了提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案。- 审议通过了不再设置监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定、修订部分治理制度的议案,监事会职权将由董事会下设的审计委员会行使。- 审议通过了董事会换届选举议案,提名戴立忠等6人为第三届董事会非独立董事候选人,王善平等4人为独立董事候选人,任期均为三年。- 审议通过了提请召开2025年第三次临时股东大会的议案。

圣湘生物科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于《公司2025年限制性股票激励计划(草案)》的核查意见

董事会薪酬与考核委员会对公司2025年限制性股票激励计划(草案)进行了核查并发表意见,认为公司具备实施股权激励计划的主体资格,激励对象符合激励对象条件,激励计划的制定、审议流程和内容符合相关法律法规,未侵犯公司及全体股东利益。

圣湘生物科技股份有限公司第二届监事会2025年第五次临时会议决议公告

圣湘生物科技股份有限公司第二届监事会2025年第五次临时会议于2025年7月10日召开,会议审议通过了四项议案:- 第一项议案为《圣湘生物科技股份有限公司关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》。- 第二项议案为《圣湘生物科技股份有限公司关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。- 第三项议案为《圣湘生物科技股份有限公司关于核实公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。- 第四项议案为《圣湘生物科技股份有限公司关于不再设置监事会、修订公司章程并办理工商变更登记及制定、修订部分治理制度的议案》。

圣湘生物科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

圣湘生物科技股份有限公司将于2025年7月29日14点30分召开2025年第三次临时股东大会,会议地点为上海市闵行区华西路680号。本次股东大会将审议多个议案,包括公司2025年限制性股票激励计划及其摘要、实施考核管理办法、授权董事会办理激励计划相关事宜、不再设置监事会及修订公司章程等,同时还将进行董事会换届选举。

独立董事提名人声明与承诺(王善平、肖朝君、李堂、马骥)

圣湘生物科技股份有限公司董事会提名王善平、肖朝君、李堂和马骥为第三届董事会独立董事候选人。提名人已充分了解被提名人的职业、学历、工作经历、兼职情况及有无重大失信记录等,并确认被提名人已书面同意出任。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与公司间不存在影响其独立性的关系。

圣湘生物科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告

圣湘生物科技股份有限公司第二届董事会任期即将届满,公司进行了董事会换届选举工作。提名戴立忠、彭铸、卫哲、鲁凤民、王海啸、吴康为第三届董事会非独立董事候选人,提名王善平、肖朝君、李堂、马骥为独立董事候选人,其中王善平为会计专业人士。上述候选人任职资格已通过董事会提名委员会审查。公司将于2025年第三次临时股东大会审议董事会换届事宜。

圣湘生物科技股份有限公司关于不再设置监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定、修订部分治理制度的公告

圣湘生物科技股份有限公司拟不再设置监事会,由董事会下设的审计委员会行使监事会职权,并相应修订《公司章程》及其他相关制度中有关监事、监事会的表述及条款。修订后的《公司章程》全文已于同日在上海证券交易所网站披露。上述修订事项尚需提交公司股东大会审议。

圣湘生物科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法

圣湘生物科技股份有限公司为进一步完善公司法人治理结构,建立、健全公司长效激励约束机制,制订了《圣湘生物科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》,旨在吸引和留住中山海济的核心骨干员工,提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力。考核管理办法明确了考核目的、原则、范围、机构及执行机构、绩效考核指标及标准、考核程序、考核期间与次数、考核结果管理等内容。

圣湘生物科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)

圣湘生物科技股份有限公司发布2025年限制性股票激励计划(草案)。本激励计划采取第二类限制性股票形式,拟授予激励对象119.2600万股,占公司股本总额的0.21%,一次性授予无预留。激励对象为全资子公司中山圣湘海济生物医药有限公司的9名核心骨干员工,授予价格为16.40元/股。激励计划有效期最长不超过36个月,分两期归属,各期归属比例为50%。归属条件包括公司层面业绩考核和个人绩效考核。公司层面考核目标为中山海济2025年净利润不低于14,000万元,2026年不低于18,000万元。

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