股市必读：永和股份（605020）7月4日主力资金净流出568.88万元，占总成交额6.57%

截至2025年7月4日收盘，永和股份(605020)报收于23.74元，下跌0.13%，换手率0.96%，成交量3.65万手，成交额8656.47万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月4日主力资金净流出568.88万元，占总成交额6.57%。
• 公司公告汇总：永和股份取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并将召开2025年第二次临时股东大会审议相关议案。
• 公司公告汇总：应振洲先生辞去总工程师职务，陈文亮先生被聘任为新任总工程师。
• 公司公告汇总：公司注册资本减少至470,489,868元，总股本相应减少至470,489,868股。

交易信息汇总

7月4日，永和股份的资金流向如下：- 主力资金净流出568.88万元，占总成交额6.57%；- 游资资金净流入209.9万元，占总成交额2.42%；- 散户资金净流入358.98万元，占总成交额4.15%。

公司公告汇总

浙江永和制冷股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

浙江永和制冷股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2025年7月3日召开，审议通过了以下议案：- 审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订公司章程的议案》。公司决定不再设立监事会，其职权由董事会审计委员会行使，废止监事会议事规则等制度，增设职工董事，并根据注册资本变动修订公司章程。该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。- 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。修订内容包括股东大会议事规则、董事会议事规则、募集资金使用管理办法等10项制度，其中前4项需提交股东大会审议。- 审议通过《关于聘任总工程师的议案》。经总经理童嘉成提名，董事会同意聘任陈文亮为公司总工程师，任期至第四届董事会届满。- 审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。公司拟定于2025年7月24日召开第二次临时股东大会。

浙江永和制冷股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告

浙江永和制冷股份有限公司第四届监事会第十七次会议于2025年7月3日召开，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。监事会认为，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，同意取消监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，同意公司根据前述变动对《公司章程》部分条款进行修订。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

浙江永和制冷股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

浙江永和制冷股份有限公司将于2025年7月24日14点召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议审议议案包括：关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案，关于修订公司部分治理制度的议案，其中涉及修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金使用管理办法》《独立董事工作制度》。上述议案已由公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过。股权登记日为2025年7月18日。股东或代理人需携带相关证件在2025年7月23日9:30-11:30，13:00-15:00期间办理登记手续。联系人：王琳，电话：0570-3832502，邮箱：yhzqsw@qhyh.com。会议预计半天，交通及食宿自理。

浙江永和制冷股份有限公司关于总工程师辞任暨聘任总工程师的公告

浙江永和制冷股份有限公司董事会近日收到总工程师应振洲先生的书面辞职报告。因工作调整原因，应振洲先生申请辞去公司总工程师职务，辞职报告自送达公司董事会时生效。应振洲先生将继续在公司担任其他职务。截至公告披露日，应振洲先生直接持有公司股份1,428,000股，通过2024年员工持股计划间接持有公司股份52,500股，其所持股份将严格按照相关法律法规进行管理。应振洲先生所负责的工作已完成交接。公司于2025年7月3日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任总工程师的议案》，同意聘任陈文亮为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。陈文亮先生1980年出生，本科学历，化学工程与工艺高级工程师。2003年10月至2004年6月担任浙江伊鹏化工有限公司生产操作工，2004年7月至2005年5月担任鹰鹏化工有限公司制冷剂厂技术员，2005年6月至2009年9月担任浙江星腾化工有限公司制冷剂厂技术员、副厂长、技术部副部长，2009年10月至2014年12月担任金华永和氟化工有限公司技术部副部长、副总工程师，2015年1月至今担任内蒙古永和氟化工有限公司总工程师，2023年8月至今担任公司董事。陈文亮先生直接持有公司股份117,387股，通过宁波梅山保税港区冰龙投资合伙企业（有限合伙）和公司2024年员工持股计划间接持有公司股份357,300股，合计占总股本的0.10%。

浙江永和制冷股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的公告

浙江永和制冷股份有限公司于2025年7月3日召开会议，审议通过了关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案。公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司因回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票，总股本由470,492,025股减少至470,489,868股，注册资本相应减少至470,489,868元。《公司章程》进行了多项修订，包括公司治理结构、股东大会和董事会的职权、董事和高级管理人员的义务等。此外，新增了独立董事、董事会专门委员会等内容。公司利润分配政策保持连续性和稳定性，每年至少进行一次利润分配。公司合并或分立需经股东会决议，解散需符合法定条件。本次变更尚需提交股东大会审议，并授权董事会办理后续工商变更、章程备案等事宜。

浙江永和制冷股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的补充公告

浙江永和制冷股份有限公司发布关于回购注销部分限制性股票通知债权人的补充公告。公司于2025年7月3日召开会议，审议通过了取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案。此前，公司在2024年12月24日召开会议，审议通过了回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案，总股本减少2157股，注册资本相应减少2157元，并于2025年4月18日完成回购注销。2025年3月20日和4月7日，公司分别召开会议，审议通过了增加注册资本并修订《公司章程》的议案，总股本由377,914,794股增加至470,492,025股，注册资本由377,914,794元增加至470,492,025元。此次补充公告中，公司再次确认回购注销2157股后，总股本变为470,489,868股，注册资本变为470,489,868元。公司提醒债权人，自补充公告披露之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人需提供证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证，并按指定方式申报债权。债权申报登记地点为浙江省衢州市世纪大道893号公司证券法务部，申报时间为2025年7月5日起45天内，联系人王琳，电话0570-3832502，邮箱yhzqsw@qhyh.com。

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