股市必读：中孚信息（300659）7月8日主力资金净流出1244.92万元

截至2025年7月8日收盘，中孚信息(300659)报收于14.28元，上涨1.28%，换手率3.87%，成交量7.36万手，成交额1.05亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月8日主力资金净流出1244.92万元，游资资金净流出482.18万元，散户资金净流入1727.1万元。
• 公司公告汇总：中孚信息第六届董事会第十六次会议审议通过多项议案，包括调整第六届董事会及管理层、修订《公司章程》、为全资子公司南京中孚提供不超过5000万元担保等，并将于7月24日召开临时股东大会。

交易信息汇总

7月8日，中孚信息的资金流向显示，主力资金净流出1244.92万元；游资资金净流出482.18万元；而散户资金则净流入1727.1万元。

公司公告汇总

中孚信息第六届董事会第十六次会议决议公告

中孚信息第六届董事会第十六次会议于2025年7月7日召开，全体7名董事出席，审议通过了以下议案：1. 调整第六届董事会及管理层，具体内容见巨潮资讯网相关公告；2. 调整第六届董事会薪酬与考核委员会委员；3. 南京中孚信息技术有限公司新增不超过5000万元银行融资授信额度；4. 为南京中孚提供不超过5000万元担保；5. 修订《公司章程》，并授权董事会办理工商变更登记；6. 修订《股东大会议事规则》并更名；7. 修订《董事会议事规则》；8. 对若干公司治理制度进行修订，包括《独立董事工作制度》《投资者关系管理制度》等11项制度，其中10项需提交股东大会审议；9. 提请召开2025年第二次临时股东大会。所有议案均获全票通过。

中孚信息关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

中孚信息将于2025年7月24日14:30召开第二次临时股东大会，会议地点为山东省济南市高新区舜华路879号山东省大数据产业基地A栋42层会议中心。会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年7月24日9:15-15:00。股权登记日为2025年7月18日。会议审议事项包括调整第六届董事会、修订《公司章程》、修订《股东大会议事规则》并更名、修订《董事会议事规则》及修订若干公司治理制度等。其中，议案2、3、4需特别决议通过。现场登记时间为2025年7月23日9:00-17:00，地点为公司证券法务部。会议联系方式为0531-66590077，联系邮箱ir@zhongfu.net。

中孚信息关于调整公司董事会及管理层的公告

中孚信息第六届董事会第十六次会议审议通过了关于调整公司第六届董事会、管理层及董事会薪酬与考核委员会的议案。调整后的董事会成员包括：董事长魏东晓，非独立董事陈志江、刘海卫、职工代表董事，独立董事王贯忠、刘灿军、蔡卫忠。孙强先生不再担任董事职务，但仍继续在公司任职，离任自2025年第二次临时股东大会决议之日起生效。管理层调整后，总经理为魏东晓，副总经理为刘海卫、罗圣美、苗功勋、张丽，财务总监为张丽。孙强先生不再担任高级管理人员职务，由魏东晓代行董事会秘书职责。孙宏跃先生、王萌女士、曲志峰先生不再担任高级管理人员职务，但仍继续在公司任职。薪酬与考核委员会成员为蔡卫忠（主任委员）、王贯忠、职工代表董事。公司将召开职工代表大会选举职工代表董事。孙强先生持有公司股份4,071,408股，孙宏跃先生持有115,200股，王萌女士持有4,400股，曲志峰先生未持有公司股份。本次调整不会对公司日常经营管理产生不良影响。

中孚信息关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

中孚信息第六届董事会第十六次会议审议通过了关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案。主要修订内容包括：将“股东大会”表述统一修订为“股东会”，删除《公司章程》中关于监事及监事会的内容，相关职责由审计委员会行使。此外，修订了法定代表人、股份发行、股东权利义务、对外担保、关联交易等多项条款。新增控股股东和实际控制人相关规定，明确了其权利和义务。修订后的《公司章程》需提交股东大会审议通过后生效。同时，公司修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》等12项公司治理制度，其中11项需提交股东大会审议。修订后的制度详见公司同日发布于巨潮资讯网的相关公告。

中孚信息关于为全资子公司提供担保的公告

中孚信息第六届董事会第十六次会议审议通过为全资子公司南京中孚信息技术有限公司提供不超过5000万元的担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押、反担保等，有效期自会议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。南京中孚注册资本11500万元，法定代表人魏东晓，成立日期2011年09月09日，注册地点南京市浦口区江浦街道仁山路1号园区2号楼办公室东侧ER202室。南京中孚最近一期资产负债率为8.36%，截至2025年3月31日资产总额17571.23万元，负债总额1469.05万元，净资产16102.18万元。2025年1-3月营业收入726.27万元，净利润-763.73万元。董事会认为本次担保有利于子公司持续健康发展，风险可控。本次担保后，公司及其控股子公司担保额度总金额为4亿元，对外担保余额为1.51亿元，占公司最近一期经审计净资产比例11.18%，公司不存在逾期担保。

中孚信息独立董事工作制度（2025年7月）

中孚信息股份有限公司独立董事工作制度主要内容如下：为促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障股东权益，根据相关法律法规和公司章程制定本制度。独立董事指不在公司担任其他职务且与公司及主要股东无利害关系的董事，需具备担任董事资格、独立性、专业知识和工作经验等条件。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，需独立履行职责，不受主要股东影响。公司设3名独立董事，其中至少一名为会计专业人士。独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超过六年。独立董事职责包括参与董事会决策、监督潜在利益冲突、提供专业建议等，拥有特别职权如独立聘请中介机构等。独立董事需每年提交述职报告，公司应为其履职提供必要条件和支持。制度自股东会审议通过之日起生效。

