股市必读：沪光股份（605333）7月4日董秘有最新回复

截至2025年7月4日收盘，沪光股份(605333)报收于27.12元，上涨0.07%，换手率0.54%，成交量2.36万手，成交额6414.33万元。

董秘最新回复

投资者： 指数已回到前高位置，汽车零部件板块已回至前高位置，贵司股价连创年内新低，每天除了跌还是跌，大单猛砸，请问贵司是否存在未纰漏信息？究竟因何所致导致股价跌成这个样子？
董秘： 尊敬的投资者您好！公司目前生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大信息，股票价格波动受多种因素影响，请投资者注意投资风险。谢谢关注！

投资者： 什么时候发布定增价格？近期股价连续下跌是否是因为定增刻意压制股价？
董秘： 尊敬的投资者您好！公司定增项目于2025年1月获得中国证监会同意注册的批复。公司将自同意注册之日起12个月内择机完成发行，本次发行采取竞价发行方式，公司与主承销商将根据发行对象申购报价的情况，按照“价格优先、金额优先、时间优先”的原则合理确定发行价格。

投资者： 请问贵司近半年股价持续下挫，近期是否存在业绩重大变化？
董秘： 尊敬的投资者您好！二级市场股价受宏观环境、行业情况、市场波动、公司经营情况等多方面因素影响。公司目前生产经营情况正常，不存在业绩重大变化。具体业绩情况请查阅公司的定期报告，谢谢关注！

当日关注点

• 交易信息汇总：7月4日主力资金净流出304.08万元，占总成交额4.74%。
• 公司公告汇总：公司第三届董事会第十三次会议决定取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则，监事会职权由董事会审计委员会行使。
• 公司公告汇总：公司将于2025年7月22日召开2025年第二次临时股东大会，审议取消监事会等多项议案。
• 公司公告汇总：公司修订了多项内部管理制度，包括《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》等，以进一步完善公司治理结构。

交易信息汇总

7月4日，沪光股份的资金流向显示，主力资金净流出304.08万元，占总成交额4.74%；游资资金净流出66.21万元，占总成交额1.03%；散户资金净流入370.29万元，占总成交额5.77%。

公司公告汇总

第三届董事会第十三次会议决议公告

昆山沪光汽车电器股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2025年7月3日召开，会议审议通过了三项主要议案：1. 取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则，监事会职权由董事会审计委员会行使。2. 修订公司部分管理制度，包括《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》等。3. 关于公司向特定对象发行股票相关授权，同意在特定情况下对簿记建档形成的发行价格进行调整。会议还审议通过了关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案。

第三届监事会第十三次会议决议公告

昆山沪光汽车电器股份有限公司第三届监事会第十三次会议于2025年7月3日召开，会议审议并通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。现任监事自议案经股东大会审议通过之日起解除监事职务。

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

公司将于2025年7月22日14点00分召开2025年第二次临时股东大会，地点为江苏省昆山市张浦镇沪光路388号四楼会议室。会议审议议案包括关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案，以及多项公司管理制度的修订议案。

关于取消监事会并修订《公司章程》及部分管理制度的公告

公司第三届董事会第十三次会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案。公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行监事会职权。《公司章程》修订内容包括调整公司股份发行、收购本公司股份、股东权利义务等条款。

募集资金管理制度（2025年7月修订）

公司募集资金管理制度旨在规范公司募集资金的使用与管理，募集资金应专款专用，主要用于主营业务，不得擅自改变用途。

独立董事年报工作制度（2025年7月修订）

公司独立董事年报工作制度旨在完善公司治理机制，加强内部控制和信息披露。独立董事需切实履行责任，维护公司整体利益。

董事会秘书工作细则（2025年7月修订）

公司董事会秘书工作细则主要包括董事会秘书的任职资格、职责、任免及工作细则等内容。董事会秘书为公司高级管理人员，需具备秘书、管理、股权事务等工作经验。

对外投资管理制度（2025年7月修订）

公司对外投资管理制度旨在规范公司及下属控股子公司的对外投资行为，降低风险，提高效益，保障公司和股东的合法权益。

董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度（2025年7月修订）

公司制定了董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度，主要内容包括禁止在公司股票上市交易之日起一年内、离职后半年内等情形下转让股份。

对外担保管理制度（2025年7月修订）

公司对外担保管理制度主要内容包括规范对外担保行为，控制风险，确保主合同真实性，调查申请担保人经营和信誉状况。

股东会议事规则（2025年7月修订）

公司股东会议事规则旨在规范公司行为，保证股东依法行使职权。规则明确了股东会的职权范围，包括选举和更换董事、审议批准公司利润分配方案等。

选聘会计师事务所专项制度（2025年7月修订）

公司制定了会计师事务所选聘专项制度，旨在规范选聘行为，维护股东利益，提高财务信息质量。

信息披露管理制度（2025年7月修订）

公司信息披露管理制度旨在保障公司信息披露的真实、准确、完整与及时，保护公司、股东及投资者的合法权益。

内幕信息知情人登记制度（2025年7月修订）

公司制定了内幕信息知情人登记管理制度，旨在加强内幕信息管理，做好保密工作，维护信息披露的公平原则。

投资者关系管理制度（2025年7月修订）

公司制定了《投资者关系管理制度》，旨在加强公司与投资者之间的信息沟通，保护投资者利益。

独立董事工作制度（2025年7月修订）

公司独立董事工作制度旨在促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。

董事会议事规则（2025年7月修订）

公司董事会议事规则旨在明确董事会职责权限，规范议事方式和决策程序。

防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度（2025年7月修订）

公司制定了《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》，旨在防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金。

提名委员会工作制度（2025年7月修订）

公司提名委员会工作制度主要内容包括拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对相关人员人选及其任职资格进行遴选、审核。

审计委员会工作制度（2025年7月修订）

公司董事会设立董事会审计委员会，并制定工作制度。审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。

关联交易管理制度（2025年7月修订）

公司关联交易管理制度旨在保证公司与关联方之间的交易公平、公正、公开，维护公司和非关联股东的合法权益。

薪酬与考核委员会工作制度（2025年7月修订）

公司设立董事会薪酬与考核委员会，旨在健全公司董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构。

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