股市必读：运达科技（300440）7月8日主力资金净流出843.01万元

截至2025年7月8日收盘，运达科技(300440)报收于10.17元，上涨0.3%，换手率1.48%，成交量6.54万手，成交额6673.03万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月8日主力资金净流出843.01万元，游资资金净流入462.63万元，散户资金净流入380.37万元。
• 公司公告汇总：第五届董事会第十九次会议审议通过多项议案，包括修订《公司章程》及相关议事规则，修订、制定公司部分治理制度，并决定召开2025年第一次临时股东大会。

交易信息汇总

7月8日，运达科技的资金流向情况如下：- 主力资金净流出843.01万元；- 游资资金净流入462.63万元；- 散户资金净流入380.37万元。

公司公告汇总

第五届董事会第十九次会议决议公告

成都运达科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2025年7月7日召开，会议审议通过了以下议案：1. 审议通过《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》：根据《公司法》、《上市公司章程指引》等规定，拟对《公司章程》及相关议事规则进行修订，该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。2. 以逐项表决方式审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》：包括修订多个委员会工作制度、管理制度及制定新制度，其中第8、9、10项子议案需提交股东大会审议。3. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》：提议于2025年7月23日下午14:00召开临时股东大会审议相关议案。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

会议将于2025年7月23日14:00召开，现场会议地点为成都高新区康强四路99号A座二楼会议室。网络投票时间为同日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00，互联网投票系统投票时间为9:15-15:00。股权登记日为2025年7月17日。会议将审议四个议案，分别为修订《公司章程》及相关议事规则、修订《对外担保管理制度》、修订《募集资金管理办法》和修订《关联交易管理制度》，其中议案1为特别决议事项。

关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告

公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》和《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。主要内容包括修订《公司章程》和修订、制定公司部分治理制度，修订后的《公司章程》及相关制度尚需提交股东大会审议，其余制度经董事会审议通过后生效。

董事和高级管理人员离职管理制度

该制度旨在规范董事和高级管理人员的离职管理，适用对象包括公司董事（含独立董事）和高级管理人员。制度规定了董事和高级管理人员任期届满未连任或提前辞任时的程序和要求，以及离职后的义务和责任。

董事会战略与发展委员会工作制度

该制度旨在适应公司战略发展需求，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策效益和质量，完善公司治理结构。委员会负责研究并提出公司中长期发展战略和重大投资决策建议。

信息披露管理制度

该制度旨在规范公司信息披露行为，确保信息真实、准确、完整、及时、公平，保护公司、股东及投资者的合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》制定。

执行委员会议事工作细则

公司设立执行委员会（执委会），作为董事会领导下的常设经营管理决策机构，对董事会负责。执委会主要职责包括执行股东会、董事会决议，拟定中长期战略规划和年度计划等。

独立董事工作制度

该制度旨在完善公司法人治理结构，强化对董事会和经理层的约束和监督，维护公司和全体股东权益。独立董事须独立履行职责，不受主要股东、实际控制人影响。

总裁工作细则

细则旨在完善公司治理结构，明确总裁等高管责任与权利，规范工作行为。公司设总裁一名，主持日常经营管理工作，对董事会负责。

董事会提名委员会工作制度

该制度旨在规范公司管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构。提名委员会负责拟定董事和高级管理人员的选择标准和程序，并对人选及其任职资格进行遴选、审核。

董事会秘书工作制度

该制度旨在规范公司行为，确保董事会秘书依法行使职权。董事会秘书为公司高级管理人员，需具备财务、管理、法律专业知识，拥有良好职业道德和个人品德。

内幕信息知情人登记管理制度

该制度旨在进一步规范公司内幕信息管理行为，加强保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则。董事会负责内幕信息管理工作，董事长为主要责任人，董事会秘书负责内幕信息知情人的登记入档和报送。

股东会议事规则

该规则旨在规范公司行为，保证股东会依法行使职权。规则涵盖股东会的召集、提案、通知、召开、表决和决议等方面。

年报信息披露重大差错责任追究制度

该制度旨在提高公司规范运作水平，增强年报信息披露的真实性、准确性和完整性。制度明确了年报信息披露重大差错的定义和责任追究形式。

会计师事务所选聘制度

该制度旨在规范选聘行为，维护股东利益，提高财务信息质量。制度涵盖选聘、续聘、改聘会计师事务所的相关规定。

内部审计制度

该制度旨在规范公司内部审计工作，加强经营管理，提高审计质量，保护投资者权益。内审部负责内部审计的组织与实施，对董事会负责并向审计委员会报告工作。

董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度

该制度旨在加强公司董事和高级管理人员所持股份及其变动的管理，依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规制定。

董事会审计委员会工作制度

该制度旨在强化董事会决策功能，确保对经营管理的有效监督，完善公司治理结构。审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。

对外担保管理制度

该制度旨在保护投资者合法权益，规范公司对外担保行为，防范风险。根据相关法律法规及公司章程制定。

募集资金管理办法

该制度旨在规范募集资金管理，提高使用效率。根据相关法律法规，公司募集资金指通过公开发行证券等方式向投资者募集并用于特定用途的资金。

董事会议事规则

该规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。

董事会薪酬与考核委员会工作制度

该制度旨在建立健全公司非独立董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构。薪酬与考核委员会负责制定考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案。

关联交易管理制度

该制度旨在规范公司关联交易，保障中小股东利益，确保关联交易的公允性和透明度。根据相关法律法规和公司章程制定。

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