中孚信息股东会议事规则（2025年7月）

中孚信息股份有限公司股东会议事规则旨在规范公司行为，确保股东会依法行使职权。规则依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定。股东会分为年度和临时两种，年度股东会每年召开一次，于上一会计年度结束后六个月内举行；临时股东会不定期召开，出现法定情形时应在两个月内召开。股东会召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。公司董事会应确保股东会正常召开，全体董事需勤勉尽责。股东会职权范围包括普通决议和特别决议，普通决议需过半数通过，特别决议需三分之二以上通过。特别决议涉及公司重大事项如增资减资、合并分立等。股东会通知须提前公告，提案需明确议题和具体决议事项。股东会召开时，股东可亲自或委托代理人出席并表决，会议记录应真实、准确、完整保存。规则还明确了提案、表决、决议等具体流程，确保股东会的严肃性和正常秩序。

中孚信息累积投票制实施细则（2025年7月）

中孚信息股份有限公司累积投票制实施细则旨在完善公司法人治理结构，保障股东权利。细则规定累积投票制用于选举董事，每位股东每股对应与应选董事人数相等的投票权，可集中或分散投票。细则适用于独立董事和非独立董事选举，但不适用于职工代表董事。股东会选举董事时，主持人需告知累积投票方式并提供相应选票，董事会秘书负责解释。具体表决办法包括：每位股东累积表决票数为其持股数乘以应选董事人数；投票数多于累积票数则投票无效；投票数等于或少于累积票数则有效。董事当选需获得超过出席股东会股东所持股份总数二分之一的票数。若当选人数不足，视情况决定是否进行第二轮选举或在下次股东会补选。本细则未尽事宜按国家法律法规和公司章程执行，由公司董事会负责解释，自股东会决议通过之日起生效。

中孚信息投资者关系管理制度（2025年7月）

中孚信息股份有限公司投资者关系管理制度旨在完善公司治理结构，规范投资者关系工作，加强与投资者的沟通，提升公司诚信度和核心竞争力。该制度根据相关法律法规制定，确保信息披露的公平、公正、公开。公司通过信息披露与交流，运用金融和市场营销手段，增进投资者对公司的了解和认同。公司董事会负责审核投资者关系管理制度，董事长为第一责任人，董事会秘书为直接负责人，证券部为职能部门。公司应客观、真实、准确地介绍公司情况，保障投资者知情权，避免选择性信息披露和过度宣传。公司需建立健全内部控制制度，确保信息披露的公平性。投资者关系管理包括分析研究、沟通联络、公共关系等内容，主要职责由证券部履行。公司应通过多种方式与投资者沟通，如公告、股东会、公司网站、分析师会议等。公司需关注媒体报道，及时回应，避免误导。公司应为中小股东参加股东会创造条件，充分考虑召开的时间和地点。公司应通过互动易平台等多种渠道与投资者交流，及时处理相关信息。公司需对投资者关系活动进行记录和存档，保存期限不少于三年。公司应建立接受调研的事后核实程序，确保未公开重大信息不被泄露。公司应制定应急预案，处理投资者关系突发事件。本制度由公司股东会审议通过之日起实施。

中孚信息董事会议事规则（2025年7月）

中孚信息股份有限公司董事会议事规则旨在明确董事会的职责和权限，规范内部机构、议事及决策程序，确保董事会高效运作。规则依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定。董事会由股东会选举产生，负责经营管理公司法人财产，是公司经营决策中心。董事任期三年，可连选连任，由股东会选举和更换。董事候选人由现任董事会或持有公司3%以上股份的股东提名，独立董事候选人可由董事会或持有1%以上股份的股东提名。董事应遵守法律，对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权牟取不正当利益。董事会由7名董事组成，设董事长1名，下设战略、审计、薪酬和考核、提名委员会。董事会行使多项职权，包括召集股东会、决定经营计划、投资方案等。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年召开两次。董事会决议需经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决。董事会秘书负责会议记录和档案保存，保存期限为10年。

中孚信息关联交易管理制度（2025年7月）

中孚信息股份有限公司关联交易管理制度旨在加强关联交易管理，明确职责，维护股东和债权人利益，确保关联交易合同公平、公正、公开。关联交易指公司及实际控制公司与关联方间发生的资源或义务转移事项，涵盖购买或出售资产、对外投资、提供财务资助、担保、租赁、签订管理合同、赠与或受赠财产等。关联方包括关联法人、关联自然人和潜在关联人。关联法人指直接或间接控制公司的法人及其他特定法人；关联自然人指持有公司5%以上股份的自然人、董事、高管及其家庭成员等。潜在关联人指未来十二个月内可能成为关联方的法人或自然人。关联交易定价遵循市场价格原则，若无市场价格则按成本加合理利润或双方协商确定。公司关联交易需遵循诚实信用、公平公开公正原则，关联方应回避表决。交易金额超一定限额需经董事会或股东会批准，且按规定披露。日常关联交易需每年预计并披露，超出预计金额需重新审议。公司控股子公司关联交易视同公司行为，参股公司按比例比照执行。相关文件保存不少于二十年。本制度自股东会通过之日起生效。

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