截至2025年7月7日收盘,运达科技(300440)报收于10.14元,下跌0.1%,换手率1.35%,成交量5.97万手,成交额6040.82万元。
7月7日,运达科技的资金流向显示主力资金净流出346.56万元;游资资金净流出277.52万元;散户资金净流入624.08万元。
成都运达科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2025年7月7日召开,应出席董事7名,实际出席7名。会议审议通过了以下议案:1. 审议通过《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》,该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。2. 以逐项表决方式审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》,其中第8、9、10项子议案需提交股东大会审议。3. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,提议于2025年7月23日下午14:00召开临时股东大会审议相关议案。
会议将于2025年7月23日14:00召开,现场会议地点为成都高新区康强四路99号A座二楼会议室。网络投票时间为同日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00,互联网投票系统投票时间为9:15-15:00。股权登记日为2025年7月17日。会议将审议四个议案,分别为修订《公司章程》及相关议事规则、修订《对外担保管理制度》、修订《募集资金管理办法》和修订《关联交易管理制度》,其中议案1为特别决议事项。
公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》和《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。主要内容包括修订《公司章程》和修订、制定公司部分治理制度。修订后的《公司章程》及相关制度尚需提交股东大会审议,其余制度经董事会审议通过后生效。
该制度旨在规范董事和高级管理人员的离职管理,适用对象包括公司董事(含独立董事)和高级管理人员。制度规定了离职程序、工作交接、保密义务等内容。
该制度旨在适应公司战略发展需求,增强核心竞争力,确定发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策效益和质量,完善公司治理结构。
该制度旨在规范公司信息披露行为,确保信息真实、准确、完整、及时、公平,保护公司、股东及投资者的合法权益。
该规则旨在明确执行委员会的职责和议事程序,确保其有效履行职责。
该制度旨在完善公司法人治理结构,强化对董事会和经理层的约束和监督,维护公司和全体股东权益。
该细则旨在明确总裁等高管的责任与权利,规范工作行为。
该制度旨在规范公司管理人员的产生,优化董事会和高级管理人员的组成,完善公司治理结构。
该制度旨在规范公司行为,确保董事会秘书依法行使职权。
该制度旨在进一步规范公司内幕信息管理行为,加强保密工作,维护信息披露的公开、公平、公正原则。
该规则旨在规范公司行为,保证股东会依法行使职权。
该制度旨在提高公司规范运作水平,增强年报信息披露的真实性、准确性和完整性。
该制度旨在规范选聘行为,维护股东利益,提高财务信息质量。
该制度旨在规范公司内部审计工作,加强经营管理,提高审计质量,保护投资者权益。
该制度旨在加强公司董事和高级管理人员所持股份及其变动的管理。
该制度旨在强化董事会决策功能,确保对经营管理的有效监督,完善公司治理结构。
该制度旨在保护投资者合法权益,规范公司对外担保行为,防范风险。
该制度旨在规范募集资金管理,提高使用效率。
该规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序,确保董事和董事会有效履行职责。
该制度旨在建立健全公司非独立董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构。
该制度旨在规范公司关联交易,保障中小股东利益,确保关联交易的公允性和透明度。
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