截至2025年7月7日收盘，ST任子行(300311)报收于5.0元，上涨1.42%，换手率4.07%，成交量21.87万手，成交额1.09亿元。
7月7日，ST任子行的资金流向显示，主力资金净流入594.37万元；游资资金净流出185.28万元；散户资金净流出409.09万元。
任子行网络技术股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2025年7月4日召开，应出席董事7名，实际出席7名。会议由董事长景晓军主持，监事和高级管理人员列席。会议审议通过了关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的议案，包括不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》和《现金分红管理制度》。会议还审议通过了关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人景晓军、沈智杰、林飞以及独立董事候选人闵锐、王偕林、吴志明的议案，第六届董事会任期三年。此外，会议审议通过了关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案，定于2025年7月22日召开。所有议案均获得7票一致通过。
任子行网络技术股份有限公司将于2025年7月22日15:30在深圳市南山区高新区科技中二路软件园2栋6楼会议室召开2025年第一次临时股东会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年7月22日9:15-15:00。股权登记日为2025年7月15日。出席对象包括股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。会议审议事项包括修订公司章程及部分治理制度、选举第六届董事会非独立董事和独立董事。其中，非独立董事候选人包括景晓军、沈智杰、林飞，独立董事候选人包括闵锐、王偕林、吴志明。会议登记时间为2025年7月18日9:00-12:00、14:00-17:00，登记地点为公司董事会办公室。联系人张雯、朱丽莎，联系电话0755-86156779。股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票。附件包括网络投票具体操作流程、授权委托书和参会股东登记表。
吴志明作为任子行网络技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人任子行网络技术股份有限公司董事会提名为第六届董事会独立董事候选人。吴志明声明与该公司之间不存在任何影响其独立性的关系，并符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。吴志明确认不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司董事的情形，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件，以及公司章程规定的独立董事任职条件。吴志明承诺当选后将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
任子行网络技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人闵锐发表声明，表示已充分了解并同意由提名人任子行网络技术股份有限公司董事会提名为第六届董事会独立董事候选人。闵锐声明与该公司间不存在影响独立性的关系，并符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。闵锐确认已通过第五届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查，提名人与其不存在利害关系。闵锐不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司董事的情形，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件，以及公司章程规定的独立董事任职条件。闵锐已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。
任子行网络技术股份有限公司董事会提名吴志明为第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意作为候选人，提名基于对其职业、学历、工作经历、兼职情况及诚信记录的充分了解。提名人认为吴志明符合相关法律法规和深圳证券交易所业务规则对独立董事的要求。吴志明已通过第五届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在影响独立履职的密切关系。吴志明不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所规定的独立董事任职资格。吴志明承诺当选后参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的资格证书。吴志明及其直系亲属不在公司及其附属企业任职，不是公司持股1%以上的股东或前十名股东中的自然人股东，不在持有公司5%以上股份的股东或前五名股东任职，不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。吴志明不是被中国证监会或证券交易场所采取禁入措施或公开认定不适合担任上市公司董事的人员，最近三十六个月内未受过刑事处罚或行政处罚，不存在重大失信记录。吴志明担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及任职资格情形，提名人将督促其立即辞职。
任子行网络技术股份有限公司董事会提名王偕林为第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意担任此职务，并通过了第五届董事会提名委员会或独立董事专门会议的资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。声明指出，被提名人不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所规定的独立董事任职资格和条件，也符合公司章程的规定。被提名人已参加培训并取得证券交易所认可的培训证明材料。此外，被提名人及其直系亲属不在公司及其附属企业任职，不是公司已发行股份1%以上的股东或前十名股东中的自然人股东，也不在持有公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职。
任子行网络技术股份有限公司第五届董事会任期届满，根据相关规定进行董事会换届选举。第六届董事会由7名董事组成，包括3名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事。公司提名景晓军、沈智杰、林飞为非独立董事候选人，闵锐、王偕林、吴志明为独立董事候选人。上述候选人需提交公司2025年第一次临时股东会审议，并采取累积投票制逐项表决，任期自股东会审议通过之日起三年。景晓军、林飞于2025年6月20日收到中国证监会的《行政处罚事先告知书》，拟对其作出警告并处以罚款，最终依据《行政处罚决定书》结论为准。除此之外，景晓军和林飞最近三十六个月内未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。公司认为景晓军和林飞对前述监管事项高度重视并已加强学习，选举其担任第六届非独立董事不会影响公司规范运作。为保证董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，第五届董事会董事将继续依照法律法规和《公司章程》履行义务和职责。公司对第五届董事会各位董事在任职期间的贡献表示感谢。
任子行网络技术股份有限公司于2025年7月4日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订公司章程及修订、制定部分治理制度的议案》。修订内容主要包括：公司章程中增加了法定代表人职权限制、明确了股东会和董事会的职权范围，调整了对外担保、关联交易等条款，强化了对控股股东和实际控制人的规定，优化了董事、监事和高级管理人员的任职条件和职责。此外，公司还修订了股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作细则、董事和高级管理人员薪酬管理制度、募集资金使用管理制度、关联交易决策制度及会计师事务所选聘制度，并制定了对外投资管理制度、信息披露暂缓与豁免管理制度、董事和高级管理人员离职管理制度、独立董事年报工作制度、审计委员会年报工作制度及防范大股东及其他关联方资金占用管理制度。上述制度中部分需提交公司股东会审议。公司制度修订后的具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。特此公告。任子行网络技术股份有限公司董事会2025年7月7日。
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