股市必读：金道科技（301279）7月7日主力资金净流出344.95万元

截至2025年7月7日收盘，金道科技(301279)报收于21.41元，上涨0.66%，换手率4.07%，成交量1.51万手，成交额3221.38万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月7日，金道科技主力资金净流出344.95万元，游资资金净流出487.21万元，散户资金净流入832.16万元。
• 公司公告汇总：金道科技第三届董事会第五次会议审议通过多项议案，包括变更注册资本、修订《公司章程》、不再设置监事会等，相关议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。
• 公司公告汇总：金晓燕女士辞去董事及审计委员会委员职务，朱伟刚先生当选为第三届董事会职工代表董事并接任审计委员会委员职务。
• 公司公告汇总：公司续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，该事项需提交股东大会审议。
• 公司公告汇总：公司将于2025年7月23日召开第一次临时股东大会，审议多项重要议案。

交易信息汇总

7月7日，金道科技的资金流向情况如下：- 主力资金净流出344.95万元；- 游资资金净流出487.21万元；- 散户资金净流入832.16万元。

公司公告汇总

第三届董事会第五次会议决议公告

浙江金道科技股份有限公司第三届董事会第五次会议于2025年7月5日在绍兴市柯桥区召开，由董事长金言荣主持，7名董事全部出席。会议审议通过了以下议案：- 变更注册资本、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记。公司总股本由100,000,000股增至129,738,973股，注册资本相应增加至人民币129,738,973元。公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。- 制定、修订部分治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等27项制度，其中多项需提交股东大会审议。- 董事辞职及选举职工董事。金晓燕女士因个人原因辞职，朱伟刚先生当选为第三届董事会职工代表董事，并接任审计委员会委员职务。- 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，该议案需提交股东大会审议。- 提请召开2025年第一次临时股东大会，会议定于2025年7月23日召开。

关于变更注册资本、修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告

公司2024年年度权益分派实施后，总股本由100,000,000股增加至129,738,973股，注册资本相应由100,000,000元增加至129,738,973元。公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司对《公司章程》进行了多项修订，包括修订公司注册资本、删除“监事”“监事会”相关描述、将“股东大会”改为“股东会”等。上述内容尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过。

关于续聘会计师事务所的公告

公司续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，该事项尚需提交股东大会审议。天健会计师事务所具备证券、期货相关业务资格，为公司提供高质量审计服务，恪尽职守，客观反映公司实际情况、财务状况和经营成果。

关于董事辞职暨选举职工董事及调整董事会审计委员会委员的公告

金晓燕女士因个人原因辞去第三届董事会董事及审计委员会委员职务，朱伟刚先生当选为第三届董事会职工代表董事，并接任审计委员会委员职务。

关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的通知公告

公司将于2025年7月23日召开2025年第一次临时股东大会，会议由公司董事会召集，召开方式为现场表决与网络投票相结合。会议审议事项包括变更注册资本、修订公司章程并授权办理工商变更登记、制定修订部分治理制度、续聘会计师事务所等议案。

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