截至2025年7月4日收盘，思泉新材(301489)报收于56.85元，下跌1.69%，换手率7.83%，成交量3.73万手，成交额2.12亿元。
7月4日，思泉新材的资金流向情况如下：- 主力资金净流入437.62万元；- 游资资金净流入1341.87万元；- 散户资金净流出1779.49万元。
广东思泉新材料股份有限公司制定了对外提供财务资助管理制度，旨在规范公司及控股子公司的对外财务资助行为，防范财务风险，确保稳健经营。制度规定了对外提供财务资助的具体要求和审批流程，并明确了信息披露和风险管理措施。
广东思泉新材料股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的职责和权限，规范了内部机构、议事及决策程序，确保高效运作。董事会由9名董事组成，包括4名独立董事和1名职工代表董事，董事长由全体董事过半数选举产生。
广东思泉新材料股份有限公司制定了股东会议事规则，规范了股东会的召开、提案与通知、表决和决议等方面的要求，确保股东会依法行使职权。
广东思泉新材料股份有限公司制定了募集资金管理制度，规范了募集资金的存放、使用和管理，确保资金安全和高效使用。公司募集资金应专款专用，主要用于主营业务，不得用于财务性投资或高风险投资。
广东思泉新材料股份有限公司制定了对外担保管理制度，规范了公司对外担保行为，防范担保风险，确保资产安全。制度规定了对外担保的具体要求和审批流程，并明确了风险管理措施。
广东思泉新材料股份有限公司制定了股东会网络投票实施细则，规范了公司股东会网络投票行为，保护投资者权益。细则规定了网络投票的时间、方式和操作流程。
广东思泉新材料股份有限公司制定了防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度，加强和规范公司及控股、全资子公司的资金管理，杜绝资金占用行为。制度明确了资金占用的定义和防范措施。
广东思泉新材料股份有限公司制定了对外投资管理制度，规范了公司对外投资行为，提高经济效益，维护股东和公司合法权益。制度涵盖了对外投资的定义、基本原则、适用范围、投资决策权限等内容。
广东思泉新材料股份有限公司制定了累积投票制实施细则，完善了公司法人治理结构，规范了董事选举，维护中小股东利益。细则规定了累积投票制的适用范围和具体操作流程。
广东思泉新材料股份有限公司制定了董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度，加强了相关人员所持公司股份及其变动的管理。制度规定了董事和高级管理人员在特定情形下不得转让股份的要求。
广东思泉新材料股份有限公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了多项议案，包括变更注册资本、调整董事会席位及修订《公司章程》并办理工商登记、修订和制定部分治理制度、制订公司未来三年股东分红回报规划、提名第四届董事会非独立董事和独立董事候选人、同意使用不超过7,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，并决定于2025年7月21日召开第一次临时股东会。
广东思泉新材料股份有限公司将于2025年7月21日14:30召开2025年第一次临时股东会，会议地点为广东省东莞市企石镇企石环镇路362号思泉科技园1栋一楼会议室。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年7月21日9:15-15:00。股权登记日为2025年7月16日。会议审议事项包括变更注册资本、调整董事会席位及修订公司章程并办理工商登记、修订部分治理制度、公司未来三年股东分红回报规划、选举第四届董事会非独立董事和独立董事。
广东思泉新材料股份有限公司第三届董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人邹业锋、周梓荣、胡海波、龚小寒的任职条件和任职资格进行了审查，认为候选人具备担任上市公司董事、独立董事的任职条件和资格，符合独立性要求，提名委员会一致同意提名上述四位为第四届董事会独立董事候选人。
广东思泉新材料股份有限公司制定了《独立董事专门会议制度》，完善了公司法人治理结构，充分发挥独立董事的作用，保护中小股东权益。制度明确了独立董事的定义、职责、会议召开方式及审议事项等内容。
广东思泉新材料股份有限公司制定了《独立董事工作制度》，明确了独立董事的定义、任职条件、提名选举和更换程序、特别职权与义务，以及公司为独立董事提供必要条件等内容。
广东思泉新材料股份有限公司章程规定了公司的注册资本、经营范围、股东会和董事会的职责、董事和高级管理人员的任职资格和职责、财务会计制度、利润分配政策、内部审计制度等内容。
广东思泉新材料股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会议事规则，明确了薪酬与考核委员会的职责、组成、会议召开方式及决议程序等内容。
广东思泉新材料股份有限公司制定了《关联交易管理制度》，规范了公司关联交易行为，确保交易合法、公允、合理，保护股东和公司权益。制度明确了关联交易的审批权限和决策程序。
广东思泉新材料股份有限公司董事会提名委员会议事规则规范了董事及高级管理人员的产生，优化了董事会组成，完善了公司治理结构。规则明确了提名委员会的职责、组成、会议召开方式及决议程序等内容。
广东思泉新材料股份有限公司董事会战略委员会议事规则适应了公司战略发展需求，增强了核心竞争力，确定了发展规划，健全了投资决策程序。规则明确了战略委员会的职责、组成、会议召开方式及决议程序等内容。
广东思泉新材料股份有限公司董事会审计委员会议事规则完善了公司治理结构，强化了董事会决策功能，保护了公司和股东权益。规则明确了审计委员会的职责、组成、会议召开方式及决议程序等内容。
广东思泉新材料股份有限公司董事离职管理制度规范了董事离职管理，保障了公司治理稳定性和股东权益。制度明确了董事离职的情形、程序及后续处理措施。
长城证券股份有限公司作为广东思泉新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，对思泉新材使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了核查。公司拟再次使用不超过7000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
