截至2025年7月10日收盘，祥和实业(603500)报收于9.24元，下跌0.32%，换手率1.73%，成交量5.75万手，成交额5297.05万元。
7月10日，祥和实业的资金流向显示，主力资金净流出307.58万元，占总成交额5.81%；游资资金净流入439.34万元，占总成交额8.29%；散户资金净流出131.75万元，占总成交额2.49%。
浙江天台祥和实业股份有限公司第四届董事会第六次会议于2025年7月9日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长汤啸先生主持，高级管理人员列席。会议审议并通过以下议案：1. 选举汤啸先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期至第四届董事会任期届满。2. 选举陈希琴女士、陈不非先生、钟明强先生为第四届董事会审计委员会成员，陈希琴女士为召集人，任期至第四届董事会任期届满。3. 修订《董事会审计委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》，修订后的议事规则详见上海证券交易所网站。
所有议案均获得9票同意，0票反对，0票弃权。浙江天台祥和实业股份有限公司董事会于2025年7月10日发布此公告。报备文件包括公司第四届董事会第六次会议决议。
公司设立董事会战略委员会，旨在适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，提高决策质量和效益，完善公司治理结构。战略委员会由五名董事组成，其中至少一名为独立董事，成员由董事会选举产生，设召集人一名。战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，具体包括对长期发展规划、经营目标、发展方针、经营战略、重大投资融资方案、资本运作及资产经营项目等进行研究并提出建议，对上述事项的实施进行跟踪检查。战略委员会每年至少召开一次定期会议，会议通知需提前三天发出，特殊情况可豁免。会议决议需经三分之二以上成员出席并通过全体成员过半数表决。战略委员会成员有保密义务，不得擅自披露会议信息。本规则经董事会审议通过后生效，未尽事宜按国家有关法律法规及公司章程执行。
公司设立董事会薪酬与考核委员会，旨在建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构。委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少两名，由董事会选举产生，任期与董事会一致。委员会主要职责包括研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，检查公司薪酬制度执行情况，制定股权激励计划等。薪酬与考核委员会会议每年至少召开一次，会议通知需提前三天发出，特殊情况可豁免。会议应由三分之二以上成员出席，决议需全体成员过半数通过。委员会成员有保密义务，不得擅自披露会议信息。有利害关系的成员应回避表决，确保决策公正。委员会成员有权查阅公司相关资料，对公司非独立董事和高级管理人员的工作表现进行跟踪了解和评估。本规则经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释。
公司设立董事会提名委员会，旨在规范和完善公司董事、经理及其他高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理结构。提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少两名，由董事会选举产生，任期与董事会一致。成员需符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不具备违法违规行为且具备良好道德品行和行业知识。提名委员会的主要职责包括研究董事和高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行审核并提出建议，向董事会提名或任免董事，聘任或解聘高级管理人员。提名委员会对董事会负责并报告工作，会议决议需经全体成员过半数通过，成员在会议记录上签字确认。控股股东应在无充分理由情况下尊重提名委员会建议。会议召开需提前通知成员，特殊情况可豁免通知期限。有利害关系的成员应回避表决，确保决策公正。本规则经董事会审议通过后生效，未尽事宜按国家法律法规和《公司章程》执行。
公司设立董事会审计委员会，旨在强化董事会决策功能，确保对经理层有效监督，完善公司法人治理结构。审计委员会由三名董事组成，其中至少两名独立董事，一名会计专业人士担任召集人。成员须独立于公司日常经营管理，具备良好道德品行及相关专业知识。审计委员会主要职责包括审核公司财务信息及其披露、监督评估内外部审计工作和内部控制，提议聘请或更换外部审计机构，选聘会计师事务所，指导监督内部审计部门工作。内部审计部门对审计委员会负责，发现重大缺陷或风险应及时报告。审计委员会每季度至少召开一次会议，会议通知提前三天发出，特殊情况可豁免。会议需三分之二以上成员出席，决议须过半数通过。成员可委托他人代为出席并表决。审计委员会会议记录由董事会秘书保存十年。有利害关系的成员应回避表决，确保公正性。本规则经董事会审议通过后生效。
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