截至2025年7月9日收盘，合兴股份(605005)报收于18.53元，上涨0.6%，换手率1.74%，成交量6.97万手，成交额1.29亿元。
7月9日主力资金净流入216.54万元，占总成交额1.68%；游资资金净流出72.32万元，占总成交额0.56%；散户资金净流出144.23万元，占总成交额1.12%。
合兴汽车电子股份有限公司第三届董事会第八次会议于2025年7月8日召开，会议由董事长汪洪志主持，应出席董事6名，实际出席6名，其中3名以通讯方式参会。监事及高级管理人员列席会议。会议审议通过三项主要议案：1. 关于取消监事会并修订公司章程的议案：公司将取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并修订公司章程，该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。2. 关于新增、修订公司部分管理制度的议案：公司拟新增2项内部管理制度并对17项现行制度进行修订，其中《股东会议事规则》等6项制度修订需提交股东大会审议。3. 关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案：公司拟定于2025年7月29日14:00召开临时股东大会。
合兴汽车电子股份有限公司第三届监事会第五次会议于2025年7月8日召开，会议应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席陆竞先生主持，董事会秘书列席会议。会议审议并通过了两项议案：1. 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案：同意取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会相关职权，并对《公司章程》进行修订。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。2. 关于废止《监事会议事规则》的议案：同意取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》不再施行。该议案同样需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
合兴汽车电子股份有限公司将于2025年7月29日14点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号公司五楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同一天的9:15-15:00。会议将审议两项议案：1. 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案；2. 逐项审议《关于新增、修订及废止公司部分管理制度的议案》，包括修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《会计师事务所选聘管理制度》以及废止《监事会议事规则》。
合兴汽车电子股份有限公司于2025年7月8日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了取消监事会并修订《公司章程》的议案。取消监事会后，原监事会职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》相应废止。公司现任监事将自股东大会审议通过之日起解除职位。董事会成员总数保持6名，其中5名由股东会选举产生，1名职工董事由职工代表大会选举产生。
合兴汽车电子股份有限公司董事会近日收到董事蔡庆明先生提交的书面辞职报告。蔡庆明先生因公司治理结构调整和个人原因，自愿辞去公司非独立董事、薪酬与考核委员会委员职务。蔡庆明先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响，辞职报告自送达董事会之日起生效。
合兴汽车电子股份有限公司制定了《总经理工作细则》，旨在规范总经理行为，提高工作效率，维护公司、股东、债权人及全体员工的合法权益。细则规定公司设总经理一人，由董事会聘任，每届任期三年，可连聘连任。总经理负责主持公司生产经营管理工作，组织实施董事会决议，拟订内部管理机构设置方案和基本管理制度，制定具体规章制度，提请董事会聘任或解聘副总经理和财务负责人，决定聘任或解聘其他管理人员。
合兴汽车电子股份有限公司董事会议事规则旨在健全和规范董事会议事程序，提高董事会工作效率和科学决策水平，确保公司生产经营和管理工作顺利进行。规则依据《公司法》、《证券法》及《公司章程》制定。董事会由6名董事组成，包括1名董事长和1名职工董事，独立董事不少于三分之一。董事会设董事会办公室，处理日常事务，董事会秘书兼任负责人。
合兴汽车电子股份有限公司董事会秘书工作细则旨在规范董事会秘书行为，保护投资者合法权益。细则依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程制定。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，需具备财务、管理和法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。
合兴汽车电子股份有限公司制定了《会计师事务所选聘管理制度》，旨在规范选聘会计师事务所执行财务报表审计业务相关行为，维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量。制度规定选聘会计师事务所应由董事会审计委员会审议同意后提交董事会审议，并由股东会决定。
合兴汽车电子股份有限公司章程主要内容包括公司基本信息、股东和股东会、董事和董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配和审计等方面的规定。公司注册资本为401,000,000元，总部位于浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号。公司经营范围涵盖汽车零部件及配件、塑料制品、电子元件及组件等的设计、研发、制造、加工、销售及售后服务。
合兴汽车电子股份有限公司制定了关联交易管理制度，旨在规范公司关联交易行为，保护公司和全体股东的合法权益。制度明确了关联交易需合法合规，确保其合法性、必要性、合理性和公允性。
合兴汽车电子股份有限公司制定了信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度，旨在规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保信息披露义务人依法合规履行义务，保护投资者权益。
合兴汽车电子股份有限公司股东会议事规则旨在规范公司股东会的召集、提案、通知、召开及表决等事项。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程制定。
合兴汽车电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则主要内容如下：为提高公司内部控制能力，健全内部控制制度，公司董事会设立董事会审计委员会。审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作，独立履行职权。
合兴汽车电子股份有限公司内部控制制度旨在规范公司内部控制，促进健康发展，保护投资者权益。制度依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程制定。
合兴汽车电子股份有限公司制定了独立董事工作制度，旨在完善公司治理结构，维护公司整体利益，保障股东权益。
合兴汽车电子股份有限公司制定了舆情管理制度，旨在提高公司应对各类舆情的能力，保护投资者合法权益。
合兴汽车电子股份有限公司董事会战略委员会工作细则主要内容如下：为适应公司战略发展需要，增强可持续发展能力，公司董事会设立董事会战略委员会，作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。
合兴汽车电子股份有限公司制定了董事离职管理制度，旨在规范董事离职程序，确保公司治理结构稳定，维护公司及股东权益。
合兴汽车电子股份有限公司内部审计制度旨在实现内部审计的制度化和规范化，提高内部审计工作质量。
合兴汽车电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则主要内容如下：为建立和完善公司高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学有效的薪酬管理制度，公司董事会设立董事会薪酬与考核委员会（简称“薪酬委员会”）。
合兴汽车电子股份有限公司董事会提名委员会工作细则旨在完善公司法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性和民主性。
合兴汽车电子股份有限公司发布了内幕信息知情人登记管理制度，旨在进一步规范公司内幕信息管理，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护投资者合法权益。
合兴汽车电子股份有限公司对外投资管理制度旨在规范公司的对外投资行为，提高投资效益，规避投资风险，合理使用资金。
合兴汽车电子股份有限公司信息披露制度旨在规范公司及信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益。
